各位股东:
根据《****公司法》和本行《章程》的相关规定,我行定于2019年10月31日召开2019年第一次临时股东大会,现将会议的有关事项通知如下:
一、会议时间
2019年10月31日下午3:00
二、会议地点
****酒店 (**省**市远洋路339****酒店三楼宴会厅C厅)
三、会议召开方式
现场会议、现场表决
四、会议召集人
****银行董事会
五、出席会议对象
****银行登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会,股东可以委托代理人(代理人不必是本行股东)代为出席,并对全部议案行使表决权;
(二)本行董事、监事及高级管理人员;
(三)人行、银保监局、省联社有关领导;
(四)本行聘请的见证律师等其他相关人员。
六、会议审议议案
(一)审议《****关于发行二级资本债券的议案(草案)》
(二)审议《****董事履职评价管理办法(草案)》
(三)审议《****监事履职评价管理办法(草案)》
(四)审议《****关于选举第二届董事会董事、监事会非职工监事的议案(草案)》
七、会议要求
(一)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东身份证复印件、股东授权委托书、股权凭证。
(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖法人印章的授权委托书。
(三)股东应在2019年10月25日18:00****办公室进行登记,股东代理人应将授权委托书以邮件、传****办公室。
八、其他事项
(一)本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。
(二)会议联系人
陈先生 电话:0591-****2070
邮箱:****@qq.com
传真:0591-****9026
邮寄地址:**市**区曙光路118号宇洋中央****银行
附件:股东授权委托书
****
2019年9月30日
![](http://wap.qianlima.com/imgs/xunhuan.png)