公告:关于北京紫光展锐科技有限公司股权重组的公告
公告:关于******公司股权重组的公告
时间:2019-11-13 17:00
**紫光****公司****交易所发布转让其持有的******公司部分股权的公告,转让详情如下:
一、转让方基本情况
1、公司名称:**紫光****公司(以下简称“转让方”)
2、成立日期:2013年7月26日
3、法定代表人:赵伟国
4、注册资本:330000万元人民币
5、统一社会信用代码:911********157668J
6、注册地址:**市**区知春路7号致真大厦B座29层2917室
7、企业性质:国有控股企业
8、批准单位名称:****
9、批准时间:2019年10月30日
10、决议文件名称:****关于同意******公司增资及股权转让的批复(清校复【2019】57号)
二、标的企业基本情况
1、公司名称:******公司(以下简称“标的企业”)
2、成立日期:2013年08月26日
3、法定代表人:赵伟国
4、注册资本:420000万元人民币
5、实收资本:420000万元人民币
6、统一社会信用代码:911********595389X
7、注册地址:**市**区知春路7号致真大厦B座4层401号。
8、经营范围:组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务;应用软件服务;数据处****银行卡中心、PUE值在1.5****中心除外);文艺创作;会议服务;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;企业策划;企业管理咨询;计算机系统服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
9、股权结构:
序号 | 股东名称 | 持有比例 |
1 | **紫光****公司 | 57.14% |
2 | **紫光****公司 | 16.81% |
3 | 英****公司 | 14.29% |
4 | ******公司 | 3.43% |
5 | **冠华****公司 | 3.33% |
6 | **展锐****公司 | 3.33% |
7 | ****集团****公司 | 1.68% |
10、其他股东是否放弃优先受让权: 否
11、管理层是否参与受让:否
12、是否涉及职工安置:否
13、职工人数: 4500人
14、是否含有国有划拨土地: 否
15、内部决策情况:股东会决议
16、2018年度审计报告数据(单位:万元):
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 利润总额 | ||||||||
730285.54 | 3362.27 | 25475.42 | 3605.89 | ||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||
****942.27 | ****665.33 | ****276.94 | |||||||||
审计机构 | ****事务所(特殊普通合伙) |
三、转让比例及付款方式
1、转让比例:不超过转让方持有的20%股权。
2、付款方式:一次性付款
四、其他披露内容
1、标的企业是******公司于2018年5月将******公司吸收合并后组成。
2、本项目与******公司增资项目(http://www.****.cn/xm/qyzz/zspl/201910/t****1016_41392.html)构成完整的股权重组项目。意向受让方如参与本项目,须按照******公司增资项目信息披露公告的要求向北交所递交投资申请及相关文件。
3、本次股权重组项目将以竞争性谈判方式,确定投资方、受让方、投资比例、受让比例、投资价格、受让价格。
4、本项目公告期为2019年11月14日至2019年12月11日。如公告期满未征集到符合条件的意向受让方,将按照5个工作日为一个周期延牌,直至征集到意向受让方。本项目公告期截止日与******公司增资项目一致。
5、本项目公告期即为尽职调查期。意向受让方需提交加盖公章的营业执照副本复印件及《保密承诺函》及获得转让方许可后,方可查阅转让方置于北交所的相关文件,同时转让方有权对意向受让方进行反向尽调。
五、资格条件
1、意向受让方须为中国境内(不含港、澳、台地区)依法注册并有效存续的企业法人或其他组织(有限合伙企业或私募股权投资基金)。
2、符合国家有关法律、法规及规范性文件规定的其他条件。
六、交易条件
1、意向受让方应在公告截止日17时前支付人民币15000万元交易保****银行账户(以到账时间为准)。
2、本项目接受联合受让,联合受让体的成员数量不得超过3个。单一意向受让方的受让比例不得低于2%。
3、意向受让方按照******公司增资项目信息披露公告的要求向北交所递交投资申请及相关文件,并在规定时间内交纳交易保证金,即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容,****公司的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
4、意向受让方被确定为受让方的,其交纳的交易保证金自动转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的交易保证金在受让方被确定之日起向北交所提交《退还保证金的申请》,北交所将在收到《退还保证金的申请》后的3个工作日内无息返还。
5、非转让方原因,意向受让方出现以下任何一种情况时,转让方有权扣除该意向受让方所交纳的全部保证金作为对相关方的补偿:(1)意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞争性谈判程序的;(3)未在被确定为受让方之次日起3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》的;(4)未在《产权交易合同》生效之日起3个工作日内一次性支付除保证金外的剩余交易价款至北交所指定账户的;(5)存在其他违反交易规则及******公司增资项目信息披露公告的要求的。
6、意向受让方在递交受让申请的同时,须对以下事项进行书面承诺:(1)同意在被确定为受让方之次日起3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》;(2)同意在《产权交易合同》生效之日起3个工作日内一次性支付除保证金外的剩余交易价款至北交所指定账户;(3)同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内,将全部交易价款****银行账户;(4)同意配合标的企业在全部转让价款支付完毕后办理工商变更手续;(5)同意完成工商变更登记后的新的标的企业继续履行与职工已签订的原劳动合同;(6)具备良好的商业信誉,无不良经营记录,且最近36个月内不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算的情况;控股股东和/或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚,未****机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查;法定代表人、负责人、董事、监事、高级管理人员、执行事务合伙人及委派代表无犯罪记录;(7)非转让方原因,我司如涉及保证金扣除情形的,同意融资方扣除我方交纳的全部保证金作为对相关方的赔偿。
**紫光****公司
2019年11月13日
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