18西地02:中国银河证券股份有限公司关于西安高新技术产业开发区房地产开发公司2020年重大事项临时受托管理事务报告(一).PDF
18西地02 : (略)关于**高新技术产业开发区房地产开发公司****年重大事项临时受托管理事务报告(一).PDF
债券代码:(略) 债券简称:17西高地 纯枫叶 债券代码:(略) 债券简称:18西地01 债券代码:(略) 债券简称:18西地02 中国银河证券股份有限公司 关于**高新技术产业开发区房地产开发 有限公司****年重大事项临时受托管理事 务报告(一) 发行人 **高新技术产业开发区房地产开发有限公司 (住所:**市(略)) 受托管理人 (住所:(略) 签署日期:(略) 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、(以下简称“《(略) 《**高新技术产业开发区房地产开发公司非公开发行****年公司债券募集说 明书(略)司公开发行****年公司债券(第 一期)募集说明书》、《**高新技术产业开发区房地产开发公司公开发行**** 年公司债券(第二期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《**高 新技术产业开发区房地产开发公司非公开发行****年公司债券债券受托管理协 议》1、《**(略)公司债券债券受托管 理协议》2(以下简称“《受托管理协议》”)等相关文件,以及**高新技术产 业开发区房地产开发公司(以下简称“**高新地产”或“发行人”)出具的相关说 明文件等,由**高新技术产业开发区房地产开发公司非公开发行****年公司债 券(以下简称“17西高地”)、**高新技术产业开发区房地产开发公司公开发行 ****年公司债券(第一期)(以下简称“18西地01”)、**高新技术产业开发区 房地产开发公司公开发行****年公司债券(第二期)(以下简称“18西地02”)债 券受托管理人中国银河证券股份有限公司(以下简称“中国银河证券”或“债券受 托管理人”)编制。 1 因债券 发行 跨年,债券(略) **高新技术产(略) **** 年公司债 券 ”,以前年度签订的协议对 该 期 债券仍具有效力。 2 因债券发行跨年,债券名称变更为“ **高新(略) **** 年公司债券 (第一期) ” 及“ **高新(略) **** 年公司债券(第 二 期) ” ,以前年 度签(略) 期债券仍具有效力。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相 关事(略),而不应将本报告中的任何内容据以作为中国银河证券所作 的承诺或声明。 中国银河证券股份有限公司作为**高新地产 “17西高地”、“18西地01”、 “18西地02”的债券受托管理人,持续密切关注“17西高地”、“18西地01”、“18 西地02(略)。 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准 则》等相关规定及《受托管理协议》的约定,中国银河证券股份有限公司现就西 安高新地产关于公司制改制、名称变更、债务承继(略) 之事项出具临时受托管理报告。 一、 发行人(略) 发行人根据(略)*高科(集团)公司 《关于**高新技术产 业开发区房地产开发公司实施公司制改制的批复》(高科总字(****)57号), **高新地产实施了整体公司制改革。发行人已于(略) 变更,公司章程已完成修订,具体变更情况如下: 1、变更原因:为建立现代企业制度,规范企业法人治理结构进行公司制改 制。 2、工商登记变更完成时间:(略) 3、工商登记部门:(略) 4、发行人体制变更情况: 原体制:(略) 新体制:(略) 5、发行人名称变更情况: 原名称:(略) 新名称:**高新技术产业开发区房地产开发有限公司。 6、注册资本变更情况: 原注册资本:(略) 新注册资本:(略) 7、经营范围变更情况: 原经营范围:房地产开发、经营;出租房管理经营;建材设备销售。(以上 经营范围除国家规定的专控及许可项目)。 新经营范围:房地产开发、经营;房地产信息咨询;土地开发及整理;商业 地产投资及运营管理;公园及配套设施的开发、建设、运营;旅游项目及设施、 景区的开发、建设、管理;建筑装饰(略) 场管理;酒店管理(略) 出租房管理经营;高科(略)智能化 工程;教育投资;城市基础设施投资建设;代建项目管理咨询;老旧小区及城中 村改造工程投资建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动)。 二、 发行人更名后与债券相关的债权债务关系承继情况 此次 发行人 名称变更(略) 变更。原**高新技术产业开发区房地产开发公司的债权债务关系由**高新技 术产业开发区房地产开发有限公司承继,**高新技术产(略) 司在公开市场发行的所有债券及债务融资工具存续期间,**高新技术产业开发 区房地产开发有限公司将继续履行发行人义务,严格遵守相关法律法规和债券募 集说明书的约定,按期兑付。 原**高新技术产业开发区房地产开发公司发(略) 下: 名称 简称 发行日期 代码 **高新技术产业开发区房地产开发 公司非公开发行 **** 年公司债券 17 西高地 **** 年 9 月 8 日 (略) **高新技术产业开发区房地产开发 公司公开发行 **** 年公司债券第一期 18 西地 01 **** 年 6 月 1 日 (略) **高新技术产(略) 公司公开发行 **** 年公司债券第二期 18 西地 02 **** 年 11 月 23 日 (略) 三、 发行人改制后设立董事会、监事会情况 发行人为了完善改制后的公司治理,实现规范运行,改制后发行人成立董事 会、监事会与高级管理人员组成的治理架构。根据《中共**高科(集团)公司 委员会关于向**高新技术产业开发区房地产开发有限公司委派董事、监事、董 事长及推荐监事会主席的通知》(高科党字【 **** 】 137 号)及监事会会议纪要, 发行人董事会由 5 名董事组成,监事会由 3 名监事组成。目 前 发行人已完成工商 登记变更,公司章程已完成修订。 (一)、发行人董事会(略) 1 、董事会组成情况如下: 姓名 性别 职务 王智刚 男 董事长 杨桂芳 女 董事 王振江 男 董事 胡** 男 董事 李立 男 董事 发行人不存在上述董事会成员持有发行人股权的情形;也不存在上述董事会 成员持有发行人债券的情形。 董事会成员简历: 王智刚,男, **** 年 1 月出生,中国共产党党员,本科学历,高级工程师 职称。历任**冶金建筑学院教师,**市美术广告总公司**花园筹建处员工, **高科(集团)公司电子园实业有限公司(即新西部实业发展公司)基建部部 长助理,紫薇苑副经理,**紫薇地产开发有限公司副总经理、总经理。现任 发 行人 董事长,**高新城房地(略),天地源股份有限公司董事。 杨桂芳,女, **** 年 11 月出生,研究生学历,中国共产党党员,注册造价 师。历任**省黄河大峡电站中国水利水电第三工程局四分局职员,中国水利水 电第三工程局三分局职员,西北工业大学(略),** 金叶房地产公司工程部主管、经理, 发行人 成本管理部土建主管、经理助理、副 经理、经理、工程部经理,装修事业部经理(略)。现任 发行人 副总经理、 **通瑞实业有限责任公司董事长。 王振江,男, **** 年 8 月出生,本科学历,中国共产党党员 ,注册会计师。 历任西北航空港工程总队财务处会计,**交大开元集团审计主管, 发行人 财务 部综合会计、(略)。现任 发行人 财务总监,** 高新城房地产开发有限公司董事,天地源股份有限公司监事。 胡**,男, **** 年 8 月出生,本科学历,高级工程师。历任**市燃气 规划设计院设计员,西**西部前期准备及材料部员工,**紫薇地产开发有限 公司前期(略)副经理、工 程管理部副经理, 发行人 项目拓展部经理。现任 发行人 副总经理,**高新枫叶 置业有限公司总经理,** 水晶城商业服务有限公司总经理。 李立,男, **** 年 1 月出生,研究生学历,中级工程师,中共党员。历任 **省**市建委质量监督站质量监督员,**省建设厅信息中心产品研发管理 员,**紫薇地产开(略), 发行人 骊山项目部经理,现任 发 行人 总经理助理、**水晶岛公寓酒店管理有限责任公司总经理。 2 、监事会组成情况如下: 姓名 性别 职务 李农 男 监事会主席 赵勤 女 监事 李杰 女 监事 发行人 不存在上述 监事会成 员持有 发行人 股权的情形;也不存在上述 监事 会成 员持有 发行人 债券的情形。 监事会成员简历: 李农,男, **** 年出生,中国共产党党员,本科学历。历任(略) 发总公(略) 、 设计室主任, 发行人 总师(略) , 策划部副经 理 , 工程(略) , 策划部经理 , 枫韵蓝湾(略) , 发行人 总经理 助理。现任 发行人 副总经理 ,**枫桦建设开发有限公司 总经理 ,**高新时安 文旅置业有限责任公司董事长。 赵勤,女, **** 年 10 月出生,中国共产党党员,研究生学历,中级工程师。 历任**飞机工业(集团)有限(略), 发行人 投资拓展部员工、经理助 理、副经理兼(略),现任 发行人 销 售分公司总经理,**师科房 地产开(略)。 李杰,女, **** 年 10 月出生,中国共产党党员,大专学历, 人力**管理 师(二级)。历任新纪元宾馆**部经理,高科度假大酒店行政部经理,高新物 业综(略), 发行人 销售分公司综合计划部经理、行政总监,客户服务部 经理助理、副经理,骊山项目部经理助理,现任(略)。 (二)、董事会、监事会成员 兼职情况 1 、 董事会成员 兼职情况如下: 姓名 兼职单位 兼任职务 王智刚 **高新城房地(略) 董事长、法定代表人 天地源股份(略) 董事 李农 **枫桦建设开发有限公司 执行董事兼经理、法定代表人 **高新时安文旅置业有限责任公司 董事长、法定代表人 杨桂芳 **通瑞实业有限责任公司 董事长、法定代表人 王振江 **高新城房地产开发有限公司 董事 天地源股份有限公司 监事 胡** **高新枫叶置业有限公司 执行董事兼经理、法定代表人 **水晶城商业服务有限公司 执行董事兼经理、法定代表人 李立 **水晶岛公寓酒店管理有限责任公司 执行董事兼经理、法定代表人 **枫叶整合照护养老服务有限公司 董事 2 、 监事会成员 兼职情况 如下: 姓名 兼职单位 兼任职务 李农 **枫桦建设开发有限公司 执行董事兼经理、法定代表人 **高新时安文旅置业有限责任公司 董事(略) 赵勤 **师科房地产开发有限公司 董事 **通瑞实业有限责任公司 董事兼经理 四、 影响分析 发行人 的改制 、 更名 及 改制后设立董事会、监事会 事项 主要 系 发行人正常 经营(略) 需要 。 设立董事会及监事会的公司治理结构符合法律规定和 发行 人 公司(略)。 受托管理人将持(略)。 五、 受托管理人的履职情况及相关联系方式 (一)受托管理人履职情况 中国银河证券作为债券受托管理人,为充分保障债券(略),积极履 行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,中国银河证券就有关事项积极与发 行人进行了沟通,并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管 理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告,特此提请投资者关注相关风 险,请投资者对相关事宜做出独立判断。 (二)联系方式 发行人:**高新技术产业开发区房地产开发有限公司 联系地址:**市高新区科技二路41号高新水晶城办公楼B座17层 联系人:(略) 联系电话:(略) 受托管理人:中国银河证券股份有限公司 联系地址:**市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层 联系人:(略) 联系电话:(略) (以下无正文) |
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