服务类

名称：非法集资案件专项法律服务项目

服务范围：专项服务

服务要求：

1、对非法集资案件涉及主体及其关联方等市场主体的基本情况进行背景调查，了解其历史沿革、高管任职情况和实际经营情况，协助我局完成行政查处工作并出具法审意见、法律咨询意见，完成案件不少于18起；

2、开展对非法集资案件主体的监管约谈、调查问询和实地走访，搜集、掌握和分析相关案件线索和证据；

3、完成非法集资案件行政调查认定并出具法审意见、法律咨询意见；若认定该案属于非法集资行为且须进行处罚，草拟、修改行政处罚相关文书并出具法审意见；

4、根据掌握的调查线索，对非法集资案件涉及企业的业务模式、募资方式和资金用途等进行法律论证和分析；

5、对案件的证据材料进行梳理，并对其违法犯罪事实进行论证和分析；

6、依据《防范和处置非法集资条例》等相关规定，出具与案件有关的书面法律意见书；7、对非法集资案件出具相关函件、公告进行审核，并提出修改意见或建议；8、配合我局安排的其他相关工作。

服务时间：2022年4月15日-2022年12月31日

服务标准：委托服务