XX有限公司12.5%股权转让2[2023]106号
XX有限公司12.5%股权转让2[2023]106号
【信息发布时间：2023-01-12
| 项目名称 | XX有限公司12.5%股权转让2 | ||
| 项目编号 | **** | ||
| 转让行为批准情况 | 批准单位:**** 批准时间:2022年09月16日 | ||
| 内部决策情况 | 2022年7月19日，****公司股东中新**工业 ****集团****公司党委会议及管理层会议审议通过 公开转让所持****公司35%股权事项； 2022年9月1日，****公司股东会决议同意中新 ****集团****公司转让其持有的**锐新 ****公司35%股权事项，**元联伍号商业管理有限公 司不放弃优先受让权。 | ||
| 挂牌日期 | 挂牌起始日期：2023年01月12日 | 挂牌终止日期：2023年01月14日 | |
| 转让方名称 | ****园区开发集团股份 | ||
| 标的企业基本情况 | 标的企业名称 | ****公司 | |
| 公司类型 | ****公司（自然人控股） | ||
| 统一社会信用代码 | ****0594MA1M9G4B7F | ||
| 注册资本 | 人民币10676万元万元 | ||
| 法定代表人 | 张静 | ||
| 住所 | 中国(**)自由贸易试验区苏 ****园区钟园路 710号1幢601室 | ||
| 经营范围 | 教育产业投资、实业投资、物 业管理、企业管理和咨询服务 、教育软件开发、自有房屋租 赁。（依法须经批准的项目 ，经相关部门批准后方可开展 经营活动） | ||
| 职工人数 | 0 | ||
| 所属行业 | 商务服务业 | ||
| 其他 | 标的企业成立于2015年10月14日 | ||
| 标的企业股权结构 | **元联****公司 65% ****园区****公司 35% | ||
| 资产评估情况 | 评估机构 | 财信（**）资产评估 | |
| 评估报告书编号 | 中通评报字〔2022〕22117号 | ||
| 评估核准（备案）单位 | **** | ||
| 评估基准日 | 2021年12月31日 | ||
| 标的企业评估值(万元) | 资产总额：38669.62 | 净资产：24426.86 | |
| 转让标的对应评估值 | 人民币8549.40万元 | ||
| 特别事项说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | |
| 涉及的职工安置方案 | 无 | ||
| 涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 标****银行股份 ****园区支行 （“贷款银行”）已签署《固 定资产借款合同》，约定贷款 ****公司提供贷款人民 币2亿元。预计截至挂牌终止 日，****银行贷款本金余 额为人民币1.35亿元（以实际 为准），借款利息按月结算 ，结息日为每月的20日，借款 利率按合同执行。 借款合同 第3.7.1条第（5）款约定 ：“借款人实施下面行 为 ，应提前书面通知贷款人，并 经贷款人同意：借款人足以引 起本合同债权债务关系发生巨 大变化或影响贷款人债权实现 的重大不利情形。” | ||
| 管理层参与收购情况 | 无 | ||
| ****公司其他股东是否放弃优先受让权 | **元联伍号商业管理有限公 司不放弃优先受让权。 | ||
| 对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||
| ****公司国有股性质变化 | 无 | ||
| 评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 | 参见其他说明第二条 | ||
| 其他重要事项 | 意向受让方报名时须出具承诺 函，****公司股 权后，****公司的过往 经营决策事项、在履行股东权 ****公司所在地政 府和教育主管部门的相关要求 、决定或指令。 | ||
| 备查文件 | 1、《****集团拟转让锐新35%股权的报告》（含批复） 2、****公司股东会决议 3、****集团****学校****公司的批复 4、****公司营业执照 5、****公司章程 6、****公司基本情况登记表 7、****公司工商信息查询表 8、****公司近期财务报表 9、《****园区****公司拟转让持有 的****公司****公司股东全部权 益资产评估报告》（中通评报字〔2022〕22117号） 10、《****公司审计报告》（义林奥审字〔 2022〕第C1-482号） 11、《****园区****公司拟公开 转让持有的****公司35％股权的法律意见书》 | ||
| 其他说明 | 1、意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与 转让方签订产权转让合同，并在转让合同签订生效后3个工 作日内一次性支付全部股权转让价款至**市公共**交易 中心监管账户。若最终受让方未按规定时间内签约并履行合 同，已缴纳的保证金将作为应承担的违约金。 2、交易双方不得以交易期间（从评估基准日起至完成工商 部门股权变更期间）企业经营性损益等理由对已达成的交易 条件和交易价格进行调整。 3、至本公告挂牌期满，只产生一个符合条件的意向受让方 的，由****组织双方按挂牌价与买方报价 孰高原则直接签约；若征集到两个或两个以上符合条件的意 向受让方，将采用电子竞价方式确定最终受让方。若发生电 子竞价，则电子竞价佣金由受让方承担。 4、意向受让方应在挂牌终了日2022年11月18日16:00前办理 登记报名手续，报名地点：**市**区平泷路251号城市 生活广场西侧裙楼五楼，受理时间：上午 9：00—11：00，下午13：30—16：00，不含节假日。登记 报名期限结束后，将不再接受其他任何意向受让方报名。 5、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料包括 ： 章程、同意受让****公司制企业应提供股东会 或有权董事会的相关决议文件）、营业执照复印件、税务登 记证复印件、近期的财务报表（近三个月）、法定代表人身 份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情 况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》、实 收资本相关凭证、****银行书面同意或符合要求的 银行保函、关于本次交易出资能力的证明文件及补充承诺函 等； 6、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申 请受让决定之前，应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报 告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料，并在本项目 挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估，审慎决策。 | ||
| 联系方式 | 联系人 | 杨先生、张女士 | |
| 联系电话 | 0512-****0837、****0610、 ****0833 | ||
| 邮箱 | ****@qq.com | ||
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