标的名称 | **市****公司3%股权 | ||
转让底价(万元) | ****.75 | ||
所在地区 | **省**市 | 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
交易机构 | 联系人:叶先生 联系电话:****-******** | ||
转让方承诺 | 1. 本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,我方对该标的拥有完全的处置权且实施处置不存在任何限制。 2. 转让行为已履行了必要的审批流程,已获得相应批准,并经过有效的内部决策,我方对所提供资料的真实性、完整性、准确性和合法有效性负责,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 我方自愿遵守法律法规政策规****交易所的相关规则,并按照公告等有关约定履行相应的义务。 4. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意承担可能存在的一切交易风险。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给交易相关方造成一切损失,我方愿意承担法律责任。 |
一、转让标的基本情况
标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | **市****公司 | ||
注册地(住所) | ********社区打石一路**国际创新谷七栋B座****房 | |||
企业类型 | ****公司 | 法定代表人 | 谭莉 | |
经济类型 | 国有控股企业 | 主营业务 | 光器件、齿科材料、医疗器械生产和销售。 | |
注册资本(万元) | 236 | 成立时间 | ****-05-21 | |
统一社会信用代码/组织机构代码 | 914************W | |||
经营范围 | 一般经营项目: 国内贸易;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);软件销售;软件开发;工业互联网数据服务;远程健康管理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;****广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;特种陶瓷制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可经营项目: 以下项目涉及应取得许可审批的,须凭相关审批文件方可经营: 光纤连接器、光纤适配器、光模块陶瓷插芯、光纤通信无源及有源器件产品研发、生产、销售;介质陶瓷、电子材料及微波器件的研发、生产、销售;自动化机器设备及部件研发、生产、销售、技术服务及设备维修保养;计算机软硬件的技术研发、生产、销售;陶瓷材料、金属材料、纳米材料的研发、生产、销售及技术服务;医疗器械的研发、生产、销售及技术服务。互联网信息服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;卫生用品和一次性使用医疗用品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |||
职工人数 | 共计: ****人 | |||
标的企业 股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持有比例 | |
1 | 中航****公司 | 92% | ||
2 | **市****公司 | 3% | ||
3 | 谭莉 | 5% | ||
合计 | 100% |
主要财务指标 (单位:万元) | ****年度审计报告数据 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
****.61 | ****.47 | ****.26 | |
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
****.96 | ****.61 | ****.35 | |
****年6月30日财务报表 | |||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
****.06 | ****.11 | ****.36 | |
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
****.52 | ****.41 | ****.11 |
重大信息披露 | 是否涉及管理层参与受让 | 否 |
原股东是否放弃优先购买权 | 是 | |
是否含有国有划拨土地(采矿权、探矿权) | 否 | |
是否涉及职工安置 | 否 | |
是否导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |
产权转让涉及的债权债务处置要求 | 标的企业的债权、债务及或有债权、债务由标的企业承继。 | |
其他披露内容 | 详见留****交易所(以下简称“**联交所”)的资产评估报告、审计报告等备查材料。 |
二、转让方简况
转让方基本情况 | 转让方名称 | **市****公司 | ||
公司类型 | ****公司 | 经济性质 | 国有全资企业 | |
转让方内部决策情况 | 其他 | |||
拟转让产(股)权比例 | 3% | 持有产(股)权比例 | 3% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | ****国资委监管 | 国家出资企业/主管部门名称 | **** |
批准单位名称 | **** | 批准文件名称 | ****第三届董事会第三十九次会议决议 | |
批准文件类型 | 董事会决议 | 批准日期 | ****年1月5日 |
三、受让方资格条件
受让方资格条件 | 无 |
是否允许联合受让 | 否 |
四、交易条件及保证金设置
交易条件 | 转让底价(万元) | ****.75 | ||
交易价款支付方式 | 一次性支付 | |||
与转让相关的其他条件 | 1.意向受让方须在信息公告期截止之日18:00前办理完毕受让申请手续(含提交《受让申请书》及其附件材料等流程),意向受让方向**联交所提交《受让申请书》及其附件材料、交纳保证金的行为,是对交易条件和转让底价的认可和接受。 2.意向受让方应按信息公告要求在规定时间内向**联交所结算账户交纳资金来源合法的保证金。意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的,保证金不予退还。意向受让方被确定为受让方,签署交易合同后,保证金转为履约保证金,待付清剩余交易价款后,履约保证金自动转为交易价款一部分。意向受让方未能成为受让方的,保证金在受让方确定之日起3个工作日内一次性无息全额原路返还。 3.意向受让方应****银行转账方式将保证金转入**联交所结算账户。 ****交易所结算账户(用于保证金和交易价款的收付): 账户名称:****交易所****公司 账 号:812************ 开 户 行:****分行 4.意向受让方须提交《保密承诺函》(意向受让方盖章或签字)原件后,方可查阅留存在**联交所备查的相关项目资料。 5.意向受让方须根据本公告自主判断投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 6.**联交所对意向受让方提交的资料进行齐全性、合规性审核,必要时可要求意向受让方提供补充资料。 7.意向受让方提交受让申请并且交纳保证金后,即视为承诺已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及该等备查文件所披露内容并已完成对本项目的全部尽职调查,且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受信息公告之内容,放弃对转让方及**联交所所有权利主张。 8.意向受让方应对本项目交易条件、受让风险以及标的企业的股权结构、资产状况、所涉及的担保、债权、债务等事宜以及其他有关交易的问题进行综合、全面的尽职调查,在对转让标的的历史情况、现状和潜在风险有充分了解的情况下,参加转让标的的交易活动。如意向受让方成为本次转让标的的受让方,应按现状接受转让标的并按照产权交易文件等有关规定与转让方签订产权交易合同。本次交易存在投资风险,意向受让方应充分了解清楚。因转让标的可能存在的瑕疵以及因本次交易产生的一切风险,由意向受让方/受让方承担。意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署产权交易合同或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的,否则视为违约。 9.受让方未按照交易规则及相关文件的规定支付相关服务费用的,**联交所有权优先以交易保证金抵扣相关服务费用。相关服务费用不足部分,受让方仍负有清偿责任。由此导致的交易价款不足部分,由相关责任方补足。同时,受让方确认,将按照相关交易文件的约定及时支付交易服务费用,不因与转让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝缴纳或主张退还交易服务费用。 10.意向受让方/受让方出现以下情形之一的,**联交所/转让方有权不予退还保证金:(1)意向受让方于完成意向登记后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时,意向受让方未参加后续网络竞价、拍卖程序或其他竞争性交易的;(3)挂牌期征集到一个符合条件的意向受让方,意向受让方不按挂牌价与其报价孰高原则成交的;(4)在网络竞价、拍卖程序或其他竞争性交易中,各竞买人均不报价或举牌应价的;(5)受让方未在规定期限内签署产权交易合同的;(6)受让方未按约定支付交易价款、交易服务费的;(7)存在其他违约或违反交易规则、信息公告及相关文件要求情形的。 11.受让方须在被确定为受让方后的次日起3个工作日内与转让方签订产权交易合同,且应在产权交易合同生效之日起5个工作日内支付全部剩余成交价款(成交价款总额减保证金金额),并保证该等款项来源合法。 12.受让方须按**联交所通知要求向**联交所支付有关服务费用。 13.标的企业的债权、债务及或有债权、债务由标的企业继续享有和承担。 14.经公开征集仅产生一个符合条件的意向受让方的,该符合条件的意向受让方成为受让方,成交价按转让底价与受让方在《受让申请书》所填意向受让价格孰高原则确定;产生两个或两个以上符合条件的意向受让方的,按照网络竞价组织交易确定受让方。 | |||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
保证金详情 | 交纳金额(万元) | 316 | ||
保证金交纳截止时间要求 | 信息公告期截止日21:30****银行到账时间为准) | 交纳方式 | 银行转账 | |
收款账户 | 账户名称:****交易所****公司 账 号:812************ 开 户 行:****分行 | |||
处置方法 | 1.本项目保证金的处置按本公告内容和《****交易所企业国有产权转让交易保证金操作细则》《****交易所企业国有产权转让结算交易资金操作细则》执行。 2.若意向受让方未被确认为受让方的,在受让方确定之日起3个工作日内,**联交所按规定将保证金无息全额返还相关主体。如果意向受让方违约,其交纳的保证金将不予退还。若意向受让方被确定为受让方的,签署交易合同后,保证金转为履约保证金,待受让方付清剩余交易价款后,履约保证金自动转为交易价款一部分。 |
五、交易方式及其他披露内容
交易方式 | 挂牌有效期满,只产生一个符合条件意向受让方的,将按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约;产生两个(含)以上符合条件意向受让方的,将采取网络竞价方式。 竞价具体安排以**联交所网络竞价规则及**联交所向符合条件的意向受让方派发的竞价须知为准。 |
其他披露内容 | 本公告不构成要约,仅构成要约邀请。请意向受让方进行必要的调查核实,**联交所对信息披露不做任何承诺和担保。 |
六、信息公告期
信息公告期 | 自公告次日起20 个工作日 |
挂牌期满后,如未征集到符合条件的意向受让方 | **信息发布:不变更挂牌条件,按照 5 个工作日为一个周期**,最多**45个周期,不超过首次信息公告之日起的12个月。 |
七、联系方式
业务咨询电话 | ****-******** 叶先生 ****-********李小姐 |
联系地址 | **市**区**西路****号**智谷产业园A座19层 |
网址/微信公众号 |