**银行(以下简称“本行”)拟定于2024年4月23日召开2023年度股东大会,2024年4月8日,本行收到股东单位申请增加股东大会临时提案的函,具体情况如下:
1.本行股东**市金泰投资****公司、**市****集团有限公司、**市创业****公司联合提交了《****银行2023年度股东大会临时提案的函》,要求增加《关于邹大明****银行监事会监事职务的议案》。上述三家股东合计持有本行股份4.70亿股,持股比例4.20%,其提交临时提案的相关事项符合本行章程的规定。
2.本****集团有限公司提交了《****银行2023年度股东大会临时提案的函》,要求增加《关于张杰****银行监事会监事职务的议案》《关于增补****银行监事会监事的议案》等2项议案。****集团有限公司持有本行股份3.94亿股,持股比例3.53%,其提交临时提案的相关事项符合本行章程的规定。
鉴于上述提交临时提案的相关事项均符合本行章程的规定,本行拟在2023年度股东大会上追加上述3项议案。
**银行2023年度股东大会除增加《关于邹大明****银行监事会监事职务的议案》《关于张杰****银行监事会监事职务的议案》《关于增补****银行监事会监事的议案》等3项议案外,本行于2024年4月2日在《**日报》上刊登的《****银行2023年度股东大会的通知》中列明的会议时间、地点、会议议案等其他内容均保持不变。
特此公告。
附件:1.授权委托书格式
2.监事候选人简历
**银行董事会
2024年4月10日
附件1:授权委托书格式
****2023年度股东大会授权委托书
****公司)__________________________****银行股份_____________________股)兹全权委托____________________****公司)出席于2024年4月23****银行2023年度股东大会,并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署相关文件。投票指示如下:
编号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | **银行董事会2023年度工作报告 | |||
2 | **银行监事会2023年度工作报告 | |||
3 | **银行2023年度财务决算报告 | |||
4 | **银行2023年度利润分配预案 | |||
5 | **银行监事会对监事2023年度履职情况的评价报告 | |||
6 | **银行监事会对董事会、董事2023年度履职情况的评价报告 | |||
7 | **银行监事会对高级管理层、高级管理人员2023年度履职情况的评价报告 | |||
8 | **银行高级管理人员2023年度绩效评价报告 | |||
9 | **银行董事会经费2023年度使用情况和2024年度使用计划的报告 | |||
10 | **银行2023年度主要股东及大股东评估报告 | |||
11 | **银行2023年度监管意见整改落实情况报告 | |||
12 | **银行2023年度关联交易情况报告 | |||
13 | 关于修订《****监事会议事规则》的议案 | |||
14 | 关于提请审议《**银行资本管理规划(2021-2025年)》的议案 | |||
15 | **银行资本补充规划(2024-2026年) | |||
16 | 关于发行二级资本债券的议案 | |||
17 | 关于发行科创金融债券的议案 | |||
18 | **银行增资扩股方案 | |||
19 | 关于变更注册资本及相应修改《****章程》相关条款的议案 | |||
20 | 关于高永烈先生申请辞去董事职务的议案 | |||
21 | 关于孟庆凯先生申请辞去董事职务的议案 | |||
22 | 关于选举****银行董事的议案 | |||
23 | 关于选****银行董事的议案 | |||
24 | 关于选举****银行董事的议案 | |||
25 | 关于********银行****公司并新设分支机构的议案 | |||
26 | 关于邹大明****银行监事会监事职务的议案 | |||
27 | 关于张杰****银行监事会监事职务的议案 | |||
28 | 关于增补****银行监事会监事的议案 |
注:1.上述审议和选举事项,委托人应在本次股东大会召开前在同意、反对或弃权栏内划“√”,作出投票指示。
2.委托人未作任何投票表示,则视为放弃投票,受托人不可按照自己的意愿表决。
3.除另有明确指示外,受托人不可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需要决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。
4.本委托书的复印件或按本格式自制均有效。
法人股东(公章):
法定代表人(签章):
身份证号:
或
自然人股东(签字):
身份证号:
受托人(签字):
身份证号:
签署日期: 年 月 日
委托期限至本次股东大会结束时止。
附件2
监事候选人简历
马秀琴,女,回族,1976年9月出生,1998年7月参加工作,中共党员,硕士研究生学历,正高级经济师职称,****集团****管理部总经理兼**经济****公司董事长、总经理。曾任****委员会政策研究室副主任科员、服务业发展处副处长,****集团有限公司战略规划部副总经理、**省****公司董事长。