****受****的委托，就反洗钱及反恐融资数据采购项目发布预公告。

为配合监管机构进行反洗钱及反恐融资工作，保证国际结算、反洗钱等业务的正常开展，有效实现客户身份识别，防范化解金融风险，我社拟开展反洗钱及反恐融资数据采购项目，具体采购数据如下：

1、制裁名单：主要国际组织、****政府（含监管机构）发布的对特定的实体或个人进行经济、贸易、金融等方面制裁的名单。

2、全球政要及其亲属或关系密切人员名单：现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，如国家元首、政府首脑、高层政要，****政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员等及其关系密切的人员包括透过商业关系或个人友情关系与之维持紧密联系的人员。

3、需特别关注名单：全球范围内的贪污、有组织犯罪、金融犯罪、走私活动、恐怖主义等实体和个人名单，及其家庭成员和特殊利益相关人等。

4、中国政府制裁名单、红色通缉令、**部通缉名单、**部**恐袭通缉名单、证监会 保监会通报处罚名单、国家审计局不诚信个体名单等。

5、被制裁船只、飞机等。

6、被制裁个体控股研究内容，有效应对OFAC制裁的50原则。

1、报名信息：本次供应商为反洗钱及反恐融资数据采购项目的实施商。****公司简介、联系人、联系方式（**：手机、电话、邮箱等）。

2、供应商具备有国有招标人类似机构、**性股份制招标人类似机构或省级招标人类似机构等类似机构提供反洗钱及反恐融资数据的相关案例或经验。

3、报名材料：包括营业执照、组织机构代码证（扫描件）、公司交流内容及同类项目案例介绍（包括案例简介及合同关键页复印件含：合同首页、合同主要内容、甲乙双方盖章页及签约时间）。

5、报名方式：将以上信息及材料发送到招标人邮箱( ****@gdrcu.com)，邮件标题格式为“反洗钱及反恐融资数据采购项目预公告报名-公司名称”完成报名，相关问题可联系预公告经办人曾小姐（173****3211）咨询，稍后我司会根据贵司材料情况由项目组安排时间交流。

欢迎各供应商提出合理的意见和建议，有意者可于2022年8月11日至2022年8月18****采购办发布时间起两周内）（法定节假日除外）每天9:00至17:00 （工作时间）与项目组联系人联系进行前期交流。

招标人：****

地址：**市**区官洲螺旋大道51****中心A塔16楼

项目组联系人：曾小姐（173****3211）

招标人联系人：张先生（电话020-****1455）

邮箱：cgbgs@gdrcu.com

招标代理机构：****

地址：**市**区龙怡路117号5楼

联系人：张先生、滕女士

联系电话：020-****4038、020-****5610

传真：020-****4028

邮箱：tender@gd.****.cn

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2022年8月11日