二、公司主要资产概况

（****公司

兆晶股份位于中国民营经济较发达的浙东沿海地区**市**产业集群区，公司曾与著名院校建立科研合****学院宁****研究所共建“非****技术中心”、****大学和**建立“****研发中心等”），加快高科技新材料产业化进程，产品性****公司使用与验证。兆晶股份的主要资产与经营业务基本情况如下：

1.工业用地等不动产

兆晶股份名下登记的工业用地等不动产为位于**省**市**市**产业集群区**大道88号的房地产，土地面积73,333.00平方米（折计约110亩），房产面积约54,165.28平方米，另有部分无证房产（附属建筑物）若干。现出租部分厂区、机器设备给第三方用于生产经营活动。

2.经营资质及业务类型

兆晶股份自初创时被评定为国家高新技术企业起，兆晶股份致力于铁基非晶纳米晶合金带材及非晶变压器铁芯、C型铁芯、非晶电机铁芯和磁粉芯的研发、生产与销售，并且已颇具规模，其生产制造技术及专业科研生产团队也日渐成熟。

非晶合金是一种新型的节能材料，由熔融金属以每秒约百万度的速率快速冷却制成，广泛应用于配电变压器、电感元件、电机定子和传感器领域，可以显著提高器件效率、降低能耗。目前，兆晶股份现拥有6条万吨级生产线。正常经营周期期间，非晶纳米晶合金带材年生产能力高达5万余吨，产品规格已做到行业内非晶纳米晶宽带全覆盖，产品适用行业涉及电子通讯、能源环保、交通运输等。主营产品包括：

（1）铁基非晶合金带材

铁基非晶合金带材是通过快速凝固工艺形成的一种非晶态材料，具有优异的物理性能尤其是软磁性能，被广泛应用于变压器、电感、电抗等产品铁芯。

（2）非晶平面铁芯

兆晶股份目前拥有三种结构式非晶铁芯，三项五柱式，四项五柱式及单项单柱式结构，能效等级为SBH15; SCBH15；SCRBH17等全序列非晶铁芯。

（二）****

兆晶电****公司账面持有的部分对外债权，但年数较长，多数债权已超过诉讼时效，债权收回可能性较小；公司账面记载机动车12辆，车辆类型为小型轿车、小型普通客车及叉车；公司账面记载空调、沙发等动产一批；公司账面记载整体包氧化铝空心球板、氮化硼喷嘴坯料等存货一批；公司账面记载非晶合金带剪切生产线等机器设备一批及实用新型等无形资产共计45项。

其中，兆晶电气的主要设备为与非晶合金带剪切相关的生产设备，截至目前兆晶电气从兆晶股份租赁1条生产线结合自身截切等设备进行生产经营，目前仍在持续经营，主营生产及销售不同型号的非晶带材、铁基非晶合金铁芯等产品。

三、招募方案

（一）招募目的

本次招募重整投资人的目的在于协调推进、统筹兆晶股份、兆晶电气后续重整工作，为兆晶股份、兆晶电气引入实力与信誉兼具的优质投资人，****公司资产与债务结构，****公司核心运营价值，从而维护全体债权人的合法利益，有效整合产业**，最终实现兆晶股份、兆晶电气重整及后续经营目标。

（二）招募须知

1.本招募公告并非要约文件，不具有投资协议的约束性效力，只作为参考资料使用。本招募公告并不当然替代意向投资人的尽职调查。意向投资人在考虑参与重整时，除参考本招募公告外，应自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

2.本次招****公司第二次公开招募、****重整投资人预招募。兆晶股份重整案首次公开招募已于2023年6月22日截止，依照债权人会议表决通过的《重整投资人公开招募及遴选方案》启动本次公开招募工作；兆晶电气预重整案目前在债权申报期，管理人将根据投资人招募情况并在具备其他条件时，向**中院、兆晶股份及兆晶电气相关债权人报告本次公开招募重整投资人的结果。

3.本公告内容对全体意向投资人同等适用。

4.本公告由管理人负责释义。

（三）报名条件

为保障兆晶股份重整工作、兆晶电气预重整工作顺利进行，****公司债务危机，****公司未来发展的持续支持，意向重整投资人应具备如下条件：

1.意向重整投资人应是依法设立并有效存续的营利法人或非法人组织（具有金融许可资质的机构不受该限制），具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单；

2.意向重整投资人或其控股股东应具备足够的资金实力推动兆晶股份重整程序、兆晶电气预重整程序工作；

3.如若意向重整投资人的行业背景与兆晶股份、兆晶电气的主营业务相契合或具有一定互补性，或有利于支持兆晶股份、兆晶电气主营业务发展，维持现有经营业务性质不发生实质性改变为优；

4.两名或两名以上的意向重整投资人可以组成联合体报名，联合体各成员均需符合前述第1项条件，且联合体中至少有一名成员同时符合第2、3项条件。

5.如法律法规、监管政策对投资人的主体资格有相关规定的，意向投资人应确保符合该等要求。

四、招募流程

（一）招募方式

意向投资人的引进采用网络公开招募的方式。

（二）报名时间

意向投资人报名应当自本公告发布之日起至2023年10月31日前，报名者将报名材料纸质版（一式三份）提交至管理人指定地点，同时发送报名材料电子版至指定电子邮箱，并备注“****公司、****意向重整投资人报名材料”。

（三）提交报名的材料

1.报名意向书（包括主体介绍及作出报名参加兆晶股份、兆晶电气重整投资的真实意思表示）。

2.意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息）。如为联合投资人参与意向投资的，需要介绍各自的角色分工、权利义务等，并承诺互相承担连带责任。

3.意向投资人的营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证明书原件、自然人身份证复印件、授权委托书原件。

4.意向投资人资信证明或其他履约能力证明，如：最近三个年度的财务审计报告等可以说明财务状况和资金实力、投资资金来源的文件。

5.文书送达地址确认书（载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址）。

上述报名材料均应加盖意向投资人印章并由其法定代表人或负责人签名。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收报名材料。

（四）尽职调查

意向投资人提交报名材料后，经审核符合报名条件的意向投资人需要安排尽职调查的，应与管理人签订《保密协议》，并缴纳保密保证金人民币200万元。意向投资人签订《保密协议》且足额缴纳保密保证金后，可提出尽调申请和资料清单，开展尽职调查。****公司将予以必要的配合并提供相关资料。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。

意向投资人尽职调查期自缴纳保密保证金并签署《保密协议》之日开始，应在本招募公告报名截止日前完成，具体尽职调查时间由意向投资人自行掌握。意向投资人完成尽职调查后，应决定是否正式参与兆晶股份重整、兆晶电气预重整投资工作。

（五）提交重整投资方案

意向投资人在报名期内决定正式****公司、****重整投资的，应向管理人提交重整投资方案等材料，重整投资方案包括但不仅限于：拟投资标的；拟投入资金（含财产性**）数额、来源；投资安排及用途；开发及经营方案；是否同意作为备选投资人的承诺书等文件，并同时缴纳不低于2,000万元的重整投资意向金（收款账户另行告知）。重整投资方案应加盖意向投资人印章并由其法定代表人或负责人签名。

意向投资人逾期未提交重整投资方案等方案的，则视为放弃继续参与兆晶股份、兆晶电气重整投资的权利。意向投资人明示或以其行为表示放弃参与招募的，管理人将在招募期截止后五个工作日内无息退还尽职调查期间的保密保证金。

（六）重整投资人的遴选

在本案意向重整投资人招募期间，管理人有权对报名的意向重整投资人进行反向尽职调查，意向重整投资人应当予以配合。

本案重整投资人的遴选方式、规则将由管理人另行告知。

五、管理人联系方式

1.联系地址：**省**市**区江东北路317****广场和庭楼10****办公室）。

2.电子邮箱：****@163.com

3.联系人：何先生

4.联系电话：137****6302 / 0574-****7317

六、其他事项

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权根据重整工作实际需求决定调整、中止或终止本次重整投资人的招募工作。

热忱欢迎社会各界报名参与本重整投资项目。

特此公告。

****公司管理人

****预重整管理人

二〇二三年九月二十七日