编号:****

****受****委托，就其转让南****公司19%股权有关事宜公告如下：

1. 项目概述

1.1 转让方： ****

1.2 转让方性质： 国资平台国有

1.3 转让标的： 南****公司19%股权

1.4 转让行为的决策及批准情况：

（1****集团****公司《****公司退出南****公司的批复》（宁紫投发〔2023〕63号）。

（2）****《2023年度第一次股东会决议》（2023年5月23日）。

（3）南****公司《2023年第二次股东会决议》（2023年6月9日）。

1.5 挂牌起止日期：

2023年11月7日-2023年12月18日

1.6 接受报名时间： 挂牌期限内（工作时间内，法定节假日除外）

1.7 交易方式：

在规定期限内，有一家符合条件的意向受让方时，以不低于挂牌价格采取协议转让交易方式，自确定受让方之日起三个工作日内签订《产权交易合同》；有两家或两家以上符合条件的意向受让方时，采取网络竞价交易方式，按照相关规则签订《产权交易合同》。

2. 标的企业基本情况

2.1 标的企业名称： 南****公司

2.2 标的企业性质： 国资平台国有

2.3 公司类型： ****公司

2.4 注册号码： ****0100MA1NBYW9X7

2.5 注册资本（万）： 1500.0000(人民币)

2.6 注册地： **省﹒**市﹒**区

2.7 法定代表人：干伟明

2.8 住所： ****开发区恒泰路8****科技园B3栋3层

2.9 经营范围： 软件开发及销售；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；网络技术的研究、开发；增值电信业务；网站建设；信息化建设咨询服务；商品信息咨询服务；电子商务咨询服务；电子商务服务平台及配套设施的投资、建设和维护；国际货运代理服务；自营和代理各类商品及技术的****公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2.10 成立时间：

2017年01月22日

2.11 职工人数： 17人

2.12 所属行业： 计算机服务业

2.13 其他：

3. 标的企业股权结构

3.1 出资人名称、出资比例如下：

（1）**** 19.000000% （2****集团****公司 18.000000%

（3****集团有限公司 16.000000%

（4）**综合保****公司 16.000000%

（5）******集团有限公司 16.000000%

（6）******公司 15.000000%

3.2 备注：

4. 最近一期财务报表情况

2023年9月份财务报表

4.1 资产总计（万元）：2294.4216

4.2 负债总计（万元）：564.5776

4.3 所有者权益总计（万元）： 1729.8440

4.4 营业收入（万元）：291.1058

4.5 利润总额（万元）：-241.6548

4.6 净利润（万元）： -241.6548

4.7 重要提示（有保留意见或者重要提示的说明）：

5.审计情况

5.1 2022年度（以下数据出自基准日审计报告）：

5.1.1 审计机构： ****事务所（特殊普通合伙）

5.1.2 审计报告编号： 苏公W【2023】A1311号

5.1.3 资产总计（万元）： 2989.1502

5.1.4 负债总计（万元）： 1067.8778

5.1.5 所有者权益总计（万元）：1921.2724

5.1.6 营业收入（万元）： 1445.3622

5.1.7 利润总额（万元）： -41.1537

5.1.8 净利润（万元）： -42.5557

5.1.9 重要提示（审计报告有保留意见或者重要提示的说明）： 有，详见审计报告

5.2 基准日审计报告数据：

5.2.1 审计机构： ****事务所（特殊普通合伙）

5.2.2 审计报告编号： 苏公W【2023】A1311号

5.2.3 审计基准日： 2023/06/30

5.2.4 资产总计（万元）： 2312.6261

5.2.5 负债总计（万元）： 654.8561

5.2.6 所有者权益总计（万元）： 1657.7700

5.2.7 营业收入（万元）： 236.9226

5.2.8 利润总额（万元）： -264.2602

5.2.9 净利润（万元）： -263.5024

5.2.10 重要提示（审计报告有保留意见或者重要提示的说明）： 有，详见审计报告

6. 资产评估情况

6.1 评估机构： **立信新元土地房地产****公司

6.2 评估报告书编号： 苏新资评报字（2023）第090号

6.3 评估核准（备案）单位： ****集团****公司

6.4 评估基准日： 2023/06/30

6.5 评估办法： 收益法

6.6 评估资产总计（万元）： 0

6.7 评估负债总计（万元）： 0

6.8 评估净资产总计（万元）： 1806.0000

6.9 转让标的对应评估值(万元）： 343.1400

6.10 重要提示（评估报告有保留意见或者重要提示的说明）： 有，详见评估报告

7. 特别事项说明

7.1 涉及国有划拨土地处置方案：

7.2 涉及的职工安置方案：

7.3 涉及金融债务或其他重要债务处置方案：

7.4 标的产（股）权的质押及标的企业担保情况：

7.5 对转让标的企业存续发展方面的要求：

7.6 管理层参与收购情况： 不参与

7.7 ****公司其他股东是否放弃优先受让权： 放弃

7.8 对外资收购有限制或禁止规定：

7.9 ****公司国有股性质变化：

7.10 评估基准日到工商部门股权变更日期间损益增减额 ： 标的企业自评估基准日到完成工商部门股权变更期间损益，由转让方按照原持股比例承担或享有。

7.11 其他重要事项：

未尽事宜由交易双方在《产权交易合同》中约定。

8. 挂牌价格及保证金

8.1 挂牌价格：

8.1.1 价格（万元）： 343.1400

8.1.2 价款支付方式： 一次性支付

8.1.3 支付期限要求：

《产权交易合同》生效次日起5个工作日内付清全部交易价款。

8.2 保证金：

8.2.1 意向受让方须缴纳交易保证金103万元；

8.2.2经转让方审查，通过资格确认的意向受让方须在资格确认次日起三个工作日内将交易保证金交至指定账户（需从意向方登记时所填写的本单位账户中采用电子化方式一次性汇出，以到达账户时间为准，遇法定节假日顺延）并办理保证金到账确认手续，逾期将不能取得竞买资格；

8.2.3通过资格确认的意向受让方须在资格确认次日起三个工作日内办理保证金到账确认手续，逾期法办理。办理到账确认的方式为：登录****产权交易业务用户平台获取缴纳码，凭缴纳码登录****网站办理到账确认。意向受让方应充分考虑资金在途时间，确保交易保证金在规定时间内到达指定账户；

8.2.4意向受让方如被确定为受让方，则其交纳的交易保证金本金在《产权交易合同》生效之日起转为交易价款；未被确定为受让方的，其交纳的交易保证金在确定受让方后五个工作日内原路全额返还；

8.2.5为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对以下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，交易中心可在扣除交易双方应支付交易服务费后，将剩余保证金划转至转让方，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任：（1）征集到一家符合条件的竞买人：在被确定为受让方后，未在规定时限内签订《产权交易合同》的。（2）征集到两家或两家以上符合条件的竞买人：①竞买人做出有效报价后反悔的；②通过网络竞价被确定为受让方后，竞买人放弃购买的；③通过网络竞价被确定为受让方后，竞买人未在规定时限内签订《网络报价成交确认单》和《产权交易合同》的。

9. 受让方应具备的具体条件

（1）意向受让方须为具有完全民事行为能力的企业法人；

（2）意向受让方应具有良好财务状况和支付能力并具有良好商业信用，没有不良记录；

（3）受让方须承诺受让资金来源合法；

（4）不接受联合体登记。

10. 备查文件

10.1 相关批文、决议:

（1****集团****公司《****公司退出南****公司的批复》（宁紫投发〔2023〕63号）。

（2）****《2023年度第一次股东会决议》（2023年5月23日）。

（3）南****公司《2023年第二次股东会决议》（2023年6月9日）。

10.2 审计报告: ****事务所（特殊普通合伙）《南****公司审计报告》（苏公W[2023]A1311号）

10.3 评估报告: **立信新元土地房地产****公司《****拟转让南****公司19%股权所涉及的南****公司股东部分权益价值资产评估报告》（苏新资评报字（2023）第090号

10.4 国有资产评估项目备案表: ****集团****公司《国有资产评估项目备案表》

10.5 法律意见书： ****事务所《关于****股权转让之法律意见书》（2023年10月25日）

10.6 其他文件：

11. 办理意向报名手续及需提供的资料

（1）经签字盖章的意向方登记表。

（2）法人证书副本原件及加盖公章的复印件，委托人授权委托书（须单位盖章、法定代表人签字）、经办人身份证原件及复印件（须本人签名、身份证正反两面复印在同一面A4纸上）。

（3****管理部****公司****公司章程规定的股东会（董事会）决议。

（4）近期资产负债表和损益表。

（5）银行资信证明。

12. 其他说明

（1）收费标准：按照物价部门核准标准收取交易服务费；

（2****银行账户信息：****中心联系人联系。

13. 联系方式

****：

联 系 人： 沈先生

邮 编： 210019

地 址： **市**区江东中路265号B区2220室、2222室

电 话： 025-****5992

附件： 产权交易合同（电子口岸股权转让）.pdf