1、增资扩股方式：
本次增资扩股拟通过****（以下简称“杭交所”）采取网络竞价方式公开交易，公开引入一家战略投资者。股东**银瑞****公司不放弃按原实缴出资比例即【49】%行使优先认购权，并以场外交易形式对其享有优先认购的注册资本实施优先认购。本次增资扩股以1.0057元每元注册资本作为增资底价，认购价格以公开交易后最终确**果为准。股东**银瑞****公司实施场外优先认购的价格与公开征集引入战略投资者的认购价格一致。股东******公司放弃按原实缴出资比例即【51】%行使优先认购权，不参与认购。本次增资扩股为现金出资。
本次增资扩股每元注册资本的认购价格中，1元计入注册资本，溢价部分计入增资方资本公积，由本次增资扩股完成后的增资方全体股东按各自持股比例共享权益。

2、增资扩股的基准日：2023年 8月 31日。
3、新增战略投资者数量：1个。
4、增资扩股的认购份额：
本次增资扩股在注册资本人民币5000万元的基础上，新增注册资本人民币2500万元，其中，由股东**银瑞****公司以公开交易引进战略投资者所确定的认购价格优先认购注册资本不超过人民币1225万元。股东**银瑞****公司最终认购注册资本数量在本次增资扩股最终战略投资者和认购价格确定后5个工作日内书面明确，逾期视为放弃。若股东**银瑞****公司最终认购的注册资本数量为人民币1225万元的，则战略投资者最终认购的注册资本数量为人民币1275万元；若股东**银瑞****公司最终认购的注册资本数量不足人民币1225万元，则不足部分（股东**银瑞****公司未认购部分）由战略投资者实施认购，战略投资者最多认购的注册资本数量不超过人民币2500万元。
本次增资扩股完成后，增资方注册资本为人民币7500万元，股东******公司所持注册资本仍为人民币2550万元，占比34%。其他各股东最终持股比例按本次增资扩股完成后各股东所持增资方实际注册资本予以确定。
5、本次增资扩股项目信息披露后即可进入尽职调查期，意向投资方在信息披露期间有权利和有义务自行对增资方进行全面了解，应认真全面阅读本次增资扩股增资方提供的相关资料。意向投资方递交投资申请即视为其已详细阅读并完全认可本次增资所披露之内容，已充分了解并自愿完全接受本次增资信息披露之内容及增资方的现状及瑕疵，以及其已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部参与本次增资，保证履行有关的义务及承担投资风险和责任。
6、**国信房地产****公司浙国资评字（2023）第015号《****拟增资扩股涉及的股东全部权益资产评估报告》的特别事项说明详见报告。
7、其他****交易所备查文件。意向投资方需提交主体资格证明材料并签署保密承诺后，方可查阅增资方置于杭交所的相关文件。

1、未产生符合条件的意向投资方，则： 按照20个工作日为一个周期**信息披露： 直至征集到符合条件的意向受让方

2、产生符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则： 按照20工作日为一个周期**披露时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目信息披露要求。