标的名称

****30%股权

标的编号

N0122GQ240003

挂牌起始日期

2024年1月26日

挂牌截止日期

2024年2月27日

公告期满，如未征集到意向受让方

按（5）个工作日为一个**周期**（**周期内征集到意向受让方数量不少于1个且该**周期结束，本项目公告期结束），最多**（2）个周期。

标的概况

标的企业基本情况

标的企业名称

****

注册地(住所)

**省**市**产业集中区科技孵化园D2厂房

公司类型（经济性质）

****公司

法定代表人

林展

成立时间

2020年3月31日

注册资本

（万元）

2,000人民币

统一社会信用代码/注册号

****1700MA2UL5TC9Q

所属行业

电气机械和器材制造业

经营范围

电池制造；电池销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

职工人数

8人

标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例

1

林展

69.80%

2

**省**产业集中****集团****公司

30.00%

3

罗东

0.15%

4

刘晨宇

0.05%

内部决议

股东会决议

主要财务数据指标

最近一个年度审计数据 单位：万元

2022年度

营业收入

利润总额

净利润

30.89

-314.35

-314.35

资产总额

负债总额

所有者权益

718.59

322.97

395.62

审计机构名称

未经审计

最近一期企业财务报表数据 单位：万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2023年12月31日

37.64

-200.88

-200.88

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

503.71

308.50

195.21

标的企业评估基准日审计数据 单位：万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2023年11月30日

32.26

-187.80

-187.80

资产总额

负债总额

所有者权益

535.23

353.56

181.67

资产评估情况

评估机构

****事务所（特殊普通合伙）

评估报告书号

皖东评报字[2024]第2001号

评估基准日

2023年11月30日

核准（备案）号

**管秘[2024]3号

评估核准（备案）单位

皖江****区管委会

标的企业评估值 单位：万元

资产总额

负债总额

净资产

567.81

353.56

214.25

转让标的对应评估值

128.04

转让方情况

转让方名称

**省**产业集中****集团****公司

统一社会信用代码/注册号

913********6584924

注册地（住所）

**省**市**区梅龙街道

公司类型（经济性质）

****公司（国有控股）

持有产(股)权比例

30.00%

拟转让产(股)权比例

30.00%

转让方决策文件

总经理办公会议纪要

转让方承诺

本转让方（**省**产业集中****集团****公司）拟公开转让持有的****30%股权，现委托****（以下简称“****交易所”）按本公告内容在其网站等相关媒体上公开披露产权转让信息并组织交易活动。

本转让方依照公开、公平、公正诚信的原则作如下承诺：

1、本次转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；

2、本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3、我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险；

4、我方所提交的《****30%股权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

5、我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法****交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务；

6、网络竞价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方****交易所视情况组织继续报价或重新报价；

7、产权交易合同签署后，我方承诺****交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用。

8、对受让本次转让标的享有优先购买权的权利人，我方承诺已履行了通知及征询的义务，并在公告发布之日起3日内就信息公告内容，行权期限、方式及后果等通知享有优先购买权的权利人。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及相应的经济赔偿责任。

产权转让行为批准情况

国资监管机构

皖江****区管委会

所属集团或主管部门

皖江****区管委会

批准单位名称及文件名称（含文号）

皖江****区管委会、《关于同意公开挂牌转让****30%股权的批复》（**管秘[2024]2号）

特别告知

是否涉及重大债权债务处置事项

否

原股东是否放弃优先受让权

否

是否涉及管理层参与受让

是

是否含有国有划拨土地

否

是否涉及职工安置

否

****公司国有股权间接转让

否

是否涉及外资收购限制或禁止

否

其他披露内容

1、本次转让的标的企业30%股权对应的注册资本为600.00万元人民币，已实缴到位。

2、标的企业现有股东优先购买权安排

根据标的企业2023年12月15日召开的股东会会议决议，标的企业现有股东林展不放弃行使优先购买权，其余股东放弃行驶优先购买权，具体优先购买权行使方式如下：

（1）享有优先购买权的股东如欲行使优先购买权，不论转让标的采取何种交易方式，必须在交易前先按照《****30%股权转让公告》****交易所相关要求办理报名手续、交纳交易保证金；否则视同放弃行使优先购买权。

（2）如采取网络竞价的交易方式，在网络竞价过程中，其他意向受让方报价为最新价时，享有优先购买权的股东如行使优先购买权，应在规定的应价时间内，在网络竞价系统中行使优先购买权，否则视同放弃行使优先购买权。相同级别的优先购买权人在行使优先购买权时，按时间优先原则，即其中一优先购买权人在某一价格先行使优先购买权后，其他优先购买权人在该价格不能再行使优先购买权。

3、标的企业管理层拟参与竞买转让标的事宜

（1）标的企业管理层成员（林展；职务：执行董事,经理）拟参与本次转让标的的竞买，与社会其他意向受让方平等竞争。

（2）标的企业管理层没有参与本次股权转让方案的制订以及与此相关的财务审计、资产评估、底价确定、中介机构委托等重大事项。

（3）标的企业管理层未违反相关法律、法规规定，未构成相关法律、法规规定所载的其他禁止受让情形。

4、标的企业金融债务的处理

截止评估基准日，标的企业借款金额300.00万元（《最高额借款合同》编号:(2021)招引借字第 020号），借款期限为2021年11月5日至2026年11月4日，年利率4.20%，按月结息，到期一次性还本，贷款人为**省中安科技****公司；该笔借款以标的企业账内机器设备设定抵押（《最高额抵押合同》编号:(2021)招引抵字第020号）。

上述借款标的企业已函告贷款人**省中安科技****公司，并承诺在本次股权转让交易完成前还清。

5、资格审查

信息发布公告期结束，由转让方、转让方主管部门、****交易所等****小组，对征集到的意向受让方进行资格审查，并确定合格的意向受让方。

6、交易签约

受让方应于签订《成交确认书》之日起3个工作日内，依据《成交确认书》确定的成交价签订《产权交易合同》。

7、交易凭证出具条件

交易双方签订《产权交易合同》，受让方依据《产权交易合同》 约定将标的全部转让价款交****交易所指定的结算账户，交易双方足额支付交易服务费用后，****交易所在3个工作日内出具《产权交易凭证》。

8、标的企业相关情况详见《资产评估报告》、《清产核资专项审核报告》、《法律意见书》等相关备查文件。

交易条件

转让底价

710.00万元人民币

交易价款支付方式

1、自《产权交易合同》生效之日起5个工作日内，受让方一次性付清转让标的全部转让价款。

2、标的全部转让价款支****交易所指定账户。

受让方资格条件

意向受让方应为依法成立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。

标的交割

受让方自****交易所出具的《产权交易凭证》之日起5个工作日内，****交易所出具的《产权交易凭证》，由转让方协助受让方办理转让标的工商变更登记。

与转让相关的其他条件

（1）意向受让方承诺：已对标的企业进行了详细的了解和调研，并完全知悉，对其存在的投资风险已做了充分预判，如因此产生任何经济、法律风险，均由受让方自行承担，与转让方、****交易所无关。

（2）意向受让方承诺：自评估基准日（2023年11月30日）至转让标的工商变更登记日期间，不论标的企业盈亏状况如何，均不再调整标的的转让价款；自评估基准日（2023年11月30日）至转让标的工商变更登记日期间标的企业的损益，由受让方按照受让股权比例承担或享有。

（3）意向受让方承诺：受让方同意自****交易所出具的《产权交易凭证》之日起5个工作日内，****交易所出具的《产权交易凭证》，由转让方协助受让方办理转让标的工商变更登记。

（4）意向受让方承诺：已知悉标的企业现有全部债权、债务，本次股权转让完成后由标的企业继续承继。

（5）意向受让方承诺：本次股权转让涉及的相关税费，根据相关的法律、法规规定由交易各方各自承担。

（6）意向受让方承诺：受让方同意按不低于转让底价（人民币710.00万元）对转让标的进行报价；否则，视为受让方接受转让底价，并以转让底价作为报价。

（7）意向受让方承诺：对拟定的《产权交易合同》(样本)内容已全面了解，且无异议并遵照执行。

（8）意向受让方承诺：意向受让方为依法成立并有效存续的法人、非法人组织的，受让本次转让标的已经适当的批准与授权（****公司章程等规定出具相应的股东会决议或董事会决议等）参与本次标的竞买。

（9）意向受让方承诺：对本公告中标的企业管理层拟参与竞买转让标的事宜，与其他意向受让方平等竞争，参与本次标的竞买的情况已完全知悉，且无异议。

交易指南

竞价须知

竞买方在竞价前请务必遵照e交易平台（www.****.com）的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。

现场展示

交易方式

1、信息发布公告期结束，如征集到一个符合条件的意向受让方，采取协议转让的交易方式。

符合条件的意向受让方确定为受让方。受让方****交易所的通知要求进行报价(报价不得低于转让底价，如低于转让底价的或未按要求报价的视同接受转让底价，并以转让底价作为报价)，该报价确定为成交价；并按通知要求签订《成交确认书》。

2、信息发布公告期结束，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，采取网络竞价（多次报价）的交易方式。

确定最终成交价格及受让方后，确定的受让方应在规定的时间内签订《成交确认书》（如意向受让方采取非现场网络竞价的，则应于竞价结束后3个工作日****交易所签订《成交确认书》；如意向受让方采取现场网络竞价的，则应于竞价结束后现场签订《成交确认书》）。

3、交易方式及交易时****交易所确定并另行通知。

竞价报名

报名时间

自2024年1月26日至2024年2月27日（如公告期**，按**公告期作相应顺延），每工作日8:00-12:00,14:30-16:30。

报名手续

本项目****交易所现场查阅；本项目报名应提交****交易所领取。

保证金及处置方式

1、交易保证金的金额：71.00万元人民币。

2、交易保证金交纳时间：意向受让方应于报名截止日（如公告期**，报名截止日按**公告期作相应顺延）的16:30前，将交易保证金全额支****交易所指定账户(以实际到达指定账户时间为准)；否则视同意向受让方自动放弃对标的的受让，****交易所有权不予办理报名手续。

3、交易保证金处理：

（1）意向受让方在交纳交易保证金后，如非转让****交易所的原因，出现以下任何一种情况时，****交易所有权扣除意向受让方交纳的交易保证金，作为****交易所的违约金；并有权取消该意向受让方的受让资格：

a.公告期间，在转让方设定条件未发生变化的情况下，意向受让方已提出有效受让申请并经资格审查合格后单方撤回申请的。

b.公告期结束，只产生一个符合条件的意向受让方，该意向受让方未在规定的时间内或未按要求签订《成交确认书》的。

c.公告期结束，产生两个或两个以上符合条件的意向受让方时，所有意向受让方均未参加后续竞价程序的或参加后续竞价程序但均未报有效报价导致标的流标的。

d.竞价结束后，意向受让方未按要求签订《成交确认书》的。

e.受让方未在规定的时间内或未按相关要求与转让方签订《产权交易合同》的。

（2）意向受让方在交纳交易保证金后，如非转让****交易所的原因，意向受让方按要求与转让方签订《产权交易合同》后，意向受让方未按《产权交易合同》要求履约并且《产权交易合同》中有该违约约定时，转让方有权扣除该意向受让方交纳的交易保证金（扣除双方的交易服务费用），作为违约金；并有权取消该意向受让方的受让资格。

（3）意向受让方发生以上（1）或（2）项下的违约行为，导致《产权交易合同》无法签订或无法履行的，转让方有权对转让标的进行重新公告交易。重新公告交易时，违约的意向受让方不得报名参加竞买；重新公告交易的标的成交价款低于本次交易的标的成交价（对于没有产生成交价的，标的底价视为标的成交价）造成的差价、费用损失、本次交易的交易服务费用及因意向受让方违约而重新公告交易导致交易的标的成交价款迟延履行期间的滞纳金（交易的标的成交价款迟延履行期间为本次交易付款期限届满次日起至重新交易付款期截止之日，滞纳金按本次公告交易付款期限届满日有效LPR利率双倍计算），均由违约的意向受让方承担,由转让方追究违约的意向受让方的相关经济和法律责任。

（4）在受让方签订《成交确认书》后2个工作日内，成交双****交易所支付约定的交易服务费用，否则，****交易所于受让方签订《成交确认书》后的次日起第3个工作日在交易保证金中扣除成交双方的交易服务费用。

（5）自《产权交易合同》生效之日起，交易保证金（如受让方未支付交易服务费用，则为扣除交易服务费用后的余额）作为受让方支付《产权交易合同》约定转让价款的一部分。

（6）未通过资格审查的意向受让方，其所交纳的交易保证金在本项目意向受让方资格审查后3个工作日内退还。

（7）通过资格审查的意向受让方未竞得本标的且不存在以上（1）中扣除交易保证金行为的，其所交纳的交易保证金，在标的成交后的次日起3个工作日内退还。

竞价安排

竞价方式

另行通知

增价幅度

另行通知

自由竞价时间

另行通知

延时竞价周期

另行通知

服务费

附件下载

联系方式

标的咨询

周经理（0566-****567）

技术支持

姚经理（0553-****532）

咨询时间

每工作日8:00-12:00,14:30-16:30

单位地址

****交易所****公司（**市池阳路2号（原人社局办公楼））。

其他