2024-02-23
一、转让申请与承诺
标的名称 | ****2%股权（对应注册资本人民币2000万元） | 标的编号 | HJS2024CQ0190 |
信息披露起始日期 | 2024-02-23 | 信息披露结束日期 | 2024-03-21 |
标的企业所在地区 | **省,**市 | 标的企业所属行业 | 金属制品、机械和设备修理业 |
转让底价 | ****7400 元 | ||
联系人 | 颜先生、陈小姐 | 联系电话 | 0571-****5596,0571-****5559 |
联系地址 | **市上**香樟街2****中心A座27楼 | ||
转让标的基本情况
标的企业名称 | **** | ||||
标的企业 基本情况 | 注册地（住所） | ****开发区临港经济园西扩区 | |||
法定代表人（负责人） | 李相东 | 成立日期 | 2020-06-28 | ||
注册资本 | 240000 | 实收资本 | 100000 | ||
企业类型 | ****公司 | 所属行业 | 金属制品、机械和设备修理业 | ||
统一社会信用代码 | ****0282MA0F5NQ57C | 经营规模 | 大型 | ||
经营范围 | 经营范围为：脚手架、爬架及其配件的生产及租赁；金属构件的生产；光伏支架制造及加工；高频焊管、热镀锌钢管制造及加工；金属材料(稀贵金属除外)、五金交电批发零售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。（不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） | ||||
职工人数（人） | 1501 | 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||
经济类型 | 国有参股企业 | ||||
其他股东是否放弃优先购买权 | 有人不放弃 | 企业管理层是否参与受让 | 否 | ||
是否涉及职工安置 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
前十位股东名称 | 持有比例 | ||||
****集团****公司 | 63.36 | ||||
**源通泽管理咨询合伙企业（有限合伙） | 10.56 | ||||
****公司 | 10 | ||||
**友兴管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2.08 | ||||
****集团****公司 | 2 | ||||
**策惠****公司 | 1 | ||||
****公司 | 1 | ||||
******公司 | 1 | ||||
**市顺兴脚手架厂 | 1 | ||||
张永生 | 1 | ||||
主要财务指标 | 2022年度审计报告数据 | ||||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
****983775.91 | -****02817.38 | -****95704.12 | |||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
****249817.44 | ****431312.03 | ****18505.41 | |||||
审计机构 | ****事务所（特殊普通合伙） | ||||||
2024-01-31财务报表数据 | |||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
****551117.94 | ****40552.69 | ****610565.25 | |||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
****28489.31 | -****0345.49 | -****5378.79 | |||||
报表类型 | 月报 | ||||||
内部决策情况 | 内部决策文件类型 | 股东会决议 | |||||
其他披露事项 | 1、******事务所（特殊普通合伙）（北方亚事评报字[2023]第01-1217号）《****集团****公司拟股权转让所涉及的****股东全部权益价值项目资产评估报告》的特别事项说明详见附件。 2、评估基准日后，****进行了股权结构的变更及增资，具体如下:****的股东**策惠****公司、****公司、******公司、**市顺兴脚手架厂、张永生、龚**、孙赶良、孙建利、王前、姚永申、张凯、杜红芬分别转让各自全部股****集团****公司。同时，****引进****管理咨询合伙企业(有限合伙)并受让其中的1,130万元出资。截至本次信息披露日，转让方持股比例从2%变成0.83%（对应注册资本人民币2000万元）。 3、本次股权交易，标的企业股东不放弃同等条件下优先购买权，该股东应在规定时间内办理相应的受让申请、报价手续，若该股东未在规定的时间办理受让申请、报价手续的，视为其自动放弃对本次转让股权同等条件下的优先购买权。 4、其它事项详见转让方提交的本次股权转让的备查文件。 | ||||||
转让方基本情况（法人/非法人组织）
基本情况 | 转让方名称 | ****集团****公司 | ||
注册地（住所） | **省**市下**环**路167号 | |||
法定代表人（负责人） | 吕永洪 | 成立日期 | 2001-03-23 | |
注册资本 | 338745.34 | 统一社会信用代码 | 913********606636T | |
企业类型 | ****公司 | 所属行业 | 批发业 | |
经营规模 | 中型 | |||
经济类型 | 国有实际控制企业 | |||
持有产(股)权比例（%） | 2 | 拟转让产(股)权比例（%） | 2 | |
产权转让行为决策及批准情况 | ||||
国资监管机构 | ****国资委监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | ****集团有限公司 | |||
转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |||
批准单位名称 | ****集团有限公司 | |||
批准日期 | 2024-01-30 | |||
批准单位决议文件类型 | 董事会决议 | |||
决议文件名称 | ****集团公开挂牌转让友发建材股权的决议-杭实集董【2024】11号 | |||
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 标的名称 | ****2%股权（对应注册资本人民币2000万元） |
转让底价 | ****7400元 | |
价款支付方式 | 一次性付款 | |
分期付款支付要求：/ | ||
与转让相关的其他条件 | 1、本次信息披露后即可进入尽职调查期，意向受让方在信息披露期间有权利和义务自行对交易标的和标的企业进行全面了解，认真全面阅读本次转让****事务所有限公司（浙宏会[2023]审333号）《****清产核资专项审计报告》及******事务所（特殊普通合伙）（北方亚事评报字[2023]第01-1217号）《****集团****公司拟股权转让所涉及的****股东全部权益价值项目资产评估报告》等资料。意向受让方提交受让申请，即视为其已详细阅读并完全认可本次转让所涉****事务所有限公司（浙宏会[2023]审333号）《****清产核资专项审计报告》及******事务所（特殊普通合伙）（北方亚事评报字[2023]第01-1217号）《****集团****公司拟股权转让所涉及的****股东全部权益价值项目资产评估报告》等报告所披露内容，已充分了解并自愿完全接受本次股权交易项目交易资料内容及转让标的的现状及瑕疵，以及已完成对本次交易项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受本次交易项目，保证履行有关的义务及承担投资风险和责任。2、信息披露期满后，如只征集到一个符合条件的意向受让方，该意向受让方为受让方，其在报名时作出的有效报价为成交价；如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，采用网络竞价方式确定受让方。3、涉及优先购买权人的，按照《****交易所国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》的规定执行。如征集到的符合条件的意向受让方包括进场行权的优先购买权人和非股东意向受让方的，进场行权的优先购买权人采用结果行权的方式行使优先购买权。4、意向受让方须书面承诺：（1）同意在被确定为受让方之日起3个工作日内签署《股权转让协议》，并在《股权转让协议》签署之日起5个工作日内向杭交所指定账户一次性支付交易服务费、交易价款等交易资金（《股权转让协议》签署当日，受让方交纳的交易保证金冲抵交易服务费，多余部分（若有）转为履约保证金，待应支付的剩余款项全部到账后，履约保证金再转为交易价款的一部分）。（2）同意杭交所经转让方申请之日起3个工作日内将受让方已交纳的交易价款全部划转至转让方指定账户。（3）员工安置：本次股权交易不涉及员工分流。股权转让完成后标的企业应继续履行全部员工的劳动合同，维护、保障全体员工的合法权益。（4）本次股权转让完成之后，转让方不再是标的企业股东，标的企业章程中载明的转让方作为股东享有的各项权益责任均由受让方承继。本次股权转让不涉及标的企业的债权、债务，标的企业的债权、债务均由股权变更后的标的企业承担。5、本次转让标的的交割，在转让方与受让方之间进行，受让方付清全部交易价款及交易服务费后，杭交所向受让方出具本次股权转让的交易凭证。受让方取得杭交所出具的《产权交易凭证》后，方能要求转让方办理股权变更登记手续。6、本次股权交易成交的，受让方应支付交易服务费。7、具体详见股权转让资料。 | |
受让方资格条件 | 愿在转让底价及以上受让本次转让标的的合法注册并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事能力的自然人。 | |
交易保证金设定 | 交纳交易保证金 | 是 |
交纳金额 | ****000 元 | |
交纳时间 | 信息披露截止日16:00时前交纳（以到账时间为准） | |
处置方式 | 1、若非转让方原因，出现以下任一情况时，意向受让方交纳的保证金不予退还，先用于补偿杭交所、经纪会员的各项服务费，剩余部分作为对转让方的经济补偿金，保证金不足以补偿的，相关方有权按照实际损失继续追诉： （1）意向受让方提交受让申请材料并交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）在被确定为受让方后未按约定签署《股权转让协议》的或未按约定支付交易价款、交易服务费的；（3）意向受让方未履行书面承诺事项的；（4）存在其他违反交易规则情形的。2、《股权转让协议》及附件签署当日，受让方交纳的交易保证金冲抵交易服务费，多余部分（若有）转为履约保证金；其他意向受让方未被确定为受让方且不涉及交易保证金扣除情形的，其所交纳的交易保证金在确定受让方之日起3个工作日内无息返还（以划出时间为准）。 | |
信息披露期
信息披露期 | 披露次日起20个工作日 |
信息披露期满，如未征集到意向受让方 | **信息披露：不变更信息披露内容，按照 10 个工作日为一个周期** 直至征集到符合条件的意向受让方。 |
竞价方式
竞价方式 | 网络竞价（浙交汇） | |
管理层拟受让国有产权情况
（一）管理层以自然人名义
标的企业名称：
管理层持有及拟受让标的企业国有产权情况 | 姓名 | 所在单位 | 职务 | 现持有产权比例 | 拟受让产权比例 | 本人签字 | 是否进行经济责任审计 |
| 是 | ||||||
备注 | |||||||
注：管理层持有及拟受让标的企业国有产权情况
（二）管理层以法人名义
标的企业名称：
意向受让方持有及拟受让标的企业国有产权情况 | 意向受让方名称 | 现持有产权比例 | 拟受让产权比例 | 盖章 | ||||
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管理层持有意向受让方股权情况： | ||||||||
姓 名 | 身份证号码 | 职 务 | 占意向受让方股权比例 | 是否进行了 经济责任审计 | ||||
是 | ||||||||
备注 | ||||||||
（三）管理层以非法人组织名义
标的企业名称：
意向受让方持有及拟受让标的企业国有产权情况 | 意向受让方名称 | 现持有产权比例 | 拟受让产权比例 | 盖章 | ||||
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管理层持有意向受让方股权情况： | ||||||||
姓 名 | 身份证号码 | 职 务 | 占意向受让方股权比例 | 是否进行了 经济责任审计 | ||||
是 | ||||||||
备注 | ||||||||
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