| 标的名称 | ****所持有的****95%股权转让 | 标的编号 | GRXD****0206-40 | ||||
| 挂牌开始日期 | 2024-3-13 | 挂牌截止日期 | 2024-4-9 | ||||
| 挂牌期满 | 挂牌截止 | ||||||
| 如未征集到 | |||||||
| 意向受让方 | |||||||
| 标的企业基本情况 | 标的企业名称 | **** | |||||
| 标的企业简介 | ********公司或公司）于2022年06月07日****管理局登记注册成立，取得企业法人营业执照；主要经营范围：煤炭开采；矿产**勘查。 | ||||||
| 注册地（住所） | ******县第五办公楼305室 | ||||||
| 经营规模 | □大型 □中型 √小型 □微型 | ||||||
| 企业类型 | □全民所有制企业√****公司□****公司□集体所有制企业□合伙企业□其他 | ||||||
| 经济类型 | □国资监管部门/政府部门 √****公司）/国有全资企业 □国有控股企业 □国有事业单位，国有社团等 □国有实际控制企业 □国有参股企业 □其他 | ||||||
| 决策文件类型 | □董事会决议 □股东会决议 □总经理办公会决议 | ||||||
| √其他：会议纪要 | |||||||
| 所属行业 | 煤炭开采 | 法定代表人 | 许杰杰 | ||||
| 和洗选业 | |||||||
| 成立时间 | 2022/6/7 | 注册资本 | 5000 | ||||
| （万元） | |||||||
| 统一社会信用代码/注册号 | ****2822MABQN06E9A | ||||||
| 经营范围 | 许可项目:煤炭开采;矿产**勘查。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:煤制活性炭及其他煤炭加工;煤炭及制品销售;选矿;矿物洗选加工;煤炭洗选。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） | ||||||
| 是否联合转让 | □是 √否 | ||||||
| 是否捆绑 | □是：债权金额： 万元 √否 | ||||||
| 债权转让 | |||||||
| 是否导致转让标的企业的 | √是 □否 | ||||||
| 实际控制权 | |||||||
| 发生转移 | |||||||
| 标的企业股权结构 | 股东名称 | 持股比例（%） | |||||
| **** | 100% | ||||||
| 主要财务数据指标 | 最近一个年度审计数据 单位：元 | ||||||
| 2023年1月1日-12月31日 | 资产总计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | ||||
| ****990.94 | ****228 | 794762.94 | |||||
| 营业收入 | 净利润 | 实收资本 | |||||
| / | -1771.14 | 800000 | |||||
| 审计机构名称 | ****事务所（普通合伙） | ||||||
| 最近一期企业财务报表数据 单位：元 | |||||||
| 报表日期 | 营业收入（本月） | 营业利润（本月） | 净利润（本月） | ||||
| 2024年1月 | / | 22.32 | 22.32 | ||||
| 报表类型 | 资产总计（期末） | 负债合计 | 所有者权益合计（期末） | ||||
| 月报 | 40812.44 | / | 40812.44 | ||||
| 评估信息 | 评估机构 | ****事务所（普通合伙） | 评估报告书号、评估基准日 | 叁永评字【2024】第394号 | |||
| 2023年12月31日 | |||||||
| 标的企业评估值（元） | |||||||
| 转让标的对应评估值（万元） | 794762.94 | ||||||
| 转让方信息 | 转让方名称 | **** | |||||
| 注册地（住所） | ******县青年西路 | 统一社会信用代码 | ****2822MA77HJ000L | ||||
| 财政局5楼 | |||||||
| 机构性质 | 企业 | ||||||
| 法定负责人 | 孟建勇 | ||||||
| 转让方持有 股权比例（%） | 100% | ||||||
| 拟转让 股权比例（%） | 95% | ||||||
| 批准单位名称 | ****政府 | ||||||
| 批准文件名称 | ****人民政府第53次常务会议纪要 | ||||||
| 批准日期 | 2024年2月6日 | ||||||
| 批准文件 | □文件 □股东会决议 □董事会决议 □批复 | ||||||
| 类型 | □总经理办公会议决议 √其他：会议纪要 | ||||||
| 批准文号 | **** | ||||||
| 转让方 | □董事会决议 □股东会决议 □总经理办公会决议 | ||||||
| 内部决策 | √其他：会议纪要 | ||||||
| 文件类型 | |||||||
| 其他披露信息 | 是否涉及重大债权债务处置事项 | 否 | |||||
| 是否涉及 | 否 | ||||||
| 管理层 | |||||||
| 参与受让 | |||||||
| 是否含国有划拨土地 | 否 | ||||||
| 是否涉及 | 否 | ||||||
| 职工安置 | |||||||
| 是否涉及 | 否 | ||||||
| 上市公司 | |||||||
| 国有股权 | |||||||
| 间接转让 | |||||||
| 是否涉及 | 否 | ||||||
| 外资收购 | |||||||
| 限制或禁止 | |||||||
| 重大事项及其他披露内容 | 一、****公司股权后，****公司积极开展**阳霞矿****煤矿项目的探采，严禁“圈而不探”。受让方应提前实地熟悉**周边的现状，**四邻是否有满足矿山生产规模和矿产品输出的运输通道，自行评估可能造成日后无法正常采矿或运输的风险涉。涉及到侵占四邻利益的情况，受让方需自行协商，风险、费用自担； | ||||||
| 二、**阳霞矿****煤矿项目存在重叠矿业权，****公司自行协商购买重叠区域的矿业权，自行评估产生的风险，并且费用自担； | |||||||
| 三、受让方要充分了解和熟悉现行的矿产**开发有关法律法规规定及政策，因法律法规及政策变化所造成的风险由竞买人自行承担。已完成的相关报告等均由具有相应资质的机构出具，但有关矿体的规模、形态、储量、品位等可能与实际开采有差距，存在不可预见的风险。对此，竞买申请人应知悉并自行评估和承担风险。因**范围的土地、道路、重叠**问题与其他利益方无法达成协议，或建设运输道路等项目无法通过相关部门审批，而导致无法按期建设和生产，均属受让方自身原因导致，受让方自愿承担因无法履行约定事项而导致的违约责任，自愿承担由此引起的一切风险和损失。 | |||||||
| 交易条件 | 挂牌价 | 10000 | |||||
| （万元） | |||||||
| 交易价款 | 一次性支付 | ||||||
| 支付方式 | |||||||
| 受让方资格条件 | 一、受让方须为在中国境内（不含港澳台地区）依法设立并有效存续的企业法人（独立法人，不接受联合体投标），且注册资本金及实缴资本金不得低于10000万元人民币（含10000万元），具有良好的财务状况和支付能力，****公司实缴出资的入股资金应当为合法自有资金； | ||||||
| 二、受让方自身或实际控制人财务状况和信用记录良好，最近3年无重大违法违规和严重不良信用记录，未被列入各部门违法名录、黑名单、严重失信企业名录；企业治理规范，具有良好的市场声誉；意向受让方生产经营正常，无生产经营诉讼纠纷、未受到任何行政处罚、未发生统计范围内生产安全事故； | |||||||
| 三、受让方须出具书面承诺：系其自身的投资行为，不存在委托（受托）持股以及其他股权或利益安排，且资金来源合法； | |||||||
| 四、本次股权转让不含有对赌和赎回条款； | |||||||
| 五、受让方应在 ** 地区具备较强综合实力，为能带动转让方市场开拓和业务发展的大型企业；或在矿业领域及销售领域具备深厚的技术积累、站在行业前沿、引领行业技术发展，能为公司发展提供技术支撑的企业；为转让产业链上下游、具备一定产业协同效应，****公司治理、经营管理、投融资等方面具备较强示范带动作用的企业；或为具有战略引领能力、资本运营实力、愿意长期投资； | |||||||
| 六、受让方需要符合国家及地方关于煤炭企业兼并重组、转型升级以及矿产**开发利用的总体规划**策要求； | |||||||
| 七、意向受让****煤矿企业的生产管理经验，在**维吾尔自治区境内有满足****煤矿处理设备及完备的深加工提炼开采技术、设备，并且处理量满足开采量需要； | |||||||
| 八、****公司经营需要融资，由****公司进行融资，****公司承担； | |||||||
| 九、本项目公告期即可进入尽职调查期，受让方通过转让方资格确认后，持转让方盖章的《意向受让方资格审核通知书》报名并缴纳交易保证金，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及审计报告、评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及完成对本股权转让项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受转让公告之内容，认同转让**常的经营行为，且依据其尽职调查结果等内容同意对转让要求全部接受。视为受让方已充分了解转让方的经营情况，不得再以转让方之前的，包括但不限于或有债务纠纷、或有税务等行政处罚、或有法律责任等为由，要求转让方承担相应责任。受让方自愿承担本次股权转让交易行为引起的其他一切投资风险，不得以不了解转让方为由要求退还投资资金及资产。受让方投资后对转让方提出的异议，转让方不承担任何责任； | |||||||
| 十、受让方应在公告期内通过资格确认后5个工作日内将交易保证金。未足额、逾期或未交纳保证金的，对受让意向不予确认。意向受让方在报名时缴纳了保证金，即视为意向受让方充分了解转让费情况，视为作出接受交易条件、并以不低于挂牌价摘牌、竞价的承诺。若受让方参与竞拍后悔拍、或拒不签订《股权交易协议书》、或拒不按要求支付交易价款的，没收受让方交纳的保证金，不予退还； | |||||||
| 十一、意向受让方应符合现行国家法律法规**策规定的其他条件。 | |||||||
| 十二、本项目不接受联合体受让。 | |||||||
| 报名提交材料 | 一、提交《受让意向登记表》及其他报名材料。 | ||||||
| 二、意向受让方为企业法人的须提供：企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人的身份证复印件（加盖公章）。 | |||||||
| 三、意向受让方按公告要求提交其他报名材料并向**国融信德****公司一次性交纳保证金。 | |||||||
| 四、根据受让方资格条件对应提交报名材料。 | |||||||
| 五、**国融信德****公司要求的其他材料。 | |||||||
| 标的交割 | |||||||
| 与转让方相关的其他条件 | 一、项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及审计报告、评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，认同标的企业正常的经营行为等内容同意对标的企业按其现状全部接受。视为受让方已充分了解标的企业的经营情况，不得再以标的企业股权转让之前的，包括但不限于或有债务纠纷、或有税务处罚、或有法律责任等为由，要求转让方承担相应责任。受让方自愿承担除因转让方原因引起的其他一切交易风险，不得以不了解转让标的为由退还转让标的。受让方受让后对标的提出的异议,转让方及**国融信德****公司不承担任何责任。 | ||||||
| 二、如未放弃优先购买权的标的企业其他股东拟行使优先购买权，必须进场行权，须在挂牌期间向**国融信德****公司递交受让申请及受让资料，并按规定交纳保证金。若形成竞价，原股东应在竞价现场同等条件下行使优先购买权。在挂牌期间未递交受让申请的，未按规定缴纳保证金的，未进场行权的，均视为放弃行使优先购买权。 | |||||||
| 三、意向受让方应在获得最终确认之日起3个工作日内与转让方签署《股权交易协议书》，转、受双方在《股权交易协议书》签署后5个工作日内，一次性向**国融信德****公司指定账户支付除已交纳保证金之外的全部剩余交易价款及交易服务费等费用。 | |||||||
| 竞价规则 | / | ||||||
| 交易指南 | 竞买报名 | 报名时间 | 2024年3月13日至2024年4月9日 | ||||
| 报名方式 | 线下报名 | ||||||
| 竞买保证金 | 3000.00万元 | ||||||
| 收款账户名称： | |||||||
| **国融信德****公司 | |||||||
| 开户银行：****银行亲水湾支行 | |||||||
| 银行账号：736********0070546 | |||||||
| （备注：竞买第40期标的） | |||||||
| 保证金 | 未成交的意向受让方所交纳保证金未涉及扣除或不予退还事项的，由**国融信德****公司全额、原渠道、无息退还。 | ||||||
| 处置方式 | |||||||
| 交易保证金不予退还的情形 | 一、意向受让方或受让方提供虚假资料、扰乱报价、恶意串通或其他违反法律法规，由此导致交易无法正常进行的； | ||||||
| 二、意向受让方或受让方通过参与交易获取转让方或交易相关方的商业机密，侵害转让方或交易相关方合法权益的； | |||||||
| 三、意向受让方或受让方违反法律法规或交易规则，采取不正当竞争行为，影响公平交易的； | |||||||
| 四、意向受让方被确认符合受让资格后，单方退出交易，未参加后续竞买程序的； | |||||||
| 五、意向受让方被确认为受让方后，单方拒绝签署交易合同或未按公告要求时限签署交易合同的； | |||||||
| 六、交易合同签订后，受让方未按公告要求时限足额支付交易价款及交易服务费的； | |||||||
| 七、意向受让方或受让方违反其在参与交易过程中做出的承诺的； | |||||||
| 八、意向受让方或受让方违反法律法规或相关规定给转让方或**国融信德****公司造成损失的；意向受让方或受让方有上述行为之一的，所交纳的保证金不予退还**国融信德****公司在交纳的保证金中扣除受让方和转让方应支付的交易服务费；若有余额，将余额划转至转让方的指定账户。 | |||||||
| 九、通过公开竞价方式转让的，各意向受让方在竞价程序中均不应价的，扣收各意向受让方已交纳保证金，用于弥补交易相关方的损失。 | |||||||
| 十、保证金的处置，不影响守约方有权依据相关法律法规追究违约方其他法律责任。 | |||||||
| 挂牌公告期及交易方式 | 正式信息 | 20个工作日 | |||||
| 披露期限 | |||||||
| 首次信息 | 无合格意向投资方： √终结信息发布 | ||||||
| 披露期满 | □**信息发布：不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期**，最多**4个周期。 | ||||||
| 的安排 | 征集到2家及以上合格意向投资方： | ||||||
| □网络竞价 √综合评议 □竞争性谈判 □其他： | |||||||
| 遴选方案主要内容 | 本次拟征集合格意向受让方仅有【1】家，信息发布期满，意向受让方按时足额交纳交易保证金并经转让方确认具备合格受让资格后，成为合格意向受让方，若征集到的合格意向受让方有【2】家及以上，则采取综合评议方式从以下方面对合格意向受让方进行遴选，确定最终受让方。 | ||||||
| 本项综合评议将主要通过以下几方面因素对意向受让方进行遴选： | |||||||
| 1.符合国家及地方（**县）**整合、兼并重组规划（30分） | |||||||
| 2.竞买价格（20分） | |||||||
| 3.公司资金实力（10分） | |||||||
| 4.煤矿行业相关业绩（10分） | |||||||
| 5.公司煤矿相关经营资质（10分） | |||||||
| 6.****煤矿相关资质（10分） | |||||||
| 7.后续上、下游产业链经营方案及规划（10分） | |||||||
| 联系方式 | 公司名称 | **国融信德****公司 | |||||
| 公司地址 | **市圣果路福润德大厦A座5楼 | ||||||
| 咨询时间 | 工作日10:00-14:00 16:00-19:00 | ||||||
| 联系人 | 于女士 | 联系电话 | 185****2201 | ||||
| 联系人 | 任女士 | 联系电话 | 133****5799 | ||||
| 办公电话 | 0996-****616 | ||||||
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