1.本次增资扩股拟采取公开竞价的遴选方式择优确定投资方。

2意向投资方提交投资申请经产交所及增资企业资格审核通过并按时足额缴纳交易保证金后成为合格意向投资方。

（1）信息披露期满，若只征集到一家合格意向投资方，则采用协议方式增资，直接确定其为投资方，投资方最终成交价以其《投资意向申请书》中的拟投资价格与挂牌底价孰高原则确定；

（2）若征集到两家及以上合格意向投资方后，采用网络竞价方式，以最高报价确定投资方及成交价,报出最高有效报价的竞买方为投资方。

1. 增资达成的条件：

本次增资征集到符合条件的意向投资方，意向投资方接受增资条件且增资价格不低于挂牌价，并与增资企业签订《增资协议》，则本次增资达成。

2.增**止、终结的条件：

（1）公告期内未征集到意向投资方。

（2）当出现产交所发布的《产权交易中止、终结操作规范》中约定的相关情形时，增资企业或其他相关主体可以直接向产交所提出中止、终结本次征集投资方程序的申请，由产交所作出中止、终结或不予中止、终结的决定；产交所认为有必要中止、终结本次征集投资方程序的，也可以直接作出中止、终结决定。

1.投资方须为依据国家法律在中国境内注册且有效存续5年及以上的企业法人，经营范围须含汽车零部件等汽车电子产品的研发、制造与销售。战略投资方注册资本不低于3000万元人民币，且已完成实缴(以营****事务所审验的财务报表等相关证明文件为准)；

2.投资方须具有良好的企业信用，不得被“信用中国”网站(www.****.cn)列入失信被执行人名单、税收违法黑名单（以项目报名期间网站名单查询结果为准）；

3.投资方或其实际控制的企业****车行业配套产品的制造及销售经验，拥有整车厂业务配套**客户不少于3家，****车行业配套产品的制造及销售规模连续三年达2亿元以上（实际控制企业指战略投资方持股比例超过50%或者战略投资方持股比例未超过50%但为第一大股东，并且通过股东协议、公司章程、董事会决议或其他协议安排能够对其实际支配的企业），**客户数量须提供2023年度签订的合同或框架协议，销售规模数据需以2020年以来****事务所审验的财务报表中主营业务收入数据为准；

4.投资方或其实际控制的企业须拥有高新技术企业、或专精特新“小巨人”荣誉资质；

5.投资方须为单一主体，不接受联合体增资。

1.本次增资投资方须以货币形式出资，出资币种为人民币。本次投资方按照实际成交价缴纳全部增资款，其中，超过注册资本的溢价部分，计入公司资本公积。

2.投资方的增资款需在《增资协议》生效之日起五日内以货币资金形式缴清。

3.本次增资扩股产生的税、****公司按照国家规定各自承担。

4.自增资扩股基准日起至交割日当月末（交割日为产交所出具《增资交易凭证》之日）期间,汽车电子因经营行为产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由原股东享有或承担，具体金额以期间审计报告金额为准。

5.其他要求详见《增资协议》样稿主要条款。

1.投资方在收到产交所出具的《增资确认通知书》后3个工作日内须按照《增资公告》约定条件签订《增资协议》，产交所存档一份。

2.《增资协议》生效后，投资方按照合同约定，将增资款（扣除交易保证金）划入产交所指**算账户。

3.增资各方签订《增资协议》，投资方依据协议约定支付增资交易价款交付至产交所指**算账户，且交易各方支付交易服务费用后，产交所在3个工作日内出具《增资交易凭证》。

4.变更手续完成后，增资企业需将变更证明资料递交产交所。

意向投资方应按公告要求，在2024年3月15日17:00前向产交所提交有效书面报名材料，并于当日前完成e交易线上注册报名手续，经产交所及增资企业资格审核通过并按规定足额缴纳有效保证金后方具备竞买资格。意向投资方需向产交所提供以下材料（均需加盖公章）：

1. 主体资格证明文件（营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证复印件）；

2. 意向投资方的基本情况（原件）；

3. ****公司章程或类似组织性文件（复印件）；

4. 如****公司法定代表人或负责人时，应提供授权委托书（原件）及法定代表人或负责人、代理人身份证（复印件）；

5. 同意参与本次增资项目的内部决策文件，若为国有企业，应提供有权部门同意投资的批文（原件）；

6. 关于实****事务所审验的财务报表（复印件）；

7.“信用中国”网站名单查询结果（复印件）；

8. 2023年度签订的合同或框架协议（复印件）

9. 2020年以来****事务所审验的财务报表（复印件）；

10. 高新技术企业或“小巨人”荣誉资质（复印件）

11.《投资意向申请书》（本公告附件，请自行下载）；

12.《增资协议 》样稿（本公告附件，请自行下载）；

13.《保密承诺》（本公告附件，请自行下载）；

14. 产交所要求的其他材料。

1. 缴纳：资格审核通过的意向投资方在产交所通知的期限内向指定账户缴纳50万元保证金。

2. 退还：投资方缴纳的保证金在《增资协议》签署完毕后转为增资款，其他意向投资方缴纳的保证金将于成交后的3个工作日内无息退还。

1.以直接签约方式成交，服务费为9731元；

2.以竞价方式成交，服务费为44656元+溢价部分的0.6%；

3.投****交易所有限公司通知的期限内向指定账户一次性付清交易服务费。

1.投资意向申请书

2.保密承诺

3.增资协议（样稿）