（2024年第2076号）大连倚天软件股份有限公司625万股股份（占总股本的17.56%）转让项目
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| ******公司 | |||
| **省****园区软件园路80号3层306室 | 所在地区**省 - **市 | ||
| 袁克旭 | 成立时间2001-03-27 | ||
| 3560.000000 （人民币） | 企业类型****公司 | ||
| 国有实际控制企业 | 所属行业信息传输、软件和信息技术服务业 / 软件和信息技术服务业 | ||
| 912********034509L | 经营规模中型 | ||
| 一般项目：软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，计算机软硬件及辅助设备零售，软件销售，网络设备销售，互联网设备销售，信息安全设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |||
| 229人 | 是否含有国有划拨土地否 | ||
| 73 | 股份总数****0000 | ||
| 其他类型 情况说明 | 债权金额（万元）|||
| 1 | **科技****公司 | 31.6 | ****0000 |
| 2 | ****大学****公司 | 17.56 | ****000 |
| 3 | 王延章 | 13.20 | ****000 |
| 4 | 李怀明 | 3.26 | ****000 |
| 5 | 聂尚宇 | 3.09 | ****000 |
| 6 | 白宇 | 2.90 | ****400 |
| 7 | ******公司-**华彩成长壹号私募股权投资基金 | 2.56 | 910000 |
| 8 | 李丽明 | 1.97 | 700000 |
| 9 | 王** | 1.90 | 675000 |
| 10 | 王秀艳 | 1.8 | 640000 |
| 11 | 其他股东 | 20.16 | ****600 |
| 6173.180237 | 1501.781337 | 1476.816429 | |
| 7676.543803 | 1655.020745 | 6021.523058 | |
| ****事务所（特殊普通合伙） | |||
| 2024-02-29 | 107.509938 | -326.757183 | -326.757183 |
| 月报 | 4989.689705 | 433.630885 | 4556.058820 |
| 否 | |||
| 是（放弃或不涉及） | |||
| 否 | |||
| 1、标的企业为涉密企业，公司股东发生变化时须向保密部门提供相关证明材料，在确定受让方后，受让方须先配合标的企业完成相关程序。2、标的企业为新三板挂牌企业，股东变更须在**中小企业****公司申请变更，受让方需要提前开通新三板交易账户。3、标的企业股权转让前所有的债权、债务由转让后的标的企业继续享有和承继。4、其他披露事项详见《****大学****公司拟股权转让涉及的******公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字（2024）第3156号）、《******公司清产核资专项审计报告》（中兴华专字（2024）第160013号）、《******公司净资产审计报告》（中兴华专字（2024）第160012号）、《关于******公司股权转让事宜法律意见书》、《******公司625万股股份转让方案》以及转让方提供的其他资料等备查文件，为方便意向受让方尽职调查，备查文件可在本项目信息披露****交易所查阅（未经允许，不得擅自打印、复印或者拍照等）。 | |||
| ****大学****公司 | |||
| **省**市**区凌工路2号 | 内部决策情况其他 股东决定 | ||
| 于凌 | 注册资本（万元）17,364.470000 | ||
| 国****公司（企业） | 企业类型****公司 | ||
| 金融业 / 资本市场服务 | |||
| 912********9101466 | 经营规模小型 | ||
| 17.56% | 拟转让产（股）权比例17.56% | ||
| 省（直辖市、****国资委监管 | |||
| **省 | |||
| ****集团****公司 | |||
| **** | 批准文件类型批复 | ||
| 2024-03-13 | 批准文件名称/决议名称关于**倚天、**科安捷股权转让方案的批复 | ||
| 1809.740000 | ||
| 一次性支付 分期支付 价款支付要求：交款人名称须与意向受让方名称一致，现金不予受理。 | ||
| 1、意向受让方应当在公告截止日17:00前，办理完毕如下事项：(1****交易所网站(www.****.cn)进行注册并在本项目转让标的中进行报名；(2)持有效证件到**市**区东北北路101****服务中心****交易所窗口办理登记手续。2、意向受让方应于公告截止日17:00前支付交易****交易所指**算账户。****银行转账，以银行提供的到帐时间为准，交款人名称须与意向受让方名称一致，现金不予受理，未按规定交纳交易保证金的，视为放弃受让资格。****交易所指**算账户是意向****交易所网站完成项目报名后，报名系统为意向受让方自动生成的《保证金交款通知书》中注明的账户，该账户为该意向受让方在本项目(转让标的)交易过程中唯一指**算账户(包括交纳交易保证金、交易价款、交易服务费等相关款项)，请意向受让方务必牢记。对于遗失、泄漏、忘记该结算账户或因报名时错误报名、在交款时错误录入结算账户所造成的一切责任和损失，由意向受让方自行承担。****交易所不承担任何责任。交款账户中的括号为英文半角。3、本项目交易服务费的收费标准、支付方式及期限详见《产权受让申请书》。4、本项目涉及的税赋，按照国家有关规定缴纳，由双方各自承担。办理相关权证的费用等，由受让方承担。5、意向受让方在提交受让申请时须对以下事项进行书面承诺： (1)已经充分知晓、理解和接受本次转让所披露的资产评估报告、审计报告等主要内容，已经了解转让标的状况及相关约定，自愿接受转让标的的全部现状，在递交受让申请后，不以不了解转让标的情况或转让标的有瑕疵为由撤销受让申请、退还转让标的或拒付交易价款。(2)若出现“交易保证金保证事项”中所述的任何一种情况时，同意****交易所有权全额扣除其交纳的交易保证金。(3)同意被确定为受让方后的5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并于《产权交易合同》生效之日起5个工作日内将除交易保证金外其余交易价款、交易服务费一次****交易所指**算账户。如受让方一次付清确有困难的，也可以采取分期付款方式。采用分期付款方式的，首期付款不得低于总价款的30%，并在合同生效之日起5个工作日内支付；其余款项应当提供转让方认可的合法有效担保，****银行贷款利率支付延期付款期间的利息，付款期限不得超过合同生效之日起一年。如受让方未能履行分期付款义务，则转让方可要求为受让方担保的一方替其履行分期付款义务；若付款期限超过一年，则受让方应向转让方支付违约金，每延期一日，按其应付款项的6向转让方支付违约金。具体违约责任应在合同中另行约定。(4)同意在受让方将除交易保证金外其余交易价款、交易服务****交易所指**算账户且《产权交易合同》****交易所审核通过后3个工作日内，****交易所出具《交易凭证》（涉及交易主体资格审查、外商投资行政监管审查、反垄断审查、特许经营权、国有划拨土地使用权、探矿权和采矿权等审批情形时，****交易所****政府相关部门批准后，按照上述规定出具《交易凭证》）(5)同意被确定为受让方并与转让方签订《产权交易合同》、将除交易保证金外其余交易价款、交易服务****交易所指**算账户后10个工作日内完成产权持有主体的权利资产交接,****交易所出具《交易凭证》后20个工作日内，按照国家有关规定到相关部门办理完毕转让标的变更登记手续，签署《交割确认单》。(6****交易所在收到转让标的变更登记完成证明后1个工作日内，将全部交易价款划转至转让方指**算账户。(7)同意自转让标的企业资产评估基准日至产权转让标的工商变更登记完成之日期间，发生的与转让标的相关的盈利或亏损由受让方享有和承担，转让方须对产权交易转让标的、股东权益及转让标的企业资产负有善良管理的义务。(8)同意被确定为受让方后，全面接受股权转让方案内容。(9)同意被确定为受让方后，转让标的企业原有的债权、债务由本次产权转让后的转让标的企业继续享有和承继。(10)承诺所提交的受让申请材料真实、准确、完整、有效。6、本次转让标的以现状进行转让，****交易所对转让标的瑕疵等情况不承担保证责任。为使意向受让方充分了解转让标的情况，请意向受让方在办理受让登记前对转让标的和转让标的企业进行充分的尽职调查。7、本项目信息披露公告期为尽职调查期，意向受让方在此期间有权利和义务自行对转让标的和转让标的企业进行全面了解。意向受让方一经交纳交易保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目信息披露公告之内容及转让标的的现状及瑕疵，已完成对本项目的全部尽职调查，愿意全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解转让标的的现状及瑕疵等为由逾期或拒绝签订《产权交易合同》、拒付交易价款、拒付交易服务费、放弃受让或退还转让标的、逾期递交变更登记资料等情形的，即可视为违约和欺诈行为，应承担相关的全部经济责任与风险，****交易所有权按本项目交易条件的有关约定扣除其交纳的交易保证金，并将转让标的重新公告。 | ||
| 无。 | ||
| 允许 | ||
| 是 | ||
| 542.922000 | 保证金交纳时间要求交易机构受让登记后交纳 | |
| 挂牌截止日17:00****银行提供的到账时间为准） | 交纳方式银行转账 | |
| 若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，****交易所有权全额扣除意向受让方所交纳的交易保证金：①意向受让方通过资格确认并交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两个及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；③在竞价过程中以转让底价为起始价格，各意向受让方均不应价的；④被确定为受让方后，未按约定期限与转让方签订《产权交易合同》的；⑤被确定为受让方后，未按约定期限一次性交纳相关款项的(包括但不限于交易价款、交易服务费等)；⑥意向受让方存在其他违反交易规则情形的。 | ||
| 意向受让方被确定为受让方的，其交纳的交易保证金在受让方按照《产权交易合同》约定支付除交易保证金外其余交易价款、交易服务费后，转为交易价款的等额部分。其他意向受让方（不涉及交易保证金扣除事项的）交纳的交易保证金，****交易所在确定受让方之日起5个工作日内原路径无息返还。 | ||
| ****中心--报名信息中查看缴款账号 | ||
| 20 个工作日 | 交易方式网络竞价 | ||
| 信息披露公告期满，如只产生一个符合条件的意向受让方，****交易所组织交易双方按转让底价与意向受让方报价孰高原则直接签约。 信息披露公告期满，如产生两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价（多次报价）方式确定受让方。 信息披露公告期满，如未征集到符合条件的意向受让方，则不变更信息披露公告内容，按照5个工作日为一个周期**信息披露公告期，直至征集到符合条件的意向受让方，最多**40个周期。 | |||
| 是 | |||
| 如果公告期结束时征集到的意向受让方少于等于（0）个，按照（5）个工作日为一个**周期，最多**（40）个周期 | |||
| 由先生 | 咨询电话0411-****0522，159****3696 | ||
| 由先生 | 报名电话0411-****0522，159****3696 | ||
| **市**区东北北路101****服务中心5****交易所窗口 | 网上报名网址www.****.cn | ||
| 暂无补充信息披露 |
| 提示：项目不需要提供附件材料。 |
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