| 标的名称 | **城市****公司 28% 股权转让项目(四次挂牌) | ||
| 标的编号 | **** | 产权子类型 | 股权 |
| 挂牌起始日期 | 2024-8-15 | 挂牌截止日期 | 2024-09-11 |
| 挂牌期满，如未征集到意向受让方 | 交易终结。 | ||
| 标的 概况 | 标的企业基本情况 | 标的企业名称 | **城市****公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地（住所） | **自治****工业园****控制中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型（经济性质） | ****公司 | 法定代表人 | 王继锋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 2019/9/24 | 注册资本 | 1,351.35万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码/注册号 | ****0102MA0QH36L15 | 所属行业 | 专业技术服务业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 建设工程勘察;建设工程设计;建设工程监理;公路工程监理;工程造价咨询业务;物业管理;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;招投标代理服务;工程管理服务;规划设计管理;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;广告制作;企业管理咨询;劳务服务（不含劳务派遣）;政府采购代理服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业股权结构 |
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| 内部决议 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否存在其他权利人 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务数据指标 |
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| 基准日资产评估情况 | 转让标的对应评估值（万元） | 418.7026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2023-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估机构 | 内蒙****事务所（特殊普通合伙） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估核准（备案）单位 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业评估值 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 转让方基本情况 | 转让方名称 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码/注册号 | 911********5339157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地（住所） | **自治区﹒**市﹒**区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型（经济性质） | ****公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部决策形式 | 总办会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方承诺 | 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方决策文件 | ****2023年度第16次总经理办公会纪要（总经办会[2023]16号） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行为批准或备案机构 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特别 告知 | 是否涉及重大债权债务处置事项 | 否 |
| 原股东是否放弃优先受让权 | 是 | |
| 是否涉及管理层参与受让 | 否 | |
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |
| 是否涉及职工安置 | 否 | |
| ****公司国有股权间接转让 | 否 | |
| 是否涉及外资收购限制或禁止 | 否 | |
| 其他披露内容 | 1.标的企业注册资本为1351.35万元，实际缴纳864.69万元，其中转让方****（以下简称“****集团”）认缴1040.54万元，实缴636.83万元，实缴比例为61.20%。标的企业另一股东**天众****公司认缴310.80万元，实缴227.85万元，实缴比例为73.31%。原****集团承诺在评估基准日2023年9月30日后且在本次股权转让完成前实缴资本金125.99万元，使所有股东实缴比例均达到73.31%。因此本次标的企业股权转让价格为标的企业评估值（1495.37万元）加上注册资本补缴资本金额（125.99万元）总和的28%，即453.98万元。标的企业其余出资未实缴部分由各股东按照《公司法》及标的企业《公司章程》约定承担相对应认缴注册资本的实缴工作。 2.本项目信息预披露后，标的企业股权结构发生变化，原股东内****公司将23%股权转让给**天众****公司。 3.本次股权转让标的企业原股东放弃优先受让权。 4.本项目相关情况详见《评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等备查资料。请意向受让方自行或聘请专业机构完成对本项目的全部尽职调查，意向受让方一旦交纳保证金即视为全部接受股权转让公告****公司存在的一切相关交易风险。以上相关****交易中心****公司（以下简称“中心”）备查，备查资料仅供参考。 5.请各意向受让方自行了解标的实际情况，了解相关法律法规政策并判断项目风险及评估自身风险承受能力。中心仅就转让方提供的资料负披露义务，不承担瑕疵担保责任。 6.受让方未按照公告约定时间签订相关受让法律文本或未按照约定及时付清全部（首期）交易价款或交易服务费的，经过中心催告仍未履行的，转让方有权单方解除交易、终结该项目，并另行处置标的。 7.在通过e交易平台参与项目过程中，出现《e交易平台竞价交易规则》、《电子竞价风险告知及接受确认书》及任何e交易平台中公开披露的说明中列举的无法正常竞价情形的，****中心****公司不承担任何责任。 |
| 交易 条件 | 转让底价（元） | ****800 |
| 交易价款支付方式 | 一次性付款或分期付款（分期付款首付款不得低于交易价款的30%，价格同等条件下，一次性付款优先）；****银行转账方式。 | |
| 受让方资格条件 | 无 | |
| 标的交割 | 按公告约定 | |
| 与交易相关的其他条件 | 1.意向受让方交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并视为其依据该内容以其独立判断自愿全部接受股权转让公告之内容并承担转让标的和标的企业存在的一切相关交易风险，不得以不了解标的状况、标的有瑕疵等为由而拒绝履行相关受让义务，否则视为违约，转让方将按照约定处置保证金。 2.付款方式：（1）一次性付款：最终受让方应当在《产权交易合同》****中心发送的交款账号之日起5个工作日内将全部交易价款（或首付款）及****中心指定账户。（2）分期付款：最终受让方应当在《产权交易合同》****中心发送的交款账号之日起5个工作日内将全部交易价款的百分之三十（30%）、****中心指定账户；其余款项应当提供转让方认可的合法有效担保（担保合同须与《产权交易合同》同时签订，****中心备案一份），****银行****中心公布的1年期贷款市场报价利率支付利息。分期付款除首付款外的剩余部分由双方自行结算。（3）意向受让方须在《受让申请书》中说明价款支付方式是一次性付款或分期付款。 3.本次股权转让不涉及员工安置。 4.转受双方须在最终受让方确定之日起20个工作日内签订《产权交易合同》。最终受让方应当在《产权交易合同》****中心发送的交款账号之日起5个工作日内将除保证金外的交易价款（或首付款）及交易服****中心指定账户。 5.中心在收到全部交易价款（或首付款）、交易服务费、《产权交易合同》后5个工作日内出具交易凭证，并在凭证出具之日起3个工作日内将已收到结算的交易价款****银行账户。 6.期间损益：自评估基准日至产权转让工商变更登记日期间，标的企业产生的盈利由原****集团按持股比例承担，亏损由受让方按持股比例承担。 7.本次国有股权转让，转让方、****中心的约定承担各自的交易服务费用；本次标的交易涉及的其他税费，按照国家相关法律法规的规定，由交易双方各自承担。 8.本次国有股权转让为整体转让、不接受联合受让。 9.受让方需自行了解涉及股权转让工商变更相关政策、流程，自行办理相关手续，转让方予以必要的协助。 10.受让方声明：我方非失信被执行人及失信被执行人的法定代表人、主要负责人、实际控制人、影响债务履行的直接责任人员，如因此原因给交易相关各方造成损失，其法律责任及相应的经济赔偿责任由我方承担。 |
| 交易 指南 | 交易规则 | 竞买人在竞价前请务必遵照e交易平台（www.****.com）的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。 | |||
| 现场展示 | 公告期内工作时间预约 | ||||
| 交易方式 | 挂牌期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方，则由中心组织交易双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方。 | ||||
| 交易报名 | 报名时间 | 2024-8-15 至2024-09-11 | |||
| 报名手续 | |||||
| 保证金及处置方式 | 1.保证金：120万元，按照系统提示缴纳。 2.保证内容： 为保护交易各方的合法权益，杜绝非真实意向受让方，****中心在此作出特别提示，意向受让方一旦交纳保证金（未交纳或者未全部交纳保证金视为放弃受让资格），即视为对如下内容予以认可：非因转让方原因，如意向受让方存在以下任何一种情形时，在中心扣除转受双方应交纳的交易费用后，转让方有权扣除意向受让方已交纳的保证金作为补偿，保证金不足以补偿的，转让方可按实际损失继续追诉： ①只征集到一家符合条件的意向受让方未在规定的时间内履行后续受让义务的； ②意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的； ③被确认受让资格的意向受让方均未参与网络竞价的； ④被确定为受让方后未按公告约定与转让方签订《产权交易合同》以及未按照合同约定时间付清交易价款（或首付款）、交易服务的； ⑤意向受让方提交的材料存在虚假或伪造情形的； ⑥违****中心交易规则和公告中规定的其他情况。 处置方法： ①最终受让方按约定交纳除保证金外的剩余价款及交易服务费后，其所交保证金自动转为交易价款（或首付款）的等额部分； ②无上述任何情形的其他意向受让方，其保证金将在确定最终受让方后3****中心无息原渠道退还。 | ||||
| 交易竞价安排 | 竞价方式 | --挂牌转让 | 增价幅度（元） | ||
| 自由竞价时间 | - | 延时竞价周期（秒） | |||
| 服务费 | 按照中心收费办法收取，详见附件 | ||||
| 附件下载 | |||||
| 联系 方式 | 咨询联系人 | 杨经理 |
| 咨询电话 | 185****8115 | |
| 咨询时间 | 公告期内工作时间 | |
| 咨询地址 | **市**区阿吉泰路3 号 | |
| 技术支持 | 李经理 185****5927 | |
| 其 他 |
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