项目名称

****持有的中创新航****公司9．3852%认缴股权转让

项目编号

****

转让底价（万元）

1074.1331

交易保证金（万元）

100

公告起始时间

2024年10月22日9:00

公告截止时间

2024年11月18日17:00

网络连续竞价自由报价期

网络连续竞价自由报价期：2024年10月22日9:00时始至2024年11月19日10:00止，自由报价期满进入延时竞价期，延时竞价周期为180秒。

标的企业所在地区

**省**市**县

标的企业所属行业

电气机械及器材制造业

****管理部门

**市****管理局

联系方式：0551-****3530、****3546

一、转让方承诺

本项目转让方拟转让持有的标的企业产权，****交易中心公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1.本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；

2.我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得有权部门批准；

3.我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4.我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务；

5.本项目转让价格已充分考虑评估基准日至挂牌日的期间损益。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、转让方简介

转让方名称

****

注册地（住所）

**省**市**县双墩镇**北路科瑞北郡15幢1-7层

公司类型

****公司（非自然人投资或控股的法人独资)

持有产(股)权

比例

80%

拟转让产(股)权比例

9.3852%

三、标的企业基本情况

标的企业基本情况

标的企业名称

中创新航****公司

经营范围

一般项目：新材料技术研发:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造：电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营)；新材料技术推广服务:汽车零部件及配件制造；新能源汽车整车销售;新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

许可项目：检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

注册地

（地址）

**省**市**县下塘镇

法定代表人

何凡

成立时间

2021年09月25日

注册资本

50亿元

公司类型

****公司

统一社会信用代码

****0121MA8N8A9N94

标的企业股权结构

序号

股东名称

持股比例/投资金额

是否放弃优先受让权

1

****

80%

/

2

****集团****公司

20%

否

主要财务指标

以下数据出自企业年度审计报告（报告期：2023年度）

营业收入（元）

营业利润（元）

净利润（元）

****323234.68

-****24485.26

-****58326.13

资产总计（元）

负债总计（元）

所有者权益（元）

****497618.54

****910713.85

****586904.69

财务审计机构

****事务所(特****分所

审计报告字号

容诚审字[2024] 200F1427 号

财务审计年度

2023年度

以下数据出自企业财务报表（报告期：2024年1月-8月）

营业收入（元）

营业利润（元）

净利润（元）

****258100.27

-****7507.18

-****4608.98

资产总计（元）

负债总计（元）

所有者权益（元）

104****2152.21

****271353.29

****660798.92

资产评估情况

评估机构

中水****公司

评估报告字号

中水致远评报字[2024]第020587号

评估基准日

2023年11月30日

备案机构

****政府****委员会

备案日期

2024年9月25日

项目

账面价值（万元）

评估价值（万元）

流动资产

244200.05

246260.30

固定资产

11663.23

11821.38

无形资产

6517.97

37482.81

资产总计

899607.54

938215.83

流动负债

221851.36

221851.36

负债总计

514725.31

513715.31

净资产

384882.23

424500.52

1.根据评估报告,收益法评估后的股东全部权益价值为414600.00万元，资产基础法评估后的股东全部权益价值为424500.52万元。评估报告认为资产基础法的测算结果更为合理，更能客观反映评估对象的市场价值,评估报告采用资产基础法的测算结果作为最终评估结论。
2.本次转让股权对应未实缴出资额。

重要信息披露

重大债权债务事项

详见审计报告和评估报告

审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容

1.本次拟转让的标的为****持有的中创新航****公司9.3852%认缴未实缴股权，股权转让完成后受让方需承担实缴义务，其对应认缴出资数额为46925.8669万元。

2.其它内容详见审计报告和评估报告。

其他披露内容

详见审计报告和评估报告

管理层拟参与受让意向

不参与

四、转让行为的决策及批准情况

决策机构

**北城****集团有限公司

决策文号

**北城****集团有限公司第24号会议纪要

批准机构

**县****领导小组办公室

批准文号

**县****领导小组办公室会议纪要第4号

五、意向受让方资格条件

1.凡依法设立、有效存续的境内企事业法人、其他组织和具有完全民事行为能力的自然人，且未被**市及其所辖县（市）、区（开发区）****管理部门记不良行为记录的，或被记不良行为记录（以公布日期为准），但同时符合下列情形的方可参与项目登记及竞价：
（1）公告截止日前（含当日）6个月内记分累计未满10分的；
（2）公告截止日前（含当日）12个月内记分累计未满15分的；
（3）公告截止日前（含当日）18个月内记分累计未满20分的；
（4）公告截止日前（含当日）24个月内记分累计未满25分的。

2.本项目不接受联合体参与。

注:意向受让方须自行了解自身受让股东身份确认和股份过户等所需一切资格条件和手续,若因意向受让方资格和受让条件不符合相关法律规定及有权部门批准而导致无法过户,由此产生的一切经济责任和法律责任均由意向受让方自行承担。

六、交易条件

价款支付方式

受让方须自《产权转让合同》生效之日起5个工作****交易中心指定账户（户名：****中心；开户银行：****银行****路支行；账号：767********098682）一次性付清全部转让价款。

对转让标的企业职工有无继续聘用要求

无

对转让标的企业存续发展方面有无要求

无

产权转让涉及的债权债务处置有无要求

1.受让方受让产权转让标的后，标的企业原有的债权、债务由本次产权交易后的受让方按股权比例享有和承担。

2.本项目资产评估报告日距评估基准日时间较长，被评估单位未提供期后生产经营状况、经营财务数据、政府补助情况等相关资料，资产评估专业人员无法获知是否存在影响资产评估结论的重大期后事项。

3.其它内容详见审计报告和评估报告。

与转让相关其他条件

1.意向受让方应充分关注、调查、研究与本次产权转让标的相关的所有事宜、信息、或有风险、不确定因素及可能对标的企业资产及经营管理可能造成的影响。

2.意向受让方为企事业法人、其他组织的，****公司章程规定做出关于同意受让的批准或决议；意向受让方是国有企业的，****政府主管部门或投资主体同意本次受让。

3.意向受让方对转让公告及所附《产权转让合同》的所有条款均全部接受，受让方应自《成交确认书》发出之日起3个工作日内与转让方签订《产权转让合同》。逾期不与转让方签订转让合同的，转让方有权取消其成交资格，****管理部门调查处理。

4.自评估基准日起至标的企业股权变更登记日期间，标的企业发生的经营损益由受让方按照持股比例承担或享有，交易双方不再进行期间损益审计。

5.转让过程中所涉及的相关税、费按法律规定各自承担。

6.其他未尽事宜详见本公告附件《产权转让合同》。

七、交易方式

1.本项目采取网络连续竞价，价高者得的方式确定受让方，最终成交结果以结果公告为准。

注：最高报价是指不低于公告底价的最高报价，由于系统故障或竞价系统信息与公告信息不符或转让方要求中止(终止)项目造成竞价中止(终止)时的最高报价不作为本项目最高报价。

2.同等价格下，优先权人享有优先权。优先权人须按照本公告要求及时办理注册、登记及交易保证金交纳手续，方可进入竞价系统行使优先权。逾期或者未按规定完成下述流程视同放弃优先权。

八、意向受让方参与方式

市场主体库登记

符合本项目对意向受让方的资格要求，并完成市场主体库登记注册的方可参与本项目登记。具体方式如下：

1.意向受让方为企事业法人、其他组织的，须凭借第三方电子认证服务提供者签发的电子签名认证证书（简称CA），直接登录****公共**交易电子服务系统（网址：https://www.****.cn）。

2.意向受让方为自然人的，点击****公共**交易电子服务系统（网址：https://www.****.cn）下方的“安****认证中心登录”。

具体流程参见****交易中心网站（网址：https://ggzy.****.cn）“办事指南”-主体库登记-《市场主体库登记服务指南》。

项目登记

1.完成主体库登记的意向受让方，直接登录****公共**交易电子服务系统（网址：https://www.****.cn），进入后选择点击“****集团电子交易系统”；页面跳转至****集团电子交易系统后，点击左上角的“产权交易”栏目，在列表中选择有意向的标的点击“我要参与”，再点击“项目登记”提交登记申请，意向方可选择一个或多个标的进行登记。

2.登记申请时填写的交易保证金交款账户须与意向受让方实际****银行账户一致。

交易保证金交纳

1.意向受让方登记成功后，须通过项目登记时填写的己方账号以转账的方式足额汇入标的对应的交易保证金；不得通过现金汇款方式交纳交易保证金。

交易保证金账号如下：

2.交易保证金支付完成后，意向受让方须登录****集团电子交易系统点击“保证金查询”查看交易保证金支付状态。若显示“未支付”，可点击查询按键刷新支付状态。若刷新后交易保证金支付状态仍显示“未支付”的，意向受让方可在公告截止前及时联系技术支持电话（0512-****8516）进行反馈。

注意事项：交易保证金支付以到账时间为准，意向受让方须确保交纳的交易保证金在公告截止时间前到账，网上登记系统将在到达公告截止时间时自动关闭。如因账号错误、交易保证金数额不足、交易保证金未在规定时间内到账、现金交款等原因造成未能登记及竞价成功，****中心不承担任何责任。

项目竞价

1.交易保证金状态为“已支付”的意向受让方才可点击“进入竞价系统”参与竞价活动。

2.竞价规则详见《网络连续竞价须知》（本公告上传附件1）。

3.本项目标的每轮加价幅度10万元或其整数倍。

重要提示：请使用IE10及以上版本浏览器登录竞价系统，否则可能导致异常。鉴于互联网环境可能存在的时延等不可抗因素，意向受让方应尽量在自由报价期内充分报价，在延时竞价期内及时报价。

注：1.意向受让方须在公告期内完成注册、登记及交易保证金交纳手续，因未在规定时间完成上述手续造成无法参与竞价的，****中心不承担任何责任。上述注册、登记及竞价等具体操作流程详见《产权交易操作手册》（本公告上传附件2）。

2.意向受让方一旦参与登记及竞价，即视为对本公告内容的全部响应，自愿接受并同意按照相关程序参与本次股权转让活动。

九、竞价结束后相关程序

结果公告及《成交确认书》

1.竞价结束且无异常情况，****中心将在网站上发布结果公告。

2.结果公告发布后，****中心将通过电子交易系统向成交人发出成交确认书，成交确认书发出即视为送达；成交人请登录电子交易系统领取成交确认书。

交易保证金处置

1.合同签订生效后，受让方交纳的交易保证金扣除交易服务费后的剩余款项可转为部分转让价款，其他意向受让方交纳的交易保证金在结果公告发布之日起5个工作日内原额原途径返还（不计息）。

2.交易保证金只退还至意向受让方交款账户。因收款人与意向受让方名称不一致造成的交易保证金无法退还或迟延退还，****中心不承担任何责任。

3.****管理部门调查认定出现下列情形之一的不良行为，交易保证金不予返还，交易保证金扣除交易双方交易服务费后，余款转至转让方指定的账户。

（1）意向受让方提供虚假材料，骗取成交资格或实现其他非法目的；

（2）意向受让方之间相互串通的；

（3）意向受让方采取不正当手段影响和干扰其他意向受让方参与交易活动的；

（4）受让方无正当理由放弃成交资格的；

（5）受让方未按交易文件约定交纳履约保证金或签订《产权转让合同》的。

异议方式

若对结果公告有异议，可自结果公告发布次日起3个工作日内，以书面****交易中心提出异议，异议材料递交地址：**市**新区**大道4872****中心A9幢****集团4楼，联系电话：0551-****3705。

（一）异议应以书面形式实名提出，书面异议材料应当包括以下内容：

1.异议人的名称/姓名、地址、有效联系方式；

2.项目名称、项目编号、标的号（如有）；

3.被异议人名称/姓名；

4.具体的异议事项、基本事实及必要的证明材料；

5.明确的请求及主张；

6.提起异议的日期。

异议人为自然人的，应当由异议人本人签字并附有效身份证明；异议人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

异议人需要修改、补充异议材料的，应当在异议期内提交修改或补充材料。

（二）有下列情形之一的，不予受理：

1.提起异议的主体不是所异议项目竞价人的；

2.异议材料不完整的；

3.异议事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.异议事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

（三）若异议人对异议处理意见有异议，可在答复期满后7个工作日内以书****管理部门提出投诉。

交易服务费的收取

交易服务费按“差额定率累进法”计算，标的成交价在100万元及以下的，收取额为5000元；超过100万元至500万元的部分，收取比例为5‰；超过500万元至1000万元的部分，为4‰；超过1000万元至5000万元的部分，为3‰；超过5000万元至50000万元的部分，为1.5‰；超过50000万元的部分，为1‰。

十、特别说明

1.意向受让方可在公告截止之前工作时****交易中心项目负责人处查阅转****交易中心提供的相关项目材料。上述材料均为参考性意见，****交易中心对转让标的的任何担保责任。

2.对本项目公告内容要求澄清或有异议的意向受让方，应于公告截止日前3个工作日前，以书面****交易中心提出，逾期递交的不予受理。

3.****中心对本公告进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布（网址：https://ggzy.****.cn），该公告内容为转让公告的组成部分，对意向受让方具有约束力。意向受让方应主动上网查询。****中心不承担意向受让方未及时关注相关信息的责任。

4.在公告截止时间前，****中心可以视具体情况，**公告截止时间和递交资格审查材料时间，并在网站上发布变更公告。

十一、联系方式

现场踏勘

联系人：侯经理，联系电话：0551-****3854、158****1835。

主体库登记

联系电话：010-****3801转6-1

项目负责人

联系人：刘工，联系电话：0551-****3742、****3293（**市**新区**大道4872****中心A9幢****集团4楼）。

技术支持

0512-****8516

本项目意向受让方如需咨询，务必首先认真阅读本项目转让公告，并针对具体条款进行咨询。本公告为本项目唯一法定文书，一切解释以本公告为准。本公告及其附件解释权归转****交易中心。