重大事
项披露

依据审计报告专项说明及调整事项：

一、标的企业股东为****持股20%、丁刚及张云霞，各持股40%，丁刚及张云霞的注册资本实际由新****公司账户缴纳，新****公司股东为丁刚及张云霞。

二、标的企业未按宏昌天圆专审字[2022]10078号******公司净资产专项审计报告中“企业固定资产账面原值****543.52元，累计折旧572279.92元，净值****263.60元，****园区厂房的装修工程，将装修工程账面原值****611.66元、累计折旧日266000元转入长期待摊费用，经调整后固定资产账面原值****931.86元，累计折旧日306279.92元，净值****651.94元，经现场盘点，实物资产均在正常使用中，金额可以确认。”进行调账。

三、标的企业从******公司购入的****100元固定资产签订了合同未取得增值税发票，购入办公家具、实验室设备等共计 328620元未获得增值税发票，已计入低值易耗品及长期待摊费用摊销完毕，购入的****698.35元存货签订合同未取得增值税发票，在生产销售过程中与从其他方购入的存货混同生产销售难以区分;从张云霞处购入50000元大众捷达车和50000元**七座面包车，从丁刚处购入30000元雪铁龙世嘉车，均未取得增值税发票。

四、标的企业2023年7月31日，将固定资产净值****430.40元(原值****073.46元,累计折旧****643.06元)计入固定资产清理，2023年8月31日,将固定资产净值****254.14元(原值 ****485.46元,累计折旧****231.32元)计入固定资产清理。

五、2023年9月1日,标的公司将固定资产清理****430.40元中****580.61元冲减应付账款\******公司20195.77 元转入其他应付款\张云霞，剩余固定资产清理 243654.02元(塑料加工设备-120 成型机、鞋套帽子设备以及采样管托盘机HY-S100-50支);2023年12月29日，公司将固定资产清理****254.14元全部冲减应付账款\******公司。

六、****公司**鲤鱼山路支行于 2024年3月21日汇入企业利息0.37元，冲减财务费用\利息费用，结转至本年利润\未分配利润；2024年5月2****银行服务费25元，计入财务费用\手续费，结转至本年利润\未分配利润。

七、预付账款中**仁****公司55650元的设备修理费修理工作已完成，尚未开票，故将预付账款\**仁****公司调整分录为管理费用\坏账损失，结转至本年利润\未分配利润。****公司50000元预付设备款,企业已不需购入该设备,不会继续支付剩余款项,因该笔款项属定金性质,致使5万元无法收回，故将预付账款\****公司调整分录为管理费用\坏账损失，结转至本年利润\未分配利润。

八、其他详见《评估报告》《审计报告》等备查资料。

一、项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，认同标的企业正常的经营行为，且依据其尽职调查结果等内容同意对标的企业按其现状全部接受。视为受让方已充分了解标的企业的经营情况，不得再以标的企业股权转让之前的，包括但不限于或有债务纠纷、或有税务处罚、或有法律责任等为由，要求转让方承担相应责任。受让方自愿承担除因转让方原因引起的其他一切交易风险，不得以不了解转让标的为由退还转让标的。受让方受让后对标的提出的异议,****交易所不承担任何责任。

二、本项目最终成交的受让方通过以下方式确定：

（一）若信息披露期满只产生一家意向受让方且为原股东的，则本项目采取协议转让方式成交，成交价格不得低于挂牌价格；若信息披露期满产生两家及以上符合受让条件的意向受让方且其中包括原股东的，各意向受让方交纳的交易保证金转为竞价保证金。非原股东的意向受让方按照信息披露公告确定的竞价方式进行竞价（报价），产生最高报价后，在同等条件下，原股东享有优先购买权。原股东通过场内行权成为受让方的，转让方不再征询未进场的其他股东意见。

以下（二）至（四）条适用于未产生场内行权的原股东或场内行权的原股东均放弃行权的情形： （二）若信息披露期满只产生一家非原股东且符合受让条件的意向受让方，则该意向受让方经最终报价后进入征询原股东环节。转让方于意向受让方报价后3个工作日内书面征询原股东是否在同等条件下行权，原股东自收到征询函之日起30日内行权的，由原股东作为受让方成交，该意向受让方交纳的交易保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还；原股东自收到征询函之日起30日内表示放弃行权或超过30日不回复的，由该意向受让方作为受让方成交，该意向受让方交纳的交易保证金转为交易价款的一部分。

（三）若信息披露期满产生两家及以上符合受让条件的非原股东意向受让方，各意向受让方交纳的交易保证金转为竞价保证金，项目采取网络竞价方式确定最高报价方。其余意向受让方所交纳的竞价保证金在最高报价方被确定之日起3个工作日内无息返还。最高报价方确定后进入征询原股东环节，转让方于最高报价方确定后3个工作日内书面征询原股东是否行权，原股东自收到征询函之日起30日内行权的，由原股东作为受让方成交，最高报价方交纳的竞价保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还；原股东收到征询函之日起30日内表示放弃行权或超过30日不回复的，由最高报价方作为受让方成交，最高报价方交纳的竞价保证金直接转为交易价款的一部分。

（四）若原股东在收到征询函后30日内要求行使优先购买权的，应当按照公****交易所提交报名资料、缴纳保证金并按照相关交易规则履行相应义务。

（五）公告期满后，征集到非原股东意向受让方的，在转让方确认受让资格后的3个工作日内，****交易所组织非原股东意向受让方进行竞价（报价），形成最高报价。

三、意向受让方应在获得最终确认之日起3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，受让方在《产权交易合同》签署后5个工作日内,****交易所指定账户支付除已缴纳保证金之外的全部剩余交易价款及交易服务费等费用。

四、若本次股权转让导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，意向受让方成为受让方后，须自行办理工商变更登记，转让方仅需给予必要的配合。完成工商变更登记后新的标的企业，不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。