一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3、我方所提交的《信息发布申请书》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、其他事项

1.本网站项目信息同****交易所官网（www.****.com）展示；

2.本网站披露的与竞价相关的“最小加价幅度”、“保留价”等参数，****交易所有权按实际情况进行调整。

一、本次交易****交易所专用账户结算。

二、转、受双方于成交次日起 20 个工作日内签订《产权交易合同》。

三、付款期限：

一次性付款：受让方应于《交易合同》签订之日起 5 个工作日内一次性付清成交价款。

1、中华人民**国境内（不含港、澳、台地区）依法设立并有效存续的法人或非法人组织及具有完全民事行为能力的自然人；

2、国家法律、法规规定的相关条件；

3、本次股权转让不接受联合体受让。

若普通竞买人在场内形成“最高报价”，场内优先购买权人就普通竞买人的最高报价选择是否行权。如行权，场内优先购买权人成为最终受让方。如不行权，本项目无场外行权优先购买权人的，最高报价的普通竞买人成为最终受让方；本项目有场外行权优先购买权人的，经挂牌申请人通知，场外行权人选择是否行权，如行权则场外行权人成为最终受让方，如不行权则最高报价的普通竞买人成为最终受让方。

1.项目有优先购买权人；

2.未征集到普通竞买人且未征集到优先购买权股东，本交易项目自动**项目公告期限。

一、审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容：

(一） 本次评估报告：不公开也不备查，意向受让方提交受让申请前需对转让标的进行充分的调查和了解，递交受让申请时须承诺已知晓本次股权转让可能存在的风险和瑕疵并愿意承担，股权成功受让后不得因此可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方和交易机构进行追责和索赔。

（二）本次评估报告披露如下特殊事项。意向受让方报名即代表其已知悉上述特殊事项，成功受让后，受让方不得以上述事宜为由拒不签署《产权交易合同》或者拒不支付交易价款：

1、权属资料不全面或者存在瑕疵的情形

纳入评估范围内的固定资产-房屋建筑物中垃圾房因历史原因一直未办理产权证书，被评估单位出具了权属声明，证明上述房屋建筑物为其实际拥有和控制，垃圾房建筑面积由被评估单位相关资料申报确定。评估人员进行现场核实，若与房产、土地管理部门最终确认的登记面积不符，应调整评估结果直至重新评估，提请评估报告使用者注意。

纳入本次评估范围内的固定资产-构筑物在评估基准日的账面原值为6,786,413.10元，账面净值为3,240,869.39元，共计15项，具体包括重力式沉井、水池、烟卤、堆煤场、污水处理、门卫及部份围墙（不含滨河路）、公司大门、公共厕所、篮球场、网球场、绿化工程、彩钢雨棚、弱电工程、道路工程、人行彩砖。因历史原因上述构筑物一直未办理产权证书，被评估单位出具了权属声明，证明上述构筑物为其实际拥有和控制，构筑物建筑面积由被评估单位相关资料申报确定。评估人员进行了现场核实，若与房产、土地管理部门最终确认的登记面积不符，应调整评估结果直至重新评估，提请评估报告使用者注意。

纳入评估范围的电子设备在评估基准日账面原值16,343,441.43元，账面净值551,766.05元，共计5项，具体包括供水系统、自热米饭技改工程、非机动车车棚、供电系统、制冷系统。上述电子设备为房屋建（构）筑物的配套设施设备，购置于2007-2020年间。因部分设备购置日期较为久远，被评估单位财务人员频繁变动，历史年度保管不当等原因导致电子设备购进时的确权资料遗失，被评估单位出具了权属声明，证明上述电子设备确实为被评估单位所有。评估人员未考虑该事项对评估结论的影响，提请报告使用者注意。

纳入评估范围的机器设备为肉食品加工生产线的相关设备，评估基准日账面原值22,012,878.37元，账面净值1,693,929.38元，共计49项，具体包括低温包装线、方罐封罐机、高速异型自动封罐机、高速自动真空封罐机、拉伸膜真空包装机、冷却包装线、立式燃气蒸汽锅炉、切片机、去筋膜机（MAJA）、全自动罐装机、全自动连续真空包装机、杀菌后清洗烘干降温机、输送机、鲜肉绞肉机、烟熏炉、盐水注射机及制备装置、液压升降平台、真空搅拌机、真空斩拌机、自动填充结扎机、制冰机组等设备，购置于2002-2020年间。因部分设备购置日期较为久远，被评估单位财务人员频繁变动，历史年度保管不当等原因导致机器设备购进时的确权资料遗失，被评估单位出具了权属声明，证明上述机器设备确实为被评估单位所有。评估人员未考虑该事项对评估结论的影响，提请报告使用者注意。

2、截至评估基准日，被评估单位持有****工业园区南环东路****公司的5-7栋、9栋、11-13栋、16-18A栋房屋建筑物及关联土地存在抵押情况，对应的房屋权证号为“**市房权证**字第A****632号、第A****633号”，建筑面积合计28,667.43平方米，评估人员未考虑该事项对评估价值的影响，提请评估报告使用者注意。

纳入本次评估范围的固定资产-构筑物中的绿化工程，账面原值392,938.22元，账面净值204,958.1元，由于被评估单位无法区分绿化工程的边际范围并提供绿化工程的具体构成情况，评估人员不对其发表估值意见，评估值按账面价值列示，提请评估报告使用者注意。

二、其它披露事项：

1.本次转让标的为******公司21.56%股权（对应出资额1108.98万元），意向受让方报名参与受让前，需自行对标的企业进行了解（包括但不限于标的企业负债结构、股权结构、资产状况、业务情况等方面的风险等），成功受让后，受让方不得以标的企业可能存在或潜在的经营风险、财务风险、商业风险、法律风险等理由向转让方和交易机构提出补偿或扣减股权转让款。

2.本次股权交易的标的不存在抵押、担保、质押和司法冻结等限制转让的情形，不附带任何或有负债或其他潜在责任，亦不存在任何针对该股权的争议、仲裁及诉讼等情形。

3.本次标的企业的审计报告意向受让方可在公告期到西南联交所现场查阅。意向受让方提交受让申请前需对转让标的进行充分的调查和了解，递交受让申请时须承诺已知晓本次股权转让可能存在的风险和瑕疵并愿意承担，股权成功受让后不得因此可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方和交易机构进行追责和索赔。

4.标的企业****集团****公司不放弃在同等条件下的优先购买权，同时将按照《****交易所优先购买权行权规则》采用场内方式行使优先购买权。

5.转受双方在****交易所出具的产权交易凭证后60个工作日内，配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。

6.产权交易中涉及的税、费，由转、受双方按照国家有关规定各自缴纳，产权交易中涉及的交易服务费，由交易双方各自承担。

7.****交易所在收到受让方全部交易价款、双方服务费和已备案的《产权交易合同》后5个工作日内将交易价款划转至转让方。

8.其它事项详见《产权交易合同（参考文本）》。

****交易所交易风险提示书

特别提示：本风险提示书不能取代投资者本人的投资判断，也不会降低投资者****交易所各项交易活动的固有风险，相应的投资风险、履约责任以及费用由投资者自行承担。

尊敬的投资者：

您****交易所（以下简称“西南联交所”）参与交易时，可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险，审慎做出交易决策。您在提交交易申请前，请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容，了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定，并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询西南联交所相关人员。

投资者可能面对的风险包括但不限于：

一、经济和市场风险

因经济、市场环境变化或国家法律法规、政策变化，可能导致交易标的价值波动，甚至导致西南联交所无法继续为投资者提供交易服务，投资者应自行承担由此产生的损失。

二、信息披露风险

西南联交所披露的交易标的相关信息（包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等）系西南联交所根据转让方（融资方或项目方）提供的信息内容进行发布，西南联交所仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核，不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性，不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符，西南联交所也不对交易标的做任何担保。投资者在决定参与交易活动前，应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的，投资者应当在提交交易申请前，自行勘察交易标的实物。投资者提交交易申请、参与竞买的，即表明认可交易标的现状。投资者应自行承担可能由此产生的损失。

三、交易风险

投资者在交易过程中，可能面对以下风险，投资者应自行承担由此产生的损失。

1.保证金不予退还风险。投资者未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的，其交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。投资者在提交交易申请前，请认真阅读《****交易所交易资金结算管理办法》 及项目公告等关于保证金处置的内容。

2.中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷、法院判决、行政行为、西南联交所指定第三方交易平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障等影响交易正常进行的情形，西南联交所可以做出中止、终结交易的决定，投资者自行承担可能产生的损失。详见《****交易所交易业务通用规则》 第八章。

3.互联网操作风险。通过互联网参与交易，投资者可能存在交易账户信息泄露、身份被仿冒、操作不当、投资者终端软硬件与西南联交所指定第三方交易平台交易系统不兼容、终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败、失误等互联网操作风险。

4.优先购买权行权风险。享有优先购买权的投资者应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定，并遵守《 ****交易所优先购买权行权规则 》 ，否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。投资者存在因享有优先购买权的投资者行权而不能成为最终投资人的风险。

四、其他风险

1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或西南联交所指定第三方交易平台交易系统异常甚至瘫痪，导致交易终结的，西南联交所不承担任何责任，投资者应自行承担由此可能产生的损失。

2.交易标的成交后，对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等，均由交易双方依据交易合同、项目公告及西南联交所交易规则，自行承担和处理，西南联交所不承担任何责任。

3.投资者因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的，自行承担相应后果。

西南联交所敬告各投资者，应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易，树立正确投资理念，确保资**全。本风险提示书并不能揭示参与西南联交所各项交易活动的全部风险及情形，投资者务必对此有清醒认识，审慎做出各项交易决策。

投资有风险，交易须谨慎！