特别
告知

一、标的企业为**中小企业股份转让系统挂牌企业，本次股权转让还须符合**中小企业股份****公司和中国证券****公司相关规定。

二、本次转让为**创投出让所持有的博大永旺26. 0416万股股份及**创联持有的博大永旺60.7640万股股份。其中，**创投所持股份的挂牌价为331.34万元，**创联所持股份的挂牌价为773.13万元，联合挂牌价为1104.47万元，如本次转让标的最终成交价格形成溢价，则溢价部分根据转让方各自的挂牌价格按比例进行分配。

三、交易双方不得以交易期间（从评估基准日起至完成股份变更期间）企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

四、本次股份转让涉及的变更登记手续完成后，转让方凭转让标的权属变更登记证明****交易所有限公司（以下简称“**产权”）申请划转产权交易价款。

五、本公告仅为本次股权转让的简要说明。意向受让方在做出申请受让本股权的决定之前，应首先仔细阅读本公告及附件《国有产权转让合同》的内容，以及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项，并查询转让方提供的资料。意向受让方须在承诺对本次股份转让有关资料和信息的充分了解，认同并接受标的企业现状的前提下确认收购。本次转让为标的现状转让，所涉审计报告、资产评估报告等资料所披露的内容仅为转让底价的作价依据，不作为交割依据，意向受让方不得以备查文件的内容对转让标的现状提出任何异议，转让方不对资产评估报告中任何单项资产的价值做出承诺，不对转让标的承担任何瑕疵担保责任。

六、意向受让方在本次公告期内有义务就本次产权转让事宜做尽职调查，自行对本次转让标的进行全面了解，相关费用由意向受让方自行承担。

七、意向受让方交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次转让所涉审计报告、资产评估报告及其所披露内容，已完成对本次转让项目的全部尽职调查，已充分了解并自愿完全接受本次产权转让公告内容及转让标的全部现状，意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状及资产质量、数量等为由拒签国有产权转让合同或拒付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约，须承担相关的全部违约责任，**产权有权将其交纳的交易保证金作为违约金。

一、意向受让方须在被确定为受让方后的次日起3个工作日内与转让方签订《国有产权转让合同》，在《国有产权转让合同》生效之日起5个工作日内，按照《国有产权转让合同》的约定支付交易价款；交易价款原则上应当一次付清，一次付清确有困难的，可以采取分期付款方式。

采取分期付款方式的，受让方首期付款不低于全部股权转让款的 30%，并在合同生效之日起5个工作日内支付；其余价款自合同生效之日起12个月内支付完毕，并以受让方尚未支付的交易价款为基数，****银行贷款利率支付延期付款期间的利息，同时受让方须对余款提供转让方及行为批准单位认可的合法有效担保，具体担保方式以本次转让行为批准单位的审批为准。

二、具体资金结算方法、程序等应遵照**产权制订的《****交易所有限公司交易资金结算规则》。

一、意向受让方应具备的条件：意向受让方应为具有完全民事行为能力的自然人或依法设立并有效存续的企业法人、其他组织。

二、意向受让方须承诺的事项：

（一）意向受让方须承诺具有良好的财务状况和支付能力，受让资金来源合法；

（二）意向受让方须承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件，参与本次收购不存在其他法律、法规规定的禁止性情形；

（三）意向受让方为境外投资者的，须承诺符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求，以及外商投资安全审查有关规定。

（四）意向受让方应充分了解**中小企业股份转让系统相关规定，须承诺符合本次股份转让合格投资者应具备的条件，不存在妨碍其成为标的企业合法股东的任何障碍，须承诺了解**中小企业股份转让系统挂牌企业股份转让变更登记要求与程序，自行办理本次股份转让变更登记，如最终未通过**中小企业股份****公司的合规性确认以及中国证券****公司的过户登记，由意向受让方自行承担风险，与**产权和转让方无关。

竞买人在竞价前请务必遵照**产权网站（www.****.cn）以及e交易平台（www.****.com）的《e交易平台竞价交易规则》《e交易平台产权交易操作指南》《e交易会员竞价指南》等要求，了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，竞买人将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。

本转让项目具体竞价安排届时以**产权（e交易网络竞价平台）通知为准。

如只征集到一家符合条件并交纳保证金的意向受让方，则采用协议方式转让，直接确定其为受让方，按照转让底价与受让方承诺受让底价孰高原则确定成交价；

二、如征集到两家及以上符合条件并交纳保证金的意向受让方，**产权将组织竞价方式确定受让方及成交价。

一、意向受让方应在本次公告挂牌期内登录**产权（e交易平台）系统（www.****.cn），按照相关要求进行实名会员注册（注册信息须真实、完整、准确），对转让标的提交受让申请，并按本公告要求向**产权提交相关报名材料原件。意向受让方须对其注册账户及密码安全负责，其注册账户及密码在**产权（e交易平台）系统的一切行为，均视为该意向受让方的自身行为。

二、意向受让方须提交材料：

（一）主体资格证明文件（企业法人提供营业执照和组织机构代码证；自然人提供身份证；其他组织提供相应文件）；

****公司章程或类似组织性文件（法人或其他组织提供）；

（三）同意受让转让标的的内部决策文件（法人或其他组织提供）；

（四）承诺函（本公告附件，请自行下载）；

（五）其他材料。

三、**产权将**转让方根据报名结果，共同确定符合条件的意向受让方。

四、备查文件

（一） 审计报告（ XYZH/2024JNAA5B0152 ）；

（二） 资产评估报告（ 京信评报字【2023】第487号 ）；

（三） 标的公司2024年7月份财务报表；

（四） 标的公司章程；

一、交纳：金额111万元，截止时间，按系统提示交纳。

二、符合条件的意向受让方在**产权（e交易平台）通知的期限内向**产权（e交易平台）指定的账户交纳上述交易保证金（保证金不计利息），以确定其参与收购。**产权仅接受意向受让方以本人或本单位账户通过转账方式交纳的交易保证金。意向受让方未能如期交纳足额交易保证金的，视为放弃本次收购。

保证金处置方式按照**产权制订的《****交易所有限公司交易资金结算规则》执行。