1. 标的企业认缴注册资本为人民币1330万元，实收资本为人民币1330万元。其中，****大学认缴注册资本 527 万元，以无形资产出资，实缴出资527万元；股东****公司认缴注册资本803万元，以货币出资实缴803万元。****事务所于2008年6月24日出具《**南方****公司2008年度验资报告》（穗同验字[2008]第0055号）。

2. 转让方以2007年4月30日为评估基准日委托****出具《广****工厂无形资产专项资产评估报告书》（联信评报字[2007]第F0029号），对“****大学拟用于投资入股的洁灵日化厂的日化产品技术及8081牙膏药粉添加剂项目无形资产”评估作价人民币527.5万元并以上述无形资产向标的企业实缴出资。

3. 受让方需承诺知悉并同意：

（1）本次交易完成后，标的企业不得再继续使用转让方及其下属企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以转让方及其下属企业名义开展经营活动，不得继续使用转让方名称（包括但不限于“****大学”、“原中国人****大学****大学）”、“南方医大”、“南医大”、“南方医”、“大南医”、“南医”、“SMU”等中英文名称和简称及组合方式）。转让方将与标的企业及其股东****公司协商办理相关字号、名称变更、经营资质和特许经营权等无形资产的变更或注销等手续。

（2）标的企业目前使用的场地由转让方提供、标的企业的股东****公司投资改扩建。本次交易完成后，转让方将与标的企业及****公司协商场地使用问题。

4. 其他特别事项详见资产评估报告（华益资评字（2024）第0125号）、审计报告（诚信审[2024]第1235号）及******事务所法律意见书。

5. 标的企业股东不放弃优先购买权。

6. 本次产权****大学不再持有标的企业股权，交易完成后标的企业不得再****大学及其下属企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不****大学及其下属企业名义开展经营活动。不得****大学名称（包括****大学、原中国人****大学****大学）、南方医大、南医大、南方医、大南医、南医、SMU等中英文名称和简称及组合方式）。标的企业应在办理股权转让工商变更手续时，一并办理相关字号、名称变更、经营资质和特许经营权等无形资产的变更或注销等手续。

7. 本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容并已自行完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方所有权利主张。

8. 意向受让方须在承诺对产权转让材料和信息的充分了解，认同并接受标的企业及产权现状的前提下确认受让。意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署产权转让合同或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。

受让须知：

1.意向受让方须在转让信息公告期截止之日17:00前办理完毕受让申请手续（含提交《产权受让申请书》及其附件材料、交纳诚意金或保证金等工作流程），受让申请手续办理时间为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向受让方****中心提交《产权受让申请书》及其附件材料的行为，是对本公告所有披露事项（包括但不限于交易条件、转让底价等）的认可和接受。

2.意向受让方应按信息公告要求在规定时间内向产权交易机构结算账户交纳保证金。

2.1意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退回。意向受让方被确定为受让方后，保证金按照相关约定自动转为产权交易价款。意向受让方未能成为受让方的，保证金在受让方确定之日起五个工作日内一次性无息原路返还。

2.2本项目诚意金、保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，意向受让方应通过汇款、转账方式转入产权交易机构结算账户，并在付款凭证备注栏中注明“项目编号+资金用途”。

2.3产权交易机构结算账户（用于诚意金、保证金和交易价款的收付）：

账户名称：****中心有限公司

账号：811********01441799

开户行：中信银行****路支行

3.意向受让方在办理意向登记手续并签订《尽职调查保密承诺函》后，可在信息公告期内查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。意向受让方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

4.产权交易机构对意向受让方提交的资料进行齐全性、规范性审核，必要时可要求意向受让方提供补充资料。经转让方和产权交易机构审核后，确定合格意向受让方。

5.不涉及原股东优先购买权情况的：经公开征集仅产生一个合格意向受让方的，该合格意向受让方成为受让方，成交价按转让底价与受让方在《产权受让申请书》所填意向受让价格孰高原则确定；产生两个或两个以上合格意向受让方的，按照网络多次报价方式组织交易确定受让方。

涉及原股东优先购买权情况的：经公开征集产生一个（含）以上非原股东合格意向受让方的，项目进入网络竞价。通过网络竞价方式确定最终报价人，若最终报价人为原股东的，确定其为受让方。若最终报价人为非原股东合格意向受让方的，转让方以该最终报价人的最终报价征询原股东是否行使优先购买权：原股东放弃行使优先购买权的，由该最终报价人成为受让方；原股东行使优先购买权的，由原股东以该最终报价人的最终报价并按照产权交易机构的要求完成受让程序后成为受让方。

6.受让方须在产权交易机构出具交易凭证前，按有关规定或约定向产权交易机构支付有关服务费用。本项目有关服务费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，受让方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户。

6.1受让方应在付款凭证备注栏中注明“项目编号+资金用途”。

6.2产权交易机构账户（用于收取服务费用）：

账户名称：****中心有限公司

账 号：394********688****010003

开 户 行：****营业部

7. 本公告所称意向受让方是指有购买拟转让产权意向并向产权交易机构提交书面受让申请材料的法人、自然人或非法人组织。本公告所称合格意向受让方是指经产权交易机构和转让方审核，符合受让方条件和转让要求并取得产权交易机构出具的《资格审核认**果通知书》的意向受让方。本公告所称挂牌起始、截止日期即为本项目信息公告起始、截止日期，挂牌价格即为转让底价。

8.资产评估基准日次日到工商变更完成之日（含）的损益处理：标的企业资产评估基准日次日到工商变更完成之日（含）的期间内产生的损益由工商变更后的标的企业股东按股权比例承担和享有。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

9.****事务所（特殊普通合伙）于2024年5月18日出具的审计报告（诚信审[2024]第1235号），反映了标的企业截至2023年10月31日止的财务状况。标的公司截至本次股权转让工商变更登****商行政****公司本次股权转让并完成变更登记、备案的日期）的债权债务及标的企业工商变更完成之日次日起新增的债权债务，由****公司继续享有和承担。本次股****公司债权、债务的重组。

10.本次股权转让不涉及职工安置。

11.受让方应在《产权交易合同》签订且生效之日起5个工作日内付清全部产权交易价款。

12.受让方须承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资，不以受让产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。