| 标的名称 | 湘投****公司49%股权 | 项目编号 | **** |
| 挂牌起始日期 | 2024-11-05 | 挂牌截止日期 | 2024-12-02 |
| 挂牌期满，如未征集到意向受让方 | 不变更挂牌条件，以5个工作日为一个周期**信息发布，直至征集到意向受让方或转让方书面通知信息发布终结。 | ||
| 标的 概况 | 标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 湘投****公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地（住所） | **省**市江华****经济开发区香樟路1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型（经济性质） | ****公司 | 法定代表人 | 何华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 2022/06/14 | 注册资本 | 人民币179275.6万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码/注册号 | ****1129MABPKL5K1N | 所属行业 | 电力、热力生产和供应业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业股权结构 |
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| 内部决议 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务数据指标 |
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| 转让方承诺 | 我方拟将持有的湘投****公司49%股权公开转让，并按本公告内容****交易所在其网站及相关媒体上公开发布股权转让信息、组织实施交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1、本次股权转让是我方真实意愿表示，转让的股权权属清晰，我方对该股权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件。 2、我方转让股权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准。 3、我方所提交的《股权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺，如我方发生违规违约行为，而给交易相关方****交易所造成损失的，我方承诺以我方设定交纳的交易保证金同等金额承担赔偿责任。交易保证金金额不足以弥补上述损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特别 | 是否涉及重大债权债务处置事项 | 否 |
| 原股东是否放弃优先受让权 | 是 | |
| 是否涉及管理层参与受让 | 否 | |
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |
| 是否涉及职工安置 | 否 | |
| ****公司国有股权间接转让 | 否 | |
| 是否涉及外资收购限制或禁止 | 否 | |
| 其他披露内容 | 1、本项目在签订产权交易合同、支付交易价款后，还需报国有资产监督管理机构鉴证复核，取得鉴证复核通知书后产权交易合同方能生效，并办理后续产权交割相关手续；若自国有资产监督管理机构收到鉴证复核相关材料之日起20个工作日内未出具鉴证复核通知书，则视为未通过鉴证复核，本项目自动终结，产权交易合同自动解除，受让方已缴纳的所有款项，由**联交所按照受让方报名时预留的账户信息，原额原渠道无息退还，至此，转让方、受让方、**联交所、国有资产监督管理机构均无需承担其他任何责任。 2、其他信息详见利**专字【2024】湘A0060号专项审计报告、湘楚评字【2024】第056号资产评估报告。 |
| 交易 条件 | 转让底价 | 人民币8166.2236万元 |
| 交易价款支付方式 | 一次性付款 | |
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方为法人或非法人组织的，应能承担民事责任； 2、意向受让方为自然人的，应当具有完全民事行为能力； 3、法律、法规、规章规定的其他条件。 | |
| 标的交割 | -- | |
| 与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方（竞买人）在竞买标的时，应保证以不低于人民币8166.2236万元报价。否则，竞买人报名交纳的交易保证金人民币1640万元在扣除交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。 2、意向受让方需在被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将交易价款一次性汇****交易所结算专户。 3、如受让方因自身原因退出本次交易或者拒绝在被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的，则交易保证金人民币1640万元在扣除交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。 4、意向受让方需接受湘投能源对董事会和经理层的架构设计、人员安排，如意向受让方为联合体的，由牵头方委派或提****公司章程）。 5、根据《湘投****公司章程》，标的企业股东******公司（简称湘投能源）认缴注册资本为人民币179275.6万元，实收资本为人民币16000万元。本次转让的标的企业49%股权即注册资本人民币87845.044万元，其中：实缴注册资本人民币7840万元，未实缴注册资本人民币80005.044万元。受让方须承诺：受让标的企业股权后，受让方自愿承担转让方应承担的标的企业49%股权的全部责任及义务（包括但不限于应由湘投能源履行的标的企业49%股权对应的未实缴注册资本人民币80005.044万元出资义务），湘投能源无需再承担上述未实缴注册资本人民币80005.044万元的出资义务。注册资本实缴时间具体如下： 本次股权转让后，湘投能源和意向受让方须按认缴的51%和49%股权比例，分年度缴纳注册资本金。在省国资委出具产权交易鉴证复核通知书后1个月内全体股东须实缴2593.66万元注册资本，实缴后标的企业实收资本为18593.66万元，其中意向受让方本次须实缴缴纳1270.8934万元；2025年7月底前全体股东须实缴33000万元注册资本，其中意向受让方须缴纳16170万元；2026年至2029年，全体股东须按工程进度和项目实际资金需求完成剩余全部注册资本金127681.94万元的缴纳。 6、意向受让方须接受未按分期计划实缴产生的违约责任。主要违约责任条款包括： 各股**未能按期实缴注册资本的，在3个月的催告期后每逾期1个工作日，须按其应缴未缴注册资本金的万分之五向标的企业支付逾期违约金。如因各股**未实缴到位影响项目进度而给标的企业造成相关损失的，由违约股东对标的企业的相关损失承担全部赔偿责任。 7、意向受让方提交受让申请并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告等材料所披露的内容，已完成对本项目的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿按本项目股权公告的内容，以现状受让本项目。****交易所仅就转让方委托发布的《股权转让公告》进行披露，不承担瑕疵担保责任。 |
| 交易 指南 | 竞价须知 | 竞价人在竞价前请务必遵照e交易平台（www.****.com）的《e交易平台会员注册须知》、《e交易平台电子交易风险告知及接受确认书》、《e交易平台电子竞价交易规则》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您可能承担无法参与项目竞价、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞价。 建议使用pc端竞价，如果使用移动端竞价，在竞价过程中收到手机来电可能会导致移动端网络中断，影响正常竞价。 | |||
| 现场展示 | 挂牌截止日17：30前 | ||||
| 交易方式 | 挂牌期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方，则该意向受让方被确定为受让方，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方。 | ||||
| 交易报名 | 报名时间 | 挂牌截止日17：30前 | |||
| 报名手续 | 意向受让方须于本项目挂牌截止日17：30前****交易所提出书面意向申请，且通过E交易网（www.****.com）进行网上报名，并交纳交易保证金。 | ||||
| 保证金及处置方式 | 请意向受让方于本项目挂牌截止日17：30前****交易所提出书面意向申请。符合条件的意向受让方应于挂牌截止日17：30前将交易保证金人民币1640万元汇****交易所指定账户。交易保证金以到账时间为准。 账户名称：****交易所有限公司 | ||||
| 交易竞价安排 | 竞价方式 | ****交易所通知为准 | 增价幅度 | -- | |
| 自由竞价时间 | -- | 延时竞价周期 | -- | ||
| 服务费 | -- | ||||
| 附件下载 | |||||
| 联系 方式 | 交易中心 工作人员 | 文女士：185****6699 |
| 咨询时间 | 挂牌截止日17:00前（节假日除外） | |
| 单位（送达）地址 | **省**市**中路三段569号**商会大厦（西塔楼）20楼 | |
| 业务部门 经办人员 | 姚经理：198****3036 | |
| 其他 |
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