二、招募须知

1.本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全社会招募意向投资人，本招募公告内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

2.本招****公司相关信息仅供意向投资人作参考使用，并不当然替代意向投资人的尽职调查，不作为临时管理人的任何承诺或保证。请意向投资人根据自身需求进行调查、了解、核实，独立作出价值判断，相关投资风险自行承担。

3.本次招募为预重整意向投资人招募，兴旺公司尚未进入正式重整程序。临时管理人将根据投资人招募情况并在具备其他条件时，****法院申请转入重整程序，但能否转为重整程序、转为重整程序时间、债权人会议能否表决通过及表决通过的时间等均具有不确定性。

4.预重整期间意向投资人招募和****公司的重整程序，无特殊情况，如预重整方案经过债权人****法院审核确定，公司进入重整程序后不再另行招募重整投资人。

5.意向投资人向临时管理人报名的，即视为对本次招募程序的确认，并自愿承担相应的风险。

三、招募条件

拟参与本次意向投资人应当符合以下条件：

（一）意向投资人应当是中华人民**国境内的依法设立并有效存续的法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

（二）意向投资人近三年不存在重大违法、违规行为，****法院列入失信被执行人名单或者被采取限制高消费措施。

四、招募主要工作流程

（一）报名阶段

意向投资人应于2024年11月22日下午4点前往临时管理人指定地点提交以下报名材料：

（1）意向投资人参与投资的意向报名书（意向书模板可向临时管理人索取）。

（2）意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、资产负债等信息）。

（3）意向投资人的营业执照正副本复印件、法定代表人或负责人身份证明文件原件及授权委托书原件；意向投资人如为自然人的，则需提交自然人身份证复印件及授权委托书原件（如需）。

（4）意向投资人资信证明或其他履约能力证明，如：最近年度的财务审计报告等可以说明财务状况和资金实力、投资资金来源的文件；意向投资人如为自然人的，需提交个人信用报告、资金实力材料及无犯罪记录证明等资料。

对上述报名材料应加盖意向投资人公章并由其法定代表人或负责人签名；意向投资人如为自然人的，须由其本人签字。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，临时管理人有权不予接收。

（二）投资人资格审查和尽职调查

意向投资人提交报名材料后，经临时管理人初审，符合报名条件的，临时管理人将通知意向投资人，安排签订《保密协议》，并向临时管理人指定账户支付保密保证金人民币10万元。意向投资人签订《保密协议》且足额支付保密保证金后，可提出尽调申请和资料清单，开展尽职调查。临时管理人将予以必要的配合并提供相关资料。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。

【提醒：未确定为意向投资人的或债权人会议未同意进行重整的，临时管理人在公布结果后的5个工作日内原路退还保密保证金（不计利息）。】

对于从临时管理人获得，但临****公司尚未以任何形式公开披露的信息，意向投资人应当遵守保密义务，合理使用相关信息，除进行内部投资分析和制定重整投资方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则临时管理人有权没收保密保证金并要求意向投资人赔偿损失。

（三）投资方案洽谈

意向投资人提出投资方案同时需缴纳保证金30万元，并与临时管理人进行磋商。临时管理人将参考与意向投资人的商谈情况推动下一步工作。

有意向参与的投资人将报名材料现场提交至管理人指定地点，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱（联系人：骆律师，153****1948；报名地点：**省**市**区鹿山街道依江路492****中心T1楼1501室；电子邮箱：****@celg.com）。欢迎有意向的投资人到项目地考察、与临时管理人接洽、参与投资。

****公司临时管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权根据本案进展和需要，变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，以管理人的通知为准。结合后续确定的投资人招募方式，管理人可以视情况与意向投资人直接谈判，并视情况中止（乃至终止）招募程序。

****临时管理人

2024年11月7日