受企业委托，拟对以下转让标的广泛征集意向竞买人，标的具体情况详见竞价转让文件（项目编号：****），本公告为原项目编号：ZR2024-21的二次公告。现将有关事项公告如下：
一、转让标的：
转让标的1：****煤矿****公司100%股权。
转让标的2：转让****煤矿****公司156,023,634.90元债权。
上述转让标的整体捆绑转让。
二、转让底价：
转让标的1：挂牌价人民币 145,275,540.12元。
转让标的2：挂牌价人民币156,023,634.90元。
整体捆绑转让挂牌底价为人民币301,299,175.02元。（如果本项目形成竞价，成交价格的增值部分属于股权价格的溢价。）
三、标的基本情况
****煤矿****公司（下称“标的企业”或“北矿公司”）成立于2003年5月，主要从事煤炭开采，注册资本1000万元人民币，统一社会信用代码：913********317235T，经营期限为2003年05月13日至2053年05月12日，****煤矿****公司100%股权，****煤矿****煤矿。
北山煤矿采矿许可证有效期：2018年10月11日至 2028年4月11日，**面积6.8708平方公里，采矿证生产规模及核定生产能力均为15万吨/年。
****煤矿采矿许可证有效期：2019年3月29日至 2027年3月29日，**面积4.3209平方公里，采矿证生产规模及核定生产能力均为 15万吨/年。
四、标的公司股权结构
| 序号 | 股东名称 | 出资数额 | 持股比例 |
| 1 | ****公司 | 1000万元 | 100% |
五、标的公司近期财务指标（金额单位：人民币万元）
备注：上述表格中的财务数据为****公司财务数据，其中2024年数据未审计。
经评估，截至评估基准日2023年12月31日，转让标的1评估价值为人民币 181,594,425.15元，转让标的2评估价值为人民币156,023,634.90元，合计为337,618,060.05元。本次转让为****公司****煤矿****公司股权及债权。
六、产权转让行为的决策及批准情况
此次转让行为转让方已按规定履行了相关的决策和批准程序。
七、竞买人应具备的资格条件
1.合法成立并有效存续的企事业法人、其他组织或具有完全民事行为能力的自然人；
2.****法院失信被执行人名单；
3.符合国家法律、行政法规规定的其他条件；
4.本项目接受联合体受让。
八、竞买人（受让方）应接受的主要交易条件
1.转、受让双方须在成交之日起5个工作日内签订《股权及债权转让合同》，受让方须在转、受让双方签订的《股权及债权转让合同》生效之日起5个工作日内一次性付清全部标的（股权+债权）转让价款。
2.评估基准日为2023年12月31日，交易基准日为评估基准日。2024年1月1日起至股权交割日（股权完成工商变更登记之日）期间，标的企业的借款以及标的企业交割日前发生的生产事故未支付的行政罚款和交割日前已经鉴定或正在鉴定的未支付的工伤赔偿金等由转让方承担；实物资产的移交以股权交割日的现状为准。
3.包括转让方转让的转让标的2：“转让****煤矿****公司156,023,634.90元债权”以及****号项目公告/审计报告/评估报告已明确披露的基准日前负债由受让方承担（未披露的或未揭示的基准日前或有负债由转让方承担）。
4.除转让方持有的债权外，标的企业其他的债权、债务由受让方享有或承担。
5.转让标的交易过程中涉及的有关税费，根据国家相关规定由转让方、受让方各自承担，若国家无明确规定的，由受让方承担。
6.受让方未按本条第一款约定如期签订合同的，转让方有权没收交易保证金。
7.受让方若逾期支付转让价款，每逾期一日应按逾期支付部分款项的0.5‰向转让方支付违约金；逾期超过10日的，转让方有权解除合同，并要求受让方支付合同总价的20%的违约金。
8.标的企业管理层不参与受让。
9.其他交易条件以竞价文件和转、受让双方签订的合同为准。
九、（风险）提示及重要信息披露
1.标的企业持有30%股权(其中20%股****公司**龙****公司，工商营业执照已吊销，竞买人应自行尽职调查，同意按现状移交。
2.标的企业因受一般生产事故调查处理，北山煤矿安全生产许可证****管理部门暂扣。
3.目前尚登记在标的企业名下，属于原**市煤炭车队员工的位于**市**区西陂街道龙腾北路115号（**客技站大洋安置房）5幢104、5幢106共计2户安置房，不在此次转让标的范围，标的企业转让后，受让方必须无条件配合办理过户手续，需标的企业支付的税费由转让方承担。竞买人应自行尽职调查，接受并认可上述事项，同意按现状移交。
4.标的企业的****工程队安置：国有身份正式员工由转让方安置；劳务派遣、项目用工、市场化性质用工人员劳动关系及涉及的社会保险（含工伤保险责任、职业病防治）等，以及在标的企业缴纳工伤保险的井下采掘队工人****工程队，由受让方在股权交割日之前向转让方发出接收名单，****工程队继续由标的企业承接；其****工程队的安置或补偿工作由转让方负责。
（1）意****公司查看现有全体职工（包****公司建立劳动关系的劳务派遣、项目用工、市场化性质用工人员等用工形式的职工）的劳动合同签订、履行情况及相关社保缴交情况，并可根据意向竞买人的具体要求提供相关信息。
（2）股权转让后，受让方自行决定《接收名单》上人员劳动关系的履行或处理方式，且由受让方自行承担由此产生的法律后果。
（3）进行出价即视为接受当前劳动关系的现状，不得以此为由要求调整价格或不予签订合同，亦不得就劳动关系所引起的各类纠纷向转让方提出权利主张。
5.****公司的详细情况以竞买人尽职调查为准，竞买人应对其真实性、准确性、有效性、完整性自行核实。若竞买人缴纳保证金并参与竞价，即视为该竞买人对标的的现况及存在的瑕疵完全认可且无异议。若在尽调期至标的移交日期间标的状况发生变化，转让方、组织方不对标的状况进行保证及标的状况变化作出解释, 亦不作任何保证、不承担任何法律责任。
十、竞买保证金：人民币6800万元。
十一、公告期限：2024年11月 14 日至2024年12月 13 日。
十二、交易方式：网络竞价。
保证金转入我司指定账户，以实际到账为准（开户行：****公司**分行，户名：****有限公司，账号：801********000825）
报名截止时间：即日起至竞价时间前一个工作日17时（节假日除外）
有意竞价者，请与我司联系。联系电话：0597-****591 ****592
网址： http://www.****.com/ https://ggzy.****.cn/
联系地址：**市****交易中心八层
****有限公司
2024年11月14日
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