标的名称

******公司100%股权(对应10179.97万元认缴出资额，已实缴9469.3527万元)

标的编号

N0117GQ240061-2

产权子类型

股权

挂牌起始日期

2024年11月18日

挂牌截止日期

2024年11月29日

挂牌期满，如未征集到意向受让方

重新挂牌

标的
概况

标的企业基本情况

标的企业名称

******公司

注册地（住所）

**市**区钱桥街道南龙西路3号

公司类型（经济性质）

****公司

法定代表人

臧志成

成立时间

2023-08-21

注册资本+币种

10179.97万人民币

统一社会信用代码/注册号

****0206MACW0FLD9X

所属行业

汽车零部件及配件制造

经营范围

一般项目：模具制造；模具销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

职工人数

66人

标的企业股权结构

内部决议

-

主要财务数据指标

基准日资产评估情况

转让标的对应评估值（万元）

10,082.83

评估基准日

2024年4月30日

评估机构

北方亚事****公司

标的企业评估值 单位：万元

转让方基本情况

特别
告知

是否涉及重大债权债务处置事项

否

原股东是否放弃优先受让权

不涉及

是否涉及职工安置

否

是否涉及外资收购限制或禁止

否

其他披露内容

一、标的企业注册资本金10,179.97万元，实收资本9469.3527万元。转让方认缴注册资本10179.97万元，实缴9469.3527万元，转让方尚未缴纳的710.6173万元注册资本，受让方须在本次产权转让完成后履行相应的出资义务。

二、从评估基准日起至完成市监部门股权变更期间，因标的企业持续经营所产生的净资产的增加额或减少额，由转让方按照此次转让的股权比例享有或承担。
三、本公告仅为本次股权转让的简要说明。意向受让方在做出申请受让本股权的决定之前，应首先仔细阅读本公告及附件《产权转让合同》的内容，以及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项，并查询转让方提供的资料。意向受让方须在承诺对本次股权转让有关资料和信息的充分了解，认同并接受标的企业现状的前提下确认收购。本次转让为标的现状转让，所涉审计报告、资产评估报告等资料所披露的内容仅为转让底价的作价依据，不作为交割依据，意向受让方不得以备查文件的内容对转让标的现状提出任何异议，转让方不对资产评估报告中任何单项资产的价值做出承诺，不对转让标的承担任何瑕疵担保责任。
四、意向受让方在本次公告期内有义务就本次产权转让事宜做尽职调查，自行对本次转让标的进行全面了解，相关费用由意向受让方自行承担。
五、意向受让方交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次转让所涉审计报告、资产评估报告及其所披露内容，已完成对本次转让项目的全部尽职调查，已充分了解并自愿完全接受本次产权转让公告内容及转让标的全部现状，意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状及资产质量、数量等为由拒签产权转让合同或拒付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约，须承担相关的全部违约责任，****交易所有限公司（以下简称“**产权”）有权将其交纳的交易保证金作为违约金。

交易
条件

转让底价（万元）

8066.26万元

交易价款支付方式

一、意向受让方须在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权转让合同》。受让方已交纳的保证金（扣除向**产权交纳的服务费后）按照《产权转让合同》的约定转为交易价款的一部分；在《产权转让合同》生效后，受让方应按照《产权转让合同》的约定一次性支付交易价款。
二、具体资金结算方法、程序等应遵照**产权制订的《****交易所有限公司交易资金结算规则》。

受让方资格条件

一、意向受让方应具备的条件：

（一）意向受让方应为具有完全民事行为能力的自然人或依法设立并有效存续的企业法人、其他组织。

（二）意向受让方以及其股权穿透后的主体，不得与凯****公司主营业务和主要产品存在同业竞争关系。(提供意向受让方权益结构图以及意向受让方承诺)。
二、意向受让方须承诺的事项：
（一）意向受让方须承诺具有良好的财务状况和支付能力，受让资金来源合法；
（二）意向受让方须承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件，参与本次收购不存在其他法律、法规规定的禁止性情形；
（三）意向受让方为境外投资者的，须承诺符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求，以及外商投资安全审查有关规定。

标的交割

按照《产权转让合同》约定办理。

交易
指南

交易规则

竞买人在竞价前请务必遵照**产权网站（www.****.cn）及e交易（www.****.com）的《e交易竞价交易规则》《e交易产权交易操作指南》《e交易会员竞价指南》等要求，了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，竞买人将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。
本转让项目具体竞价安排届时以**产权（www.****.cn）通知为准。

交易方式

一、如只征集到一家符合条件并交纳保证金的意向受让方，则采用协议方式转让，直接确定其为受让方，按照转让底价与受让方承诺受让底价孰高原则确定成交价；
二、如征集到两家及以上符合条件并交纳保证金的意向受让方，**产权将组织竞价方式确定受让方及成交价。

交易报名

报名时间

2024年11月18日至2024年11月29日17:00

报名手续

一、意向受让方应在本次公告挂牌期内登录**产权（e交易）系统（www.****.cn），按照相关要求进行实名会员注册（注册信息须真实、完整、准确），对转让标的提交受让申请，并按本公告要求向**产权提交相关报名材料原件。意向受让方须对其注册账户及密码安全负责，其注册账户及密码在**产权（e交易）系统的一切行为，均视为该意向受让方的自身行为。
二、意向受让方须提交材料：
（一）主体资格证明文件（企业法人提供营业执照和组织机构代码证；自然人提供身份证；其他组织提供相应文件）；
****公司章程或类似组织性文件（法人或其他组织提供）；
（三）同意受让转让标的的内部决策文件（法人或其他组织提供）；

（四）意向受让方权益结构图；
（五）承诺函（本公告附件，请自行下载）；

（六）其他材料。
三、公告期满，转让方将根据报名结果确定符合条件的意向受让方。
四、备查文件
（一） 审计报告（信会师报字[2024]第ZA14068号 ）；
（二） 资产评估报告（北方亚事评报字[2024]第01-824号）；
（三） 标的企业2024年7月份财务报表；
（四） 标的企业章程；

保证金及处置方式

一、交纳：金额20,000,000.00元人民币，截止时间，按系统提示交纳。

二、符合条件的意向受让方在**产权（e交易）通知的期限内向**产权（e交易）指定的账户交纳上述交易保证金（保证金不计利息），以确定其参与收购。**产权仅接受意向受让方以本人或本单位账户通过转账方式交纳的交易保证金。意向受让方未能如期交纳足额交易保证金的，视为放弃本次收购。

保证金处置方式按照**产权制订的《****交易所有限公司交易资金结算规则》执行。

交易竞价安排

竞价方式

-

增价幅度（元）

-

自由竞价时间

-

延时竞价周期（秒）

-

服务费

详见附件《承诺函》。

附件下载

承诺函.doc

产权转让合同（样本）.pdf

联系
方式

咨询联系人

朱先生

咨询电话

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咨询时间

公告挂牌期内工作日时间

咨询地址

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