一、转让标的基本情况

本次转让标的为******公司（以下简称“****公司”）9.98%股权。****公司成立于2018年，注册地址**省**市涪**吴家镇惠科路1号，注册资本****000万人民币，法定代表人杭井强，统一社会信用代码****0703MA66NKWFXC。经营范围：研发、生产、销售：半导体显示器件及其相关产品；货物及技术进出口（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）；电子显示产品分析测试及其他技术服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、转让标的企业股东结构

****公司持股67.3833%，****集团****公司持股25.3944%，**惠科****公司持股6.6667%，****集团有限公司持股0.5556%。

三、标的企业财务情况

截至2023年12月31日，总资产为3,217,598.77万元，总负债1,116,381.61万元，所有者权益为2,101,217.16万元。2023年1-12月实现营业收入715,317.66万元，净利润67,007.56万元。

四、本次转让的决策和审批

本次产权转让已完成相应决策审批流程。

五、受让方资格条件

（一）在中国境内依法设立并合法存续的企业法人、事业单位或其他组织和具有完全民事行为能力的自然人。

（二）国家相关法律法规规定的其他条件。

（三）本次转让不接受联合体受让。

（四）报名时需交纳交易保证金3亿元。

六、转让底价

转让底价：2,412,383,235.36元

七、本次转让管理层不参与受让。

八、优先购买权及行权说明

标的公司的****公司、****集团有限公司、**惠科****公司保留优先购买权，各股东须按照《****交易所优先购买权行权规则》采用场内方式行使优先购买权。

公告起止日期：2024年11月27日至2024年12月27日

注：本次公告有效期为二十三个工作日，具体请****交易所查看。

****集团****公司

2024年11月27日