****集团****公司增资项目

项目名称 融资方所在地区 融资方所属行业 增资方案主要内容 增资达成或终止的条件 募集资金用途 拟募集资金金额 拟募集资金对应持股比例或股份数 披露起始日期 披露期满日期

****集团****公司增资项目
**市	黑色金属冶炼和压延加工业
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征集到的意向投资方须符合本项目投资方资格条件并接受增资条件，经融资方有权批准机构同意且签署增资协议, 则增资达成。
增资资金用于偿还金融负债。
择优确定	0-19%
2024-10-21	2024-11-22

基本情况 名称 注册地（住所） 注册资本 法定代表人 经营范围 增资行为的决策及批准情况 国资监管机构 国家出资企业或主管部门名称 批准单位名称 批准文件类型 批准文件名称 其他披露事项

****集团****公司
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800000万元(人民币)
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许可项目：非煤矿山矿产**开采，发电业务、输电业务、供（配）电业务，供暖服务，自来水生产与供应，燃气经营，建设工程施工，公共铁路运输，道路货物运输（不含危险货物），旅游业务，住宿服务，餐饮服务，出版物批发，出版物零售，出版物印刷，建设工程设计，基础电信业务，报纸出版（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：钢、铁冶炼，钢压延加工，金属材料制造，铁合金冶炼，热力生产和供应，金属切削加工服务，通用设备制造（不含特种设备制造），货物进出口，办公服务，建筑材料销售，耐火材料销售，耐火材料生产，仪器仪表制造，自然科学研究和试验发展，专业设计服务，工业设计服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），物业管理，生产性废旧金属回收，再生**回收（除生产性废旧金属），再生**加工，再生**销售，非居住房地产租赁，住房租赁，自有资金投资的资产管理服务，广告制作，广告设计、代理，广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
****国资委	****
****	其他
****总经理办公会会议纪要（【2024】13号）
1、本次增资募集资金总额超过新增注册资本的部分将全部计入融资方资本公积，由本次增资完成后融资方全体股东按各自持股比例共同享有。 2、意向投资方如需查阅项目资料或尽职调查，须向北交所提交保密承诺函（北交所处领取）及加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人和授权代表人身份证复印件后，****交易所（以下称“北交所”）进行资料查阅或对接尽职调查事宜。 3、融资方有权对投资方的投资金额及持股比例进行调整，并以最终签署的《增资协议》为准。 4、融资方原股东拟以非公开协议方式对融资方同步进行增资，价格与外部投资方形成的价格一致。 5、其他详见审计报告、财务报表等北交所备查资料。

投资方资格条件 保证金设定 是否交纳保证金 交纳金额（万元） 交纳开始时间 交纳截止时间

1、意向投资方应为在中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人或非法人组织。符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。如意向投资方为信托计划、资产管理计划，则参与报名主体及增资协议的签约主体均应为其管理人且管理人应满足全部意向投资方资格条件。 2、意向投资人应具有良好的财务状况，资金来源合法，不存在重大违法违规行为。
是	1500
2024-10-21	2024-11-22

遴选方式 信息发布期满后，如未征集到意向受让方

竞争性谈判

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