| 披露信息表 |
| 数据编号 | PLXXB-01963 |
| 项目编号 | 202****802310 | 项目名称 | ****公司资产转让 |
| 资产额度： | 1 |
| 重要信息披露： | 1、纳入本次资产转让范围主要包括：
(1)、采矿权，证号：C520********711****2518，有效期限10年（2023年11月至2033年11有）；截至评估基准日**范围2.86km2，煤炭保有**储量1446.46万吨，评估利用**储量1313.34万吨，可采储量892.47万吨；生产规模45万吨/年，储量备用系数1.4，矿井服务年限14.17年，建设期0.75年，评估计算年限14.92年；
根据《******厅****煤矿有限公司兴****煤矿矿业权出让收益计算结果的复函》，旭东煤矿于2010年办理采矿权整合延续时已计算处置过矿业权价款。计算价款1405.6万元均已缴清。后矿山储量增加，再次申请计算矿业权价款。旭东煤矿已完成有偿处置未动用**量为1444.12万吨，未有偿处置**量为14.9万吨；
(2)、房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施，主要包含调度楼、**道路、挡土墙、泵房、辅助用、厕所等，含2017年以后**的储煤棚、后山简易房、简易宿舍、污水处理池边材料库和装修维修工程、沥青场地、机修车间钢架棚和调度室后钢架棚；
(3)、机器设备，主要为厂区配置的变压器、提升绞车、轴流通风机、运输机、空气压缩机等，2017托管后新增的机器设备未纳入评估范围；
(4)、井巷工程，主要为主斜井、副斜井、回风斜井及运输大巷等，含托管后新增的63项巷道和硐室；
(5)、车辆6辆，为日常使用的江铃货车、尼桑小汽车、途观小汽车等；
(6)、林权1项，林权证号：仁府林证字（2008）第****0016号,使用期17年，终止日期2025年12月31日；林权证载面积共125.98亩，为煤矿开采的地面部分，主要服务于煤炭地下开采等生产经营活动，本次评估不考虑该林权证载面积上的林木价值；
(7)、租赁土地使用权，租赁土地面积43.266亩，土地征用款已一次性支付给当地农民，煤炭**采完后按使用后现实状况将土地交还原土地使用人；
2、****公司于2017年7月与****公司******煤矿签订《煤矿整体托管经营协议》，托****煤矿有****煤矿的条件成就时为本协议终止之日；托管期间托管方为保障标的企业生产经营的投入已形成添附资产（添附资产的范围为2017年8月至2023年11****煤矿有限公司投入的机器设备、电子设备、井巷工程，构筑物和车辆等）。该添附资产经托管方自行委托有资质评估机构评估后的金额为30941.41万元，受让方****煤矿有限公司转让的资产一并受让；
3、本次转让底价含增值税，涉及转让标的权属变更登记及过户过程中所涉及的税费按国家法律法规相关规定，由转让方和受让方各自承担；
4、意向受让方需在信息公告期间前往标的现场踏勘标的物的联系转让方：龚亮、王亮，联系电话：182****7278、173****8881，具体现场踏勘时间须先联系转让方，以其通知的时间为准；
5、受让方与转让方完成资产交割后，****煤矿有限公司股权事宜另行协商，按国家相关法律法规执行；
6、本次资产转让项目以网络竞价的交易方式组织交易的按照附注二《****交易所有限公司交易网络竞价有关须知》执行。 |
| 三、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 | 价款支付方式： | |
| 与转让相关的其他条件： | 1、本项目公告期间，意向受让方可以对转让标的做尽职调查，自行对转让标的进行全面了解。转让方会对意向受让方实施尽职调查给予必要的配合与支持。意向受让方需详细阅读有关备查资料。须自行对标的资产进行全面审慎的了解，一经递交受让申请，即表明已完全了解与认可标的状况及相关约定，自愿接受转让标的的全部现状及瑕疵，并愿承担一切责任与风险，意向受让方被确认为受让方后不得以不了解标的状况及资产质量、数量方面的瑕疵等为由拒绝签订《资产交易合同》、退还标的或拒付价款。
2、受让方按要求支付转让款项后，双方即进行资产变更移交。
3、为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦受让申请且交纳保证金就对如下内容作出承诺：如存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构扣除受让方或竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。（1）只征集到一个符合条件的意向受让方，即在转让底价基础上进行自主报价：a意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；b在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《资产交易合同》及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的；c意向受让方未履行书面承诺事项的。（2）征集到两个及以上符合条件的意向受让方，各意向方交纳的保证金转为竞价保证金，项目采取网络竞价方式确定最终受让方：a、意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；b、在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《资产交易合同》及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的；c、意向受让方未履行书面承诺事项的；d、竞买人未参与后续竞价程序的；e、在竞价中各竞买人均不应价的；（3）违反交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
4、在意向受让方被确定为最终受让方后3个工作日内与转让方签订《资产交易合同》，确定受让方后，若因交易一方或双方不按规定签订《资产交易合同》的，产权交易所有权向拒签方或违约方收取相应的交易服务费用。
5、受让方按产权交易机构收费标准向产权交易机构交纳服务费。
6、受让方在《交易合同》签订并生效之日起的 5 个工作日内支付资产转让款的40%，其余交易款项在一年内付清；该交易余款应当提供转让方认可的合法有效担保，****银行贷款利率支付延期付款期间的利息。 |
| 保证金返还： | 意向受让方未能成为最终受让方的，所交纳保证金自书面审核确认之日起5个工作日内无息原路返还。 |
| 本次转让是否涉及抵押、担保、查封、租赁、诉讼： | 否 |
| 是否允许联合受让： | 否 |
| 受让资格条件： | 无 |
| 交易条件： | 无 |
| 保证金设定 | 是否交纳保证金： | 是 |
| 保证金交纳账号： | 218********011****3925****交易所有限****银行****公司 |
| 交纳金额： | 4750.0000万元 |
| 交纳时间： | 递交意向受让申请后交纳，不得晚于公告截止日17:00****银行到账时间为准) |
| 交纳方式： | 移动POS交款（针对个人）、转账支票（需提供进账单）、银行汇款、网银转账、银行汇票（不可背书转让并在有效期内）等；保证金到****银行收讫章时间为准 |
| 保证金交纳事项： | 意向受让方按标的转让公告的约定金额交纳保证****交易所指定账户，即为意向受让方对转让方作出接受交易条件并以不低于转让底价受让交易标的承诺的确认。意向受让方经竞价被确定为最终受让方的，其竞价保证金自动转为交易价款的组成部分 |
| 四、信息公告期及交易方式 |
| 信息公告期满后若未征集到意向受让方： | B.变更信息披露条件，重新公告。 |
| 挂牌期满后若只征集到一家符合条件的意向受让方： | 自主报价 |
| 信息公告期满后若征集到两个或以上符合条件的意向受让方： | 网络竞价 |
| 五、转让方承诺 |
本转让方****交易所有限公司进行委托，拟将我方持有的转让标的公开转让，****交易所有限公司就本公告内容在其网站及相关媒体上公开发布的资产转让信息并组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则做如下承诺：
1、本次资产转让的相关信息是我方真实意愿表示，转让的资产权属清晰，我方对该资产拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让资产的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《信息披露表》及附件资料内容完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 六、意向受让方享有权力及应付义务 |
意向受让方享有以下权利：
（1）有权要求了解本次资产转让标的的详细资料；
（2）有权要求转让方提供更详细的资料或就有关问题做出答复；
（3）有权要求对标的进行实地考察或详细勘察。
同时意向受让方负有如下义务：
（1）遵守国家有关法律,法规,规章及政策和本所交易规则的有关规定；
（2）对所了解到的本次资产转让标的涉及的商业机密保密。 |
| 七、附注：****交易所有限公司交易保证金交退有关须知 |
1.出现下列情形意向受让方可申请退还保证金：
(1)转让方对意向受让方实质性审查后未达到求购方条件或参加竞价未能成功；
(2)国资监管部门认为其他应退还保证金的行为。
除以上情形外，意向受让方按规定缴纳保证金后，不得随意要求退还保证金。
2.当出现下列情形时，交易所可以以意向受让方交纳的保证金为限，在扣除交易服务费后，对保证金做出不予退还的决定：
（1）意向受让方提供虚假、失实****交易所损失的；
（2）提出申请并交纳交易保证金后未按照项目信息披露内容参与后续交易的；
（3）进入网络竞价程序后，无竞买人进行报价，导致本次网络竞价无效的；
（4）在被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签订交易合同或未按合同约定足额支付交易价款的；
（5）意向方之间相互串通、影响公平竞争的；
（6）其他无故不配合交易或无故放弃受让行为的；
（7）信息披露内容约定不予退还保证金的其他情形；
（8）意向受让方通过获取转让方或标的企业的商业秘密，侵害转让方合法权益的；
（9）意向受让方违反法律法规或相关规定给转让方造成损失的。
保证金金额不足以弥补转让方、交易所损失的，利益受损方可以向有过错的意向受让方进行追偿。
3.本所作出不予退还保证金决定，该保证金由本所暂行保管，交易双方对退还保证金有约定的，按照约定处置，未约定的或约定不明确的，****法院提起诉讼或向仲裁委申请仲裁。
4.****法院提起诉讼或是向仲裁委申请仲裁后，须将有关部门的受理意见以书面报至本所，本所将继续保管该保证金，待产权持有人凭相关司法机构作出的生效裁决，并通过司法执行程序向本所申请协助执行裁决要求支付补偿金时，我所将按照有效判决或裁定执行。
在交易过程中，如出现以上情况，****交易所有限公司将遵照本须知进行办理。上述条款将在意向受让方进行求购登记时予以书面告知。本所不对退还保证金的结果做出任何保证和承诺。 |
| 八、附注二：****交易所有限公司交易网络竞价有关须知 |
1、本次资产转让网络竞价为连续的方式进行，竞价时间为信息披露截止次日起的第3个工****交易所发送《网络竞价手册》上的时间为准）。各竞买人即通过自备终端开始连续报价，每个竞买人的每次报价须在180秒内完成。（注：鉴于互联网环境可能存在的时延等不可抗因素，竞价组织方有权顺延竞价开始时间），如竞买人因自身原因未能参加竞价所造成的相关后果，均由竞买人自行承担。本次网络竞价的首次报价不得低于起始价，下一次报价应高于上一次报价，成为最新报价。每次报价的加价幅度为起始价的0.5%****交易所发送《网络竞价手册》上的数据为准）；
2、本次网络竞价的起始价是意向受让方提交《意向受让申请书》的最高意向受让报价；
3、本次网络竞价起始价高于挂牌价，且所有竞买人均未报价的，以提交《意向受让申请书》的最高意向受让报价竞买人为本次标的受让方，如此竞买人不同意受让的，则交易所可以以竞买人交纳的竞价保证金为限，在扣除交易服务费后，对竞价保证金做出不予退还的决定；
4、通过自备终端参与竞价活动的竞价人应尽量采用高带宽、高性能、安全的网络环境，通过公共环境参与竞价活动的竞买人应注意帐号安全，离开终端时应及时退出竞价系统。竞买人获得的竞价平台登录账号及密码具备唯一性，凡使用该账号及密码登陆即视为竞买人本人参与竞价，该竞买人所有报价均为有效报价，不得以非本人参与为由认为报价无效。竞价时间以竞价平台服务器时间为准，因竞买人自身原因未按时登陆竞价平台，网络延迟等原因而不能按时报价、未报价或多出价等而造成的一切后果，交易所不承担任何责任；
5、竞买人应对其帐户安全负责，竞买人应在第一次登陆竞价平台成功后及时更换密码。任何使用竞买人用户名和密码登录竞价平台的用户，在竞价平台的一切行为均视为该竞买人本人的行为，由竞买人负责。 竞买人应对自己的帐户信息保密，每个注册帐户仅供一名竞价人使用。因竞买人原因导致其注册帐户信息泄露，或未及时更换初始密码而造成的一切后果，交易所不承担任何责任；
6、该账户****交易所参加竞价的唯一账户，竞买人应自行留存。如忘记密码，可自行在竞价平台登录页面找回；
7、鉴于互联网环境可能存在的时延等不可抗因素，竞买人应尽量在竞价期内充分出价；
8、网络竞价操作流程：****交易所官网http://www.****.net→在首页最下方竞价大厅中找到目标标的并点击“出价”→在新打开的页面中点击“申请竞价”→****交易所提供的账号、密码，输入验证码后点击登录→进入标的报价现场后进行项目报价信息检查→竞价正式开始后为应价时间（180秒）按加价幅度进行连续报价（每次产生新报价都会刷新报价倒计时间）→连续报价结束；
9、各竞买人的报价以网络竞价交易系统记录的数据为准。所有竞买人均未应价的，竞价交易终止。 |
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