| 项目名称 | ******联社****1057股法人股转让项目 | 项目编号 | **** |
| 转让底价 | 人民币17,304,374.10元（转让底价不包含该股金2024年度的预计分红） | 交易保证金 | 人民币400万元 |
| 挂牌起始日期 | 2024/12/2 | 挂牌截止日期 | 2024/12/6 |
| 挂牌期满，如未征集到意向受让方 | 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期**挂牌（网络竞价时间同时顺延），直至征集到意向受让方。 | ||
| 标的概况 | 标的现状 | 1.本次转让的标的******联社****1057股法人股。 2.股金权属人：****；股金种类：法人股；币种：人民币；发证单位：******联社。股金证开户日期：2015年05月26日。依据股金证记录，2023年、2024年有股金红利记录、分红转股记录，具体分红详情记录于股金证。预计在2025年年中对2024年度未分配分红（具体以实际分红金额为准），自股金转让协议生效起，根据持有方持有该股金的******联社经审批确定的分红比例享有股金分红。 以上关于标的的描述仅供参考，如有出入以标的现状为准。 | |
| 评估情况 | 评估价（元） | / | |
| 评估基准日 | / | ||
| 评估机构 | / | ||
| 转让方情况 | 基本情况 | 转让方名称：**** 统一社会信用代码：914********8417338 注册地：**市**区**镇标营路160号金福名城C组团C6幢2层02号商铺 法定代表人：欧汉珠 经济类型：****公司（自然人投资或控股） | |
| 转让方承诺 | 1.本次资产转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 2.我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 3.我方所提交的有关转让标的相关材料，内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 4.我方在转让过程中，遵守法律法规****交易所的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | ||
| 转让方决策文件 | ****股东决定 | ||
| 行为批准或备案机构 | / | ||
| 特别 | 1.风险提示。交易所仅就转让方提供的资料负披露义务，不承担瑕疵担保责任，公告披露的信息仅作参考，标的状况以现场实物现状为准。意向受让方参与交易前应当仔细阅读本公告、“附件下载”中有关材料，通过实地踏勘、向相关部门及转让方咨询、到交易所查阅项目资料等方式对标的进行全面尽调，详细了解法律法规、政策、市场等各项因素，以充分了解标的的历史情况、现状和潜在风险。一旦参与交易报名则视为意向受让方已充分了解并接受标的的全部现状及瑕疵，完全知悉本公告及相关文件的全部内容并接受约束，愿意承担一切交易风险。参与交易报名或成交后不得以不了解标的状况或标的有瑕疵、不了解交易规则或法律法规等为由拒绝履行应价、签约、交割、支付成交价款或服务费等相应受让义务，否则视为违约或恶意磋商，交易所、转让方有权按照约定处置交易保证金，经过催告仍未履行的，转让方有权单方解除交易，追究缔约过失或违约责任，并另行处置标的。 2.标的需要说明的特殊事项。 （1）注意事项 ①股金证请妥善保管、涂改无效。 ②股金证如有遗失，自然人社员（股东）持本人有效身份证件、法人社员（股东)持相关证明到发证社（行）按规定办理书面挂失手续，经本社（行）受理挂失申请七日后补发新证。 ③未经本社（行）理（董）事会批准，不能以股金证作为抵押权的标的。 ④领取股金红利时，应按本社（行）有关规定办理股金红利领取手续。 ⑤未经本社（行）理（董）事会批准，不能擅自转让股权。******联社在完成交易后需审核受让方资料，并经理事会会议审议通过后方可办理转让手续。） （2）入股须知 ①社员（股东）入股前应详细阅******联社（行）章程，知晓并承担社员（股东）的权利、义务。 ②根据盈利状况，按规定向社员（股东）分配股金红利，但不对股金支付利息。 ③社员（股东）以其所持股金为限承******联社（行）经营风险和民事责任。 ④社员（股东）持有的股金，经理（董）事**意后可依法转让、继承和赠予，资格股在满足条件下可以退股，投资股不得退股。 ⑤社员（股东）退股应符合规定条件。 ⑥社员（股东）对股金证所列项目应如实申报，如有变化应及时变更。 （3）社员（股东）权利 ①参加或委派代理人参加社员（股东）代表大会，依照其所持有的股份份额按有关规定行使表决权。 ②选举理（董）事、监事和被选举为理（董）事、监事。 ③******联社（行）的经营行为进行监督，提出建议和质询。 ④获******联社（行）金融服务的优先权和优惠权。 ⑤享有股金分红和参与其他形式利益分配。 ⑥依照国家有关法律法规、行政规章和本社（行）章程的规定，转让股份和优先认购股份。 ⑦******联社（行）终止或清算后依法参加剩余财产分配。 ⑧国家有关法律、法规、行政规章以及本社（行）章程规定的其他权利。 （4）社员（股东）义务 ①承认并遵******联社（行）章程。 ②按规定以其所持股份为限******联社（行）承担风险和民事责任。 ③维护本社（行）的利益和信誉，支******联社（行）依法合规地开展各项业务。 ④服从和履行社员（股东）代表大会的决议。 ⑤当法人社员（股东）的法定代表人、公司名称、营业地点、经营范围、隶属关系及其他重大事项发生变更，以及公司解散、****公司合并、****公司兼并时，法人社员（股东）应提前30天书面通知信用社。 ⑥国家有关法律法规、行政规章以及本社（行）章程规定的其他义务。 3. 其他事项。受让方须******联社要求配合提供包括但不限于以下资料： ①营业执照（报名时提供）；②企业信用报告（报名时提供）；③法定代表身份证复印件（报名时提供）；④法定代表个人信用报告（报名时提供）；⑤股东信息表（报名时提供）；⑥企业股东的关联情况及参股境内金融机构情况表（报名时提供）；⑦审****公司财务审计）（先提供最近两年财务报表及最近一期财务报表，审核条件符合后再补充正式报告）；⑧投资入******联社的决议（如是国企控股企业，还需要上级部门相关决议或批文，审核条件符合后再补充）；⑨商业银行入股声明书（银保监模板）（注意：是否有关联方及持股，版本不同。可先不提供，审核条件符合后再补充）；⑩商业银行主要股东（持股5%以上）承诺书（银保监模板）。（可先不提供，审核条件符合后再补充）；入股资金流水（近6个月流水）（可先不提供，审核条件符合后再补充）；****公司章程、完税证明等）（可先不提供，审核条件符合后再补充）；企查查（天眼查）查询报告打印（可先不提供，审核条件符合后再补充）；中国执行信息公开网查询打印（可先不提供，审核条件符合后再补充）；国家企业信用信息公示系统查询打印（可先不提供，审核条件符合后再补充）。 4.意向受让方在递交报名资料的同时须对以下事项进行书面承诺：①我方已知悉受让本项目所涉及的相关法律法规,包括但不限于《中国****银行机构行政许可事项实施办法》等银行业监督管理机构规定的入股资格条件；经自行核实并判断符**为本项目受让方的主体资格，决定申请受让转让标的，并自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失，若由于我方自身原因导致未能通******联社关于受让本项目的审核或未能全部完成股份变更登记的，同意转让方有权解除《交易合同》并将转让标的另行处置，同意扣除交易保证金的5%作为对转让方的补偿，同意交易所从剩余95%交易保证金扣除我方应交纳的竞价服务费。若由于我方自身原因在本项目交易过程的任一环节出现的任何风险，我方同意放弃对转让方、交易所进行追责和索赔的权利；②我方已充分了解并认可接受本项目披露的全部内容，****交易所向我方出具的《成交确认书》等文件不代表我方符合监管部门、******联社要求；我方确定为受让方不代表我方符合入******联社的全部条件，并且即使我方成为受让方亦不必然能获得监管部门、******联社的审批或备案并作为标的股份的持股股东。 |
| 交易 | 交易价款支付方式 | 一次性支付 |
| 受让方资格条件 | 1. 意向受让方必须为中国境内合法存续的法人。 2. 本项目不接受联合体受让。 3. 按照《中国****银行机构行政许可事项实施办法》等相关法律法规的规定，符合以下入股条件： 境内非金融机构股东一般应符合以下条件： (1)依法设立，具有法人资格； (2****公司治理结构或有效的组织管理方式； (3)具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录，能按期足额偿还金融机构的贷款本金和利息； (4)具有较长的发展期和稳定的经营状况； (5)具有较强的经营管理能力和资金实力； (6)最近2年内无重大违法违规行为； (7)财务状况良好，最近2个会计年度连续盈利； (8)年终分配后，净资产不低于全部资产的30%（合并会计报表口径)；如取得农合机构控股权，年终分配后净资产应不低于全部资产的40%（合并会计报表口径）； (9)权益性投资余额不得超过本企业净资产的50%（含本次投资金额，合并会计报表口径)；如取得农合机构控股权，权益性投资余额应不超过本企业净资产的40%（含本次投资金额，合并会计报表口径)； (10)入股资金为自有资金且来源合法，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股； (11)非三资企业； (12)银保监部门规定的其他审慎性条件。 境内非金融机构股东不得存在下列情形： (1)公司治理结构与机制存在明显缺陷； (2)关联企业众多、股权关系复杂且不透明、关联交易频繁且异常； (3)核心主业不突出且其经营范围涉及行业过多； (4)现金流量波动受经济景气影响较大； (5)资产负债率、财务杠杆率高于行业平均水平； (6)代他人持有农合机构股权； (7)其他对农合机构产生重大不利影响的情况。 4.法律法规规定的其他条件。 | |
| 标的交割 | 受让方获得监管部门、******联社同意入股的审批后5个工作日，将除保证金外的剩余交易价款一次性支付至转让方账户，交易所将保证金扣除交易服务费的余额作为交易价款的一部分结转至转让方账户，转让方按标的现状进行资产交割并签署交割单、结转价款函，并配合受让方办理变更手续。 | |
| 与转让相关的其他条件 | 1.成交签约。 （1）受让方须在竞价结束之日起 3 个工作日内持报名时上传材料的纸质文件（详见本公告“报名手续的会员注册、报名”****交易所签订《成交确认书》。签署《成交确认书》前，交易所将对受让方提交纸质报名材料交******联社进行复核，如发现受让方不符合本项目“受让方资格条件”的，将不予签署《成交确认书》，并取消其最终受让资格。 （2）受让方应于《成交确认书》签订之日起 5 个工作日内与转让方签订《交易合同》。 签约地点： 由交易双方自行协商 2.交易价款支付及结转。 受让方在《交易合同》签订之日起 5 个工作日内将交易价款扣除已扣减其应付竞价服务费后的交易保证金之后的余款【余款=成交价-（交易保证金-受让方竞价服务费）】一次性****银行账户。交易所在收到双方签署的交割单，或结转价款函之日起 3 个工作日内，将交易保证金扣除双方服务费的剩余部分作为交易价款的一部分****银行账户。 3.交易税、费。（1）本次转让成交价为含税价格，交易过程中涉及的税费按照国家法律法规规定的纳税义务人承担，具体税费金额以国税部门规定为准。（2）办理转让所需支付的其他成本费用均由受让方承担。 4.2024年度的未分配分红，自股金转让协议生效起，按照持有方持有该股金的******联社经审批确定的分红比例享有股金分红。 |
| 交易 | 竞价规则 | 竞买人请务必遵照e交易平台（http://www.****.com/）的《e交易平台产权交易操作指南》以及《****交易所网络电子竞价规则》等要求了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。在竞价操作过程中如出现系统异常等情形的，竞买人****交易所工作人员，以便交易所在核实情况后及时作出处理，否则由此造成的一切损失及不利后果将由您自行承担。 | |||
| 现场展示 | / | ||||
| 竞价报名 | 报名时间 | 2024/12/2-2024/12/6 | |||
| 报名手续 | 1.报名方式 网上报名 2.报名流程：会员注册、报名—报名资格审核—交纳保证金—参与报价。 （1）会员注册、报名 意向受让方需在报名截止日17:00之前自行登录交易所网站（http://www.****.com/），点击本项目对应的“报名”键进入登录界面进行会员注册、报名并上传报名材料。报名前应仔细阅读《报名须知》内的《竞买人条款》（包括意向受让方承诺、网络竞价须知）、《电子竞价风险及接收确认书》等文件，一经报名（点击同意）则视为充分了解并接受文件全部内容。 需上传的报名材料包括： ①主体资格证明材料。营业执照、法定代表人（或单位负责人）身份证明及其身份证（核对原件，留存复印件）； ②授权委托书原件及委托代理人身份证（核对原件，留存复印件）（附件1）； ③承诺函。承诺函内容包括但不限于： 第一，我方已知悉受让本项目所涉及的相关法律法规,包括但不限于《中国****银行机构行政许可事项实施办法》等银行业监督管理机构规定的入股资格条件；经自行核实并判断符**为本项目受让方的主体资格，决定申请受让转让标的，并自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失，若由于我方自身原因导致未能通******联社关于受让本项目的审核或未能全部完成股份变更登记的，同意转让方有权解除《交易合同》并将转让标的另行处置，同意扣除交易保证金的5%作为对转让方的补偿，同意交易所从剩余95%交易保证金扣除我方应交纳的竞价服务费。若由于我方自身原因在本项目交易过程的任一环节出现的任何风险，我方同意放弃对转让方、交易所进行追责和索赔的权利； 第二，我方已充分了解并认可接受本项目披露的全部内容，****交易所向我方出具的《成交确认书》等文件不代表我方符合监管部门、******联社及其理事会的要求；我方确定为受让方不代表我方符合入******联社的全部条件，并且即使我方成为受让方亦不必然能获得监管部门、******联社及其理事会的审批或备案并作为标的股份的持股股东。 ④企业决策机构（股东会、董事会等）关于同意受让项目的决议。 ⑤企业信用报告、法定代表个人信用报告。 ⑥股东信息表、企业股东的关联情况及参股境内金融机构情况表。 ⑦最近两年财务报表及最近一期财务报表。 （备注：以上材料均需加盖公章） （2）报名资格审核。交易所对意向受让方上传的报名材料予以审核并经转让方确认后，审核结果通过交易系统、电话、短信等方式反馈。报名材料需要更正的，意向受让方最迟应在自由竞价结束前30分钟完成报名材料的补充、修正手续。 （3）交纳保证金。意向受让方进行会员注册、报名后即可交纳保证金。在报名截止日17:00前按照系统发送的短信提示****交易所指定账户（以到账为准，不计利息），意向受让方通过报名资格审核后，意向保证金自动转为交易保证金。（注意事项：①意向受让方交纳保证金须以****银行账户交纳，未以该账户交纳或者他人代缴视为无效保证金。②E交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户，该账户不做其他项目及其他用途使用，意向受让方须将每项资金缴入对应账户，否则视为无效金额。） （4）参与报价。报名资格审核通过且交易保证金足额到账后，交易系统以短信形式发送竞价登录账号和密码，意向受让方按照短信通知的时间登录e交易报价系统进行竞价，按价格优先、时间优先原则确定最高有效报价者为受让方。 3.注意事项 （1）竞买人须妥善保管本人的账户及密码，任何以注册账户登录和参与竞买的操作，均视为本人的行为，因竞买人原因导致其账户信息泄露而造成的一切后果由竞买人负责，交易所均不承担任何责任。 （2）办理转让相关的各项手续的主体应当与竞买人在交易系统注册、报名的竞买主体为同一人。 | ||||
| 保证金及处置方式 | 1.交易保证金（意向保证金）：人民币肆佰万元整（￥4,000,000.00） 2.为保护交易各方的合法权益，杜绝非真实意向受让，交易所在此作出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即视为对如下内容予以认可：非因转让方原因，如意向受让方存在以下任何一种情形时，视为意向受让方违约或恶意磋商，其交纳的交易保证金不予退还，在交易所扣除意向受让方应交纳的竞价服务费后，转让方有权扣除剩余保证金作为补偿，剩余保证金不足以补偿的，转让方可按实际损失继续追诉，且有权取消意向受让资格（包括已取得的最终受让资格）。交易所扣除转受让双方应交纳的交易费用的计算标准为：按挂牌底价为基数计算。 （1）报名受让同一标的的所有意向受让方在竞价过程中均不应价的； （2）提供虚假资料致使竞价无效； （3）竞价成交后被发现不符合受让方资格条件； （4）被确认为****交易所签署成交确认文件，或故意拖延（超过约定时间10天）不与转让方签署交易合同； （5）被确认为受让方后未按时足额支付成交价款或竞价服务费； （6）与他人串通，损害国家、集体或他人的合法权益； （7）扰乱交易秩序，使交易活动无法进行； （8****交易所交易规则规定的其他情形。 3.竞价成交，竞买人的交易保证****交易所的交易服务费后，剩余的保证金自动转为项目的成交价款，金额不足的，竞买人应在交易合同签订之日起5个工作日内补足。 4.未成交者的交易保证金将于竞价结束后5个工作日内全额无息返还。 | ||||
| 竞价安排 | 竞价方式 | 加价 | 增价幅度（元/次） | 5000 | |
| 自由竞价时间 | ****交易所短信或电话通知为准，请保持系统注册报名的手机信号畅通，以免因手机短信拦截无法收到信息而错过交易时间。 | 延时竞价周期（秒） | 180 | ||
| 服务费 | ****交易所于竞价成交后从受让方已交纳的交易保证金中扣除收取；不足抵扣的，受让方须在竞价结束之日起3个工作日将差****交易所指定银行账户。 （注意：请按照系统自动推送短信的提示，将竞价服务费缴入竞价服务费专项账户，否则视为无效金额。） | ||||
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| 联系 | 标的咨询 | 黄经理：0771-****027 |
| 报名咨询 | 覃经理：0771-****059 | |
| 咨询时间 | 工作日：**时间上午8：00-12：00，下午：15：00-18：00 | |
| 单位地址 | **市**区枫林路18号宏桂大****交易中心） | |
| 其 他 | 监督电话：0771-****839 | |
| 特别声明 | 对于与（意向）竞买人有重大利害关系的事项（如违约情形、违约责任等），以本****交易所有关规定为准。本****交易所官方网站披露的其他交易机构制定的交易规则，仅适用其技术性操作条款。 | |
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