****预重整案

关于公开招募意向投资人的公告

****法院于2024年9月20日作出(2024)川0421破申3号《决定书》，决定对********公司）进行预重整（以下简称本案）。2024年11月5日作出(2024)川0421破申3号之一《决定书》，指定******公司****公司担任本案预重整临时管理人(以下简称管理人)。

为更好地推进重整工作，依法确保程序公开、公平、公正，切实维护债权人、债务人的利益，更好地实现重整程序的社会价值，管理人就公开招募预重整意向投资人事宜公告如下：

一、企业概况

（一）基本情况

（二）股东及出资信息

众晶公司共有4位股东，持股比例均为25%。

二、众晶公司核心资产

土地使用权。****工业园区2013-1号，使用权证号米国用（2014）第0019号，面积56803.30㎡，土地性质工业用地。

厂房。****工业园区2013-1号，面积12852.69㎡，无产权证。

采矿权许可证。矿山名称为********花岗石矿，证号C510********271****3919，面积0.352平方公里，有效期限为2013年8月20日-2022年11月28日。

三、引进预重整投资人的目的

管理人在现阶段开展引进意向投资人的工作，是为了更****公司预重整工作，让投资人充分参与程序，协****花岗石矿采矿权许可证延续办理工作，为重整成功奠定基础。

四、引进预重整投资人原则

管理人将按本公告明确的同等条件接受意向投资人的申请材料。意向投资人招募工作结束后，管理人将以“产业协同、实力雄厚、解决实际问题、综合评比”的原则，从报名的意向投资人中确定预重整投资人。

五、报名须知与条件

(一)报名须知

1.本招募公告非要约文件，不具有投资协议的约束性效力，不能替代意向投资人的尽职调查。意向投资人需自主决策，自行承担一切投资风险。

2.管理人将在本次招募意向投资人的基础上，****公司的实际情况与意向投资人进行公平沟通、磋商，最终选定预重整投资人。

(二)报名条件

报名的意向投资人应当具备如下基本条件：

1.依法设立并有效存续的企业法人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，报名主体及其股东、****法院列入失信名单或被采取限制高消费措施，不存在尚未履行完毕的生效裁判文书确定的大额债务。

2.意向投资人具有相关工矿行业布局规划，已组建与之匹配的团队。

3.意向投资人需按本公告要求向管理人缴纳相关费用。

4.两个或两个以上的意向投资人可联合参与投资，但至少一个意向投资人需符合上述条件。

5.管理人根据案件需要,在本公告发布后认为意向投资人应符合的其他条件，可以补充确定，补充确定的条件对所有意向投资人均适用。

六、报名

（一）报名时间

意向投资人可自本公告发布之日起与管理人联系报名，报名时间截止至2024年12月24日17:00。

（二）报名地点及方式

意向投资人应在报名截止时间前向管理人邮寄或现场提交书面报名材料，逾期视为未报名。

邮寄或现场提交地址：**省**市米**攀莲镇**路20号1单元20-5(**街20号1****超市上四楼）。联系人：钟律师，联系方式：173****3932。

（三）报名材料

1.参与投资的意向书。(附件一)

2.意向投资人简介：含基本主体信息、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、资产负债、****公司的优势等。如为联合意向投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合意向投资人相互之间应承担连带责任。

3.意向投资人的营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证明书原件、授权委托书原件及受托人身份证复印件。

4.意向投资人送达地址确认书。(见附件二)

5.保密承诺函。(见附件三)

上述报名材料纸质版应提交一式三份，每份均应加盖意向投资人公章并由法定代表人/负责人/授权代表签字。如为联合意向投资人的，每个意向投资人均需按要求在报名材料上签章。

七、尽职调查

意向投资人报名后支付100万元保密保证金可开展尽职调查，尽职调查的期限与报名期限一致，管理人将配合开展相关尽职调查工作，尽职调查所产生的费用由意向投资人自行承担。意向投资人报名后不需要开展尽职调查的，无需向管理人缴纳保密保证金。

意向投资人对于从管理人处获知的、尚未以任何形式公开披露的信息，不得泄露给第三方，若违反保密义务的，管理人有权按照《保密承诺函》依法追究其法律责任。。在意向投资人开展尽职调查工作期间，应遵守管理人的工作要求，且管理人亦有权组织对意向投资人进行调查，核查其资信情况、履约能力等条件。

八、投资方案

（一）提交期限及方式

在报名期限届满后10日内（即2025年1月3日17：00前），意向投资人向管理人递交纸质《投资方案》一式三份，并予以密封。提交方式与报名方式相同；管理人不接受未报名意向投资人提交的《投资方案》。

（二）投资方案内容

为****公司的预重整进程，****公司的重整价值，保护债权人合法权益，意向****公司的重整价值、采矿权许可证延续办理、偿债方案等方面制作投资方案，并确保方案具有可行性，能够有效执行。

九、确定预重整投资人

当有两家以上的意向投资人均提交了《投资方案》时，****委员会对《投资方案》进行审查，在综合评比的基础上，****人民法院、****政府的意见，选定最终的预重整投资人。若仅有一家意向投资人的，则直接确定为预重整投资人。

缴纳了保密保证金但并未被确定为预重整投资人，管理人将在报名期限届满后20日内一次性向其无息退还保密保证金（如有）。

十、重整投资人身份确定

在预重整程序中，管理人依据《投资方案》与预重整投资人签订《意向投资协议》，协议签订后三个工作日内预重整投资人缴纳500万元履约保证金至管理人账户（已缴纳的保密保证金自动转为履约保证金）后，管理人制作《预重整方案》****人大会表决。

****人大会表决通过《预重整方案》后，****法院申请本案由预重整程序转入重整程序，人民法院裁定批准进入重整程序后《预重整方案》中确定的预重整投资人自动转为重整投资人。

重整投资人须在《重整计划(草案)》****法院裁定批准生效后，方能确定为最终的重整投资人。

十一、履约保证金

（一）出现以下任一情形的，管理人有权不予退还预重整投资人缴纳的履约保证金并取消其资格，另行选定投资人：

1.预重整投资人提交虚假资料；

2.签订《意向投资协议》后，拒不与管理人就预重整方案内容进行进一步磋商和沟通；

3.违反《意向投资协议》约定的。

（二）履约保证金的返还及转化

1.履约保证金缴存期间不计息。

2.预重整债权人会议表决未通过《预重整方案》且预重整投资人又明确表示放弃参与投资的，确认放弃后管理人将按照《意向投资协议》约定返还履约保证金。

3.人民法院****公司进入重整程序，或进入重整程序后《重整计划（草案）》未通过债权人会议表决，****法院未予裁定批准《重整计划（草案）》等原因导致无法重整的，管理人将于相关情形发生后按照《意向投资协议》约定返还履约保证金。

4.《重整计划（草案）》****法院裁定批准后，履约保证金自动转为投资款的一部分。

十二、特别提醒

1、本案意向投资人招募公告发布时，****公司的财务和债权债务进行审计、****公司的资产进行评估，因此，****公司的风险由各意向投资人自行承担。

2、本案确定了预重整投资人后，再由管理人委托****的财务和债权债务进行审计、****公司的资产进行评估，评估、审计费用须由预重整投资人先行垫付。管理人有权根据评估、审计报告决定是否要求预重整投资人递交新的《投资方案》。

3、众晶公司的采矿许可证已过期数年，是否能成功办理采矿许可证的延期，不能作为投资人投资的前提条件。

十三、其他事项

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人，本公告如有未尽事宜，管理人有权作出补充说明。

特此公告。

****预重整临时管理人

二O二四年十二月十一日