一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3、我方所提交的《信息发布申请书》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、其他事项

1.本网站项目信息同****交易所官网（www.****.com）展示；

2.本网站披露的与竞价相关的“最小加价幅度”、“保留价”等参数，****交易所有权按实际情况进行调整。

1. 中华人民**国境内依法设立并有效存续的法人或非法人组织及具有完全民事行为能力的自然人；

2、国家法律、法规规定的相关条件；

3、本次股权转让不接受联合体受让；

4、意向受让方报名时须缴纳交易保证金8000万元。

一、审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别说明事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容：

（一）本次评估报告：本次评估报告不公开，公告期间可查询;查询方式: 评估报告可在公告期****交易所或转让方处进行查阅。

（二）意向受让方提交受让申请前需对转让标的进行充分的调查和了解，递交受让申请时须承诺已知晓本次股权转让可能存在的风险和瑕疵并愿意承担，股权成功受让后不得因此可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方和交易机构进行追责和索赔。

（三）、审计报告、评估报告的保留意见或重要提示：

（1）本次评估报告不公开，公告期间可查询。查询方式: 评估报告可在公告期****交易所或转让方处进行查阅。

（2）审计报告应关注事项

1.****公司建设项目竣工验收时间为2023年9月27日，截止本报告日尚未办理进行工程项目竣工结算和竣工财务决算，不符合《基本建设财务规则》（财政部令第81号）“第二十八条项目建设单位应当严格按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。竣工价款结算一般应当在项目竣工验收后2个月内完成，大型项目一般不得超过3个月。”以及《财政部关于印发〈基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法〉的通知》（财建〔2016〕503号）“第二条基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需**的，中小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月。”的相关规定。

2.****公司注册资本60000万元，实收资本15520万元。公司章程规定股东出资时间为2082年12月31日。根据2024年7月1日执行的《****公司法》第四十七条“****公司****公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。全体股东认缴的****公司****公司成立之日起五年内缴足。” ****公司****公司章程。

3.****公司****机关稽查为准。

（四）评估报告的保留意见或重要提示

1.本报告中引用资产、负债账目价值引用****事务所****公司出具的**经开区****公司财务报表审计报告【川天正审（2024）163号】。本次评估以被评估单位提供的数据真实有效为前提。如提供的审计报告有所变动或调整，评估报告结论也应进行调整。提请报告使用人注意！

2.估价对象房屋未取得相关产权证，房屋建筑面积由被评估单位根****设计院出具的《**市房屋面积测绘报告》“德勘实测报（2023）字032-1号、032-2号、032-3号、032-4号、032-5号、032-6号、032-8号、032-9号”，****公司建设项目竣工验收时间为2023年9月27日，截止本报告日尚未办理工程项目竣工结算和竣工财务决算。

3.本次评估地上建筑物未办理权属证书，****公司建设项目竣工验收时间为2023月9月27日，至评估基准日，估价对象已投入使用，维护状况优。尚未办理工程项目竣工结算和竣工财务决算，本次估价以估价对象在公开市场能正常流通，交易无障碍为估价前提。

二、重大债券债务：若本项目转让成功，标****银行****分行借款9800万元，该笔借款在股权交割日（（以工商变更登记为准））前由转让方负责返还。受让方受让产权交易标的后，标的企业除上述债务外的其他的原有的债权、债务由本次产权交易后的标的企业继续享有和承担。

三、其他披露事项

（一）本次转让标的为**经开区****公司100%股权。

（二）若本次交易完成并在****交易所出具的交易凭证后30个工作日内，转让方配合受让方完成标****管理部门的变更登记手续。

（三）标的企业从评估基准日至股权交割日（以工商变更登记为准）期间产生的盈利或亏损由受让方按持股比例享有或承担。

（四）截止评估基准日，****公司建设资金总额298,122,205.45元；从评估基准日至股权交割日（以工商变更登记为准）期间，转让****公司做账会计凭证登记金额为准，受让方应按上述投资总额（截止评估基准日建设资金总额和从评估基准日至股权交割日期间会计凭证登记金额之和）每年6.5%的补贴金额支付给转让方。补贴金额须在确认股权交割日之日起5个工作日内由受让方一次性支付至转让方指定账户。

（五）意向受让方如拟报名参与受让，需自行对标的企业进行了解（包括但不限于标的企业负债结构、股权结构、资产状况、业务情况、对外投资等方面的风险等），如意向受让方在西南联交所报名则视为认同上述可能存在的风险，成功受让后，受让方不得以标的企业可能存在或潜在的经营风险、财务风险、商业风险、法律风险等理由向转让方和交易机构提出补偿或扣减股权转让款。

（六）本次股权转让涉及的相关税、费按国家相关规定由转让方和受让方各自承担，涉及的经纪代理服务费用（交易服务费）由转受双方各自承担。

（七）本次股权交易的标的不存在抵押、担保、质押和司法冻结等限制转让的情形，不附带任何或有负债或其他潜在责任，亦不存在任何针对该股权的争议、仲裁及诉讼等情形。

（八）标的企业原注册资本为60000万元，经减资后，现注册资本15520万元，该注册资本缴纳已全部缴纳到位。

（九）产权交易涉及需向有关部门备案或审批的，转受双方应共同履行向有关部门申报的义务。

（十）其他情况详见审计报告、评估报告、产权交易（样本）合同等。

四、职工安置事项：无

****交易所交易风险提示书

特别提示：本风险提示书不能取代投资者本人的投资判断，也不会降低投资者****交易所各项交易活动的固有风险，相应的投资风险、履约责任以及费用由投资者自行承担。

尊敬的投资者：

您****交易所（以下简称“西南联交所”）参与交易时，可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险，审慎做出交易决策。您在提交交易申请前，请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容，了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定，并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询西南联交所相关人员。

投资者可能面对的风险包括但不限于：

一、经济和市场风险

因经济、市场环境变化或国家法律法规、政策变化，可能导致交易标的价值波动，甚至导致西南联交所无法继续为投资者提供交易服务，投资者应自行承担由此产生的损失。

二、信息披露风险

西南联交所披露的交易标的相关信息（包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等）系西南联交所根据转让方（融资方或项目方）提供的信息内容进行发布，西南联交所仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核，不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性，不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符，西南联交所也不对交易标的做任何担保。投资者在决定参与交易活动前，应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的，投资者应当在提交交易申请前，自行勘察交易标的实物。投资者提交交易申请、参与竞买的，即表明认可交易标的现状。投资者应自行承担可能由此产生的损失。

三、交易风险

投资者在交易过程中，可能面对以下风险，投资者应自行承担由此产生的损失。

1.保证金不予退还风险。投资者未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的，其交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。投资者在提交交易申请前，请认真阅读《****交易所交易资金结算管理办法》 及项目公告等关于保证金处置的内容。

2.中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷、法院判决、行政行为、西南联交所指定第三方交易平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障等影响交易正常进行的情形，西南联交所可以做出中止、终结交易的决定，投资者自行承担可能产生的损失。详见《****交易所交易业务通用规则》 第八章。

3.互联网操作风险。通过互联网参与交易，投资者可能存在交易账户信息泄露、身份被仿冒、操作不当、投资者终端软硬件与西南联交所指定第三方交易平台交易系统不兼容、终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败、失误等互联网操作风险。

4.优先购买权行权风险。享有优先购买权的投资者应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定，并遵守《 ****交易所优先购买权行权规则 》 ，否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。投资者存在因享有优先购买权的投资者行权而不能成为最终投资人的风险。

四、其他风险

1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或西南联交所指定第三方交易平台交易系统异常甚至瘫痪，导致交易终结的，西南联交所不承担任何责任，投资者应自行承担由此可能产生的损失。

2.交易标的成交后，对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等，均由交易双方依据交易合同、项目公告及西南联交所交易规则，自行承担和处理，西南联交所不承担任何责任。

3.投资者因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的，自行承担相应后果。

西南联交所敬告各投资者，应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易，树立正确投资理念，确保资**全。本风险提示书并不能揭示参与西南联交所各项交易活动的全部风险及情形，投资者务必对此有清醒认识，审慎做出各项交易决策。

投资有风险，交易须谨慎！