项目名称

******公司40%股权转让

项目编号

****

如未征集到意向受让方

信息披露终结

挂牌起

始日期

2024年11月29日

挂牌截止日期

2024年12月26日

挂牌价

12,137.33万元

保证金

4000万元

标的企业简况

标的企

业情况

******公司成立于1989年12月，主要经营业务范围：工业开发、农业开发、种植业等，目前处于停产状态。截至2024年9月30日，公司资产总额评估值为30982.78万元，负债总额评估值为639.46万元，净资产评估值为30343.32万元。

标的企业

基本情况

标的企业名称

******公司

注册地(住所)

**市田独镇

公司类型

（经济性质）

****公司

法定代表人

廖大照

成立时间

1989年12月10日

注册资本

241万元

统一社会信用代码/注册号

914********341610F

所属行业

工业、农业

主营业务

工业开发、农业开发、种植业。

标的企业股权结构

序号

前五位股东名称

持股比例(%)

1

****集团有限公司

100%

标的企业内部决议

-

主要财务数据指标

最近一个年度审计数据 单位：元

报表日期

资产总额

负债总额

所有者权益

2023年12月31日

30,484,311.67

7,663,985.85

22,820,325.82

营业收入

利润总额

净利润

-

-1,312,207.57

-1,312,207.57

审计机构名称

****事务所（特殊普通合伙）

最近一期财务报表数据 单位：元

报表日期

资产总额

负债总额

所有者权益

2024年10月31日

30,588,562.70

7,832,911.84

22,755,650.86

营业收入

利润总额

净利润

-

-64,674.96

-64,674.96

特别告知

是否涉及重大债权债务处置事项

否

原股东是否放弃优先受让权

是

是否涉及管理层参与受让

否

是否含有国有划拨土地

是

是否涉及职工安置

否

****公司国有股权间接转让

否

是否涉及外资收购限制或禁止

否

评估情况

评估机构

**瑞衡资产评估土****公司

评估报告书号

**瑞衡资评报字[2024]第1102号

评估基准日

2024年9月30日

核准（备案）号

-

评估核准(备案)单位

中国****公司

标的评估值单位：万元

资产总额

负债总额

所有者权益

30,982.78

639.46

30,343.32

转让标的对应评估值

12,137.33万元

转让方基本情况

转让方

情 况

转让方名称

****集团有限公司

统一社会信用代码/注册号

914********066402P

注册地（住所）

**市**区海秀西路2号金城新天地2#楼三层

类型（经济性质）

****公司

持有产(股)权比例

100%

拟转让产(股)权比例

40%

转让方决策文件

党委会会议纪要、总经理办公会议纪要、董事会会议纪要

转让方

承诺

1、本次股权转让是转让方真实意愿表示，转让的股权权属清晰，转让方对该股权拥有完全的处置权；

2、转让方转让股权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准；

3、转让方所提交的《股权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、转让方在转让过程中，遵守法律法规规定和资产交易的相关规则，按照有关要求履行转让方义务。

产权转让行为批准情况

国资监管机构

海****管理委员会

所属集团或主管部门

中国****公司

批准单位名称及文件名称（含文号）

关于****40%股权的通知

受让方资格条件与交易价款

受让方

资格条件

受让方应为中国境内合法存续的法人或非法人组织，不接受联合体报名。

重大事项披露

1、****公司现均无在职人员，均未出资到位，且已被吊销长达20余年之久，处于待注销状态。

2、标的企业名下独立工矿国用（1992）字第005号土地(483,262.30㎡,约725亩），为划拨地，地上有村民尚未搬迁，**土地大部分已被侵占；**仅剩厂部及废旧的四栋磷矿养老院旧址所占约50亩土地尚未被侵占，且为危房，无独立房屋产权证。名下土地证红线范围内土地面积与个人办产证面积存在重叠。

3、标的企业名下三土房（1997）字第1026号土地，面积9260.83㎡，其中2000㎡用于抵债，抵债后，剩余7260.83㎡及职工生活区职工集资房17栋已移交给****公司，均未办理产权变更，上述资产未纳入评估。

4、标的企业名下房证为三公房证字第893号，该房屋位于**市田独镇，建筑面积为1,202.27㎡，系自建房，目前已被征用拆除，但产权证尚未注销。

5、标的企业目前没有开发磷矿资质及不具备开发磷矿的条件。

与转让相关的其他条件

1、成交后，受让方应在2个工作日内与转让方签订《股权转让合同》，如未在规定时间内与转让方签订《股权转让合同》，视为违约，所缴纳的竞买保证金将被作为违约金扣除。

2、成交后，待受让方支付完全部转让价款后，转让方协助受让方办理股权工商变更登记过户手续，办理股权变更登记过程中发生的所有相关税费按照国家规定由交易双方各自承担。

3、意向受让方报名即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告及转让方所披露内容（包括评估报告披露的特别事项说明），以及完成对本项目的全部尽职调查，已对转让标的各种情况充分了解，以其独立判断决定自愿全部接受本转让公告之内容及标的股权和标的企业之现状，独立判断决定自愿全面履行交易程序，并承担所有相关风险。

4、其他产权瑕疵及未尽事宜详见《资产评估报告》及《股权转让合同》。

标的交割

按《股权转让合同》约定办理。

交易价款及保证金支付方式

1、项目竞买保证金为4000万元，公告期内意向受让方****交易所指定账户，缴纳截止时间为2024年12月26日17：00。成交后，保证金扣除交易服务费后自动转为部分成交价款（部分成交首期款）。

2、交易价款可采用以下方式之一支付：

（1）一次性支付。受让方须在《股权转让合同》生效后2个工作日内将成交价款（含保证金扣除交易服务费后转为的部分价款）一次****交易所指定账户。

（2）分期支付。受让方须在《股权转让合同》生效后2个工作日内将成交首期款（含保证金扣除交易服务费后转为的部分价款）一次****交易所指定账户，首期款不得低于成交价款的30%；剩余款项应当提供转让方认可的合法有效担保，****银行贷款利率支付延期付款期间的利息，付款期限不得超过1年。

3、保证金缴纳账户：

户名：****交易所有限公司

开户行：****银行****分行

账号：提交系统审核后，请竞买人按E交易系统自动发送的短信提示缴纳

现场展示

1、时间：公告期内 2、地点：**省**市

交易规则与报名手续、违规条款

交易方式与竞价规则

1、本项目采用网络竞价方式组织交易，价高者得。****交易所的组织下进行网络报价，报价不得低于挂牌价，从而确定为受让方。

2、意向受让资格经审核通过后，竞买人凭E交易系统推送短信中的竞价登录账号和密码，在规定时间内自行登录E交易报价系统进行竞价并须申报有效价格。

3、成交后，受让方携主体资格证明材料凭《产权受让申请表》《网络竞价须知》****交易所办理成交确认手续，签署竞价确认书，履行本公告规定的责任。

4、竞买人在竞价前请****交易所交易规则、《e交易平台竞价交易规则》《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。

5、重要