创慧投资管理有限公司45%股权
****公司45%股权
项目编号:****
转让底价: 3815.811000万元
标的所属行业: 商业服务业
标的所在地区: **省**市
信息披露起始日期: 2024-12-30
信息披露期满日期: 2025-01-26
受托机构 受托机构名称:**** | 受托机构联系人:付先生 联系电话:139****2052
交易机构 交易机构名称:****交易所 | 业务联系人: 联系电话:、业务负责人:张彬 联系电话:、135****7557
转让方承诺 标的基本信息
转让方简况
交易条件与受让方资格条件
信息披露其他事项
附件
我方拟转让所持有标的企业产权,并****交易所(以下简称“联交所”)公开披露产权转让信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:
(1)本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民**国民法典》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,****政府有关部门履行相关审核、备案等程序;
(2)本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
(3)我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
(4)我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定,恪守转让公告约定,按照相关要求履行我方义务;
(5)我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方及联交所造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
标的企业基本情况 | |||||
标的企业名称 | ****公司 | ||||
注册地(地址) | ****开发区开发大路17甲1-8号 | ||||
法定代表人 | 董** | ||||
企业类型 | ****公司(内资) | ||||
成立时间 | 2015-04-08 | ||||
注册资本 | 20000.000000万元 | ||||
注册资本币种 | 人民币 | ||||
经济类型 | 国有控股企业 | ||||
经营规模 | 微型 | ||||
统一社会信用代码或组织机构代码 | 912********289845W | ||||
经营范围 | 投资管理;产业投资;项目投资及项目投资管理;投资信息咨询;企业管理策划与服务;商务信息咨询;企业管理;机械电子设备技术研发、服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||||
职工人数 | 2 | ||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||
标的企业股权结构 | |||||
原股东是否放弃优先受让权 | 有人未表示 | ||||
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | |||
1 | ****集团****公司 | 45 | |||
2 | ****公司 | 35 | |||
3 | ******公司 | 10 | |||
4 | ****公司 | 7 | |||
5 | ****中心(有限合伙) | 3 | |||
主要财务指标(万元) | |||||
年度审计报告 | |||||
年度 | 2023 | 营业收入 | 0.000000 | ||
利润总额 | -737.610000 | 净利润 | -737.610000 | ||
资产总计 | 9543.210000 | 负债总计 | 88.450000 | ||
所有者权益 | 9454.760000 | 审计机构 | ****事务所(特****分所 | ||
企业财务报告 | |||||
报表日期 | 2024-11-30 | 营业收入 | 0.000000 | ||
利润总额 | -1095.500000 | 净利润 | -1095.500000 | ||
资产总计 | 8855.130000 | 负债总计 | 494.930000 | ||
所有者权益 | 8360.210000 | ||||
资产评估情况(万元) | |||||
评估机构 | **中****公司 | ||||
核准(备案)机构 | ****集团****公司 | ||||
核准备案日期 | 2024-12-13 | ||||
基准日审计机构 | ****事务所(特****分所 | ||||
评估基准日 | 2023-12-31 | ||||
项目 | 账面价值(万元) | 评估价值(万元) | |||
资产总计 | 9543.210000 | 8568.030000 | |||
负债总计 | 88.450000 | 88.450000 | |||
净资产 | 9454.760000 | 8479.580000 | |||
转让标的对应评估值 | 3815.811000 | ||||
内部审议情况 | 其他 | ||||
重要信息披露 | |||||
其他披露内容 | 1、标的企业目前尚存在一桩未终审案件(广****公司诉讼****公司、****公司利益责任纠纷一案),涉及金额3000万元。 2、本项目涉及标的企业原股东不放弃优先购买权的情形。转让方将根据《****交易所有限公司股东行使优先购买权操作指引》,依据项目实施情况,在本项目最终市场价格产生后通知标的企业其他股东,并征询其是否行使优先购买权的意见,包括但不限于告知如下内容:(1)欲行使优先购买权的其他股东应在通知要求的时间****交易所有限公司办理行权手续,包括但不限于提交受让申请、交纳交易保证金、签订产权交易合同等;(2)逾期****交易所有限公司办理行权手续的,视为放弃行权。 3、受让方须按照标的企业的职工安置方案妥善安置职工,具体详见联交所备查文件。 | ||||
重大债权债务事项 | ****公司尚存对参股企业-智能****公司应收账款(其他应收款账面价值 2,070.48 万元) | ||||
提示提醒等内容 | 以下内容出自资产评估报告,具体详见评估报告原件。 4.抵押、担保、租赁及其或有负债/或有资产等事项的性质、金额及与评估对****公司****公司签订《土地房屋租赁协议》,****公司将坐落****开发区开发大路17甲1-8号的B座509号的房屋、涉及的相关土地以及地下停****公司使用,租赁期自2023年1月1日至2025年12月31日,房屋含税租金为0.56元/㎡/天,土地含税租金为0.26元/㎡/天,地下停车位含税租金为4,620.00元/年/个。 | ||||
管理层拟参与受让意向 | 否 |
转让方基本情况 | |||||
转让方名称 | ****集团****公司 | ||||
注册地(住所) | ****开发区开发大路17甲1-8号 | ||||
经济类型 | 国有控股企业 | ||||
持有产(股)权比例 | 45% | ||||
拟转让产(股)权比例 | 45% | ||||
产权转让行为批准情况 | |||||
国资监管机构 | ****国资委监管中央企业 | ||||
所属集团或主管部门名称 | ****集团****公司 | ||||
批准单位名称 | **** |
交易条件 | |||
交易价款支付方式 | 一次性支付 | ||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方在充分了解产权标的情况,并在被确认受让资格后的3个工作日内,按产权转让公告的约定交纳交易保证金人民币1144万****交易所(简称“**联交所”****银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。交易各方签订《产权交易合同》后,受让方交纳的交易保证金即转为交易价款的一部分。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方后,3个工作日内全额无息返还。 2、信息发布期满,如只征集到一个符合条件的其他股东竞买人,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并****交易所有限公司的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。 信息发布期满,如征集到一个非原股东的符合条件的竞买人,则该竞买人经网络报价后进入征询原股东环节。原股东行权的,该意向受让方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还;原股东放弃行权的,该意向受让方交纳的交易保证金在支付完剩余交易价款后转为转让价款的一部分。 信息发布期满,除未放弃优先购买权的原股东之外,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,项目采取网络竞价-多次报价方式确定最高报价方后进入征询原股东环节。其余竞买人所交纳的保证金在最高报价方被确定之日起3个工作日内无息返还。原股东行权的,最高报价方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还;原股东放弃行权的,最高报价方交纳的保证金在支付完剩余交易价款后转为转让价款的一部分。 竞买人被确定为受让方后,应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同。 3、本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将除保证金以外的剩余产权交易价款一次性支付至**联交所指定账户。 4、为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,如意向受让方存在以下任一情形,转让方可以以意向方交纳的交易保证金为限,在扣除**联交所组织交易的相关服务费用后,依法依规向意向方主张相应的赔偿责任,**联交所将按照交易保证金相关规则处理。 (1)只征集到一个符合条件的竞买人:①在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的;②在被确定为受让方后,未在5个工作日内签订产权交易合同的。 (2)征集到两个及以上符合条件的竞买人:①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;③未按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同的。 (3)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 5、本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 6、意向受让方在递交受让申请及相关文件的同时,须对以下事项进行书面承诺: (1)已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、评估报告等文件及本公告所披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状,完成对交易标的截止到我方提出受让申请时的尽职调查。对标的企业所涉及的资产已经完全知悉且认可,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受转让公告之内容,自愿承担由此产生的一切风险、责任、经济损失及后果,不得以此向产权交易机构及转让方追究责任或其他主张。 (2)若因我方原因不能受让标的股权,导致交易无法正常进行或未能完成产权变更登记的,转让方有权解除《产权交易合同》并将转让标的股权另行处置。我方愿****交易所等相关各方的赔偿责任。 (3)同意按照标的企业的现状接收标的资产,完全认可标的企业所有瑕疵及可能存在的问题。承诺成为最终受让方后,自行解决交易标的企业可能存在的全部问题,不以任****交易所提出异议及索赔。 (4)同意在《产权交易合同》签订后5个工作日内将剩余****交易所指定账户。****交易所出具交易凭证后3个工作日内将交易价款划转至转让方指定账户。 | ||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的法人。 2、意向受让方应具有良好的财务情况和支付能力。 3、意向受让方应具有良好的商业信用。 4、国家法律行政法规规定的其他条件。 | ||
保证金设定 | |||
是否交纳保证金 | 是 | ||
交纳金额 | 1144.000000万元 | ||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
信息披露期 | 自公告之日起20个工作日 |
交易方式 | 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:多次报价 |
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