项目名称

****增资项目

项目编号

****

拟募集资金总额（万元）

不低于1601.75

拟募集资金对应持股比例

20%

拟新增注册资本（万元）

125

原股东是否参与增资

否

员工是否参与增资

否

增资后企业股权结构

本次增资拟公开征集1名投资方。

本次增资完成后，****（以下简称“****公司”）注册资本增加至625万元。其中，投资方持有增资后企业20%股权，原股东合计持有增资后企业80%股权。

增资达成或终结的条件

1、增资达成条件:

征集到符合条件的合格意向投资方，满足本次募集持股比例和新增投资方数量的要求，且本次增资价格不低于经备案的评估结果，并经增资企业确认为最终投资方，则增资达成。

2、增资终结条件:

（1）在挂牌增资的过程中未征集到合格意向投资方；

（2）增资企业未能从进入到遴选程序的意向投资方中选定投资方；

（3）当增资企业提出项目终结申请。

募集资金用途

用于公司经营发展，建设专业化科技成果转化机构，完善公司在科技成果转化项目的产业孵化、场景应用等业务链条，提高科技成果转化效能。

对增资有重大影响的相关信息

一、本次增资完成后，增资企业董事会设置5名席位，其**股东委派4名董事，新增投资方委派1名董事。增资企业设监事会，成员3名，其**股**委派1名监事，新增投资方委派1名监事，职工监事1名。具体治理结构安排以《增资协议》为准。

二、申请程序及相关事项：

（一）具备条件的意向投资方应按本公告要求提交相关材料，于挂牌终止日17时前向****（以下简称“交易所”）提****交易所地址：**市**区梦都大街136号金财大楼2F），并填写《投资意向登记表》(交易所提供)，交易所接受申请时间：上午8：30 -11：30，下午14：00－17:00，节假日除外。

（二）意向投资方应在公告信息发布截止日17:00前（以到账时间为准）将交易保证金（保证金****交易所指定账户（户名：****有限公司，开户行：****营业部，账号：764********126370）。交易所仅接受意向投资方以自身账户通过转账方式交纳的保证金。逾期未交纳交易保证金的，视为放弃本项目投资资格。

（三）公告期满，交易所协助增资企业根据征集结果，确定符合条件的意向投资方。

（四）意向投资方须提交材料（一式两份）：

1、《投资意向登记表》（原件）；

2、企业法人营业执照（复印件加盖公章）；

3、企业的基本情况（原件）；

4、公司章程或类似组织性文件（原件）；

5、同意认投的有效内部决策文件（原件）；

6、本公告中要求的“意向投资方须承诺事项”的书面承诺（原件）；

7、符合本公告要求的“投资方资格条件”的全部证明文件（原件或复印件加盖公章）；

8、其他材料（原件或复印件加盖公章）。

三、备查文件：

（一）增资企业2021、2022、2023年度及专项审计报告（中兴财光华（南）审会字（2022）第03002 号、中兴华审字（2023）第020040号、宁信国会审字（2024）第013号、苏诚会专字[2024]591号）；

（二）资产评估报告（苏新资评报字（2024）第035号）；

（三）增资企业2024年11月份财务报表。

四、增资企业承诺本次公开增资不存在任何障碍（****政府主管部门政策调整等不可抗力因素造成的变化除外），保证增资信息披露的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述和严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

五、本公告仅为本次增资的简要说明。意向投资方在做出投资意向申请的决定之前，应首先仔细阅读本公告内容及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项，并查询增资企业提供的资料。信息发布期内，经与增资企业协商并经增资企业同意，意向投资方可自行或者委托中介机构进行尽职调查。意向投资方须在承诺对本次增资有关资料和信息的充分了解，认同并接受增资企业现状的前提下确认投资。

六、联系方式：

联系人：邵女士；联系电话：025-****3358；传真：025-****3386。

增资企业名称

****

基本情况

住所

**市**区长江后街6号2号楼105-2

法定代表人

郝勇生

成立日期

1995-09-18

注册资本（万元）

500

实收资本（万元）

500

企业类型

****公司

所属行业

专业技术服务业

经济类型

国有控股企业

社会统一信用代码/组织机构代码

913********78578XD

经营规模

小

经营范围

技术开发和转让；知识产权代理；科技信息咨询服务；面向成人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书）；会务服务；仪器仪表、传感器及智能机器人、微电子设备、新型材料、生物医疗设备、机电化工设备、通信导航和遥测遥感设备研发、制造和销售；计算机软件开发、销售；自动化工程、物流工程和网络系统工程的设计、施工；建筑设计；城市规划设计；建筑、土木、交通工程设计和检测；环境和材料分析检测；仪器和电子计量服务；仪器仪表、计算机及网络设备和机电设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东数量

2

职工人数

11

股权结构

序号

股东名称

比例（%）

1

****大学****公司

89.948%

2

****科技园****公司

10.052%

主要财务指标

（万元）

近三年企业年度审计报告

年度

项目

2021年

2022年

2023年

资产总额

1213.4

1164.32

1252.04

负债总额

354.63

283.06

327.01

所有者权益

858.76

881.26

925.02

营业收入

765.32

428.79

589.17

利润总额

178.33

69.00

59.90

净利润

171.79

67.27

56.84

审计机构

****事务所有限公司

****事务所有限公司

****事务所有限公司

最近一期财务数据

报表日期

资产

总额

负债

总额

所有者

权益

营业

收入

利润

总额

净利润

2024年11月30日

1268.88

360.94

907.94

489.49

30.94

29.39

增资行为

决策及批准情况

国资监管机构

中央其他部委监管

国家出资企业或主管部门名称

东南大学

批准单位名称

东南大学

投资方

资格条件

一、投资方应具备的条件：

（一）意向投资方须为中国境内依法注册并有效存续的企业法人，其股权穿透后的主体中不得含有境外的法人、自然人或其他组织（须提供权益结构图）；

（二）意向投资方实缴注册资本不低于5000万元，资产负债率不超过60%（提供最近年度审计报告或最近一期财务报表）。

（三）意向投资方应具有智能制造、生物医药、信息通讯等领域技术成果转化的业务经验（提供相关合同）。

（四）本次增资不接受联合体投资，不接受委托持股（含隐名委托）。

二、投资方须承诺事项：（出具书面承诺）

（一）意向投资方须承诺具有良好的财务状况和支付能力，投资资金来源合法；

（二）意向投资方须承诺近三年不存在涉及与经济纠纷有关的重大诉讼或者仲裁的情况等。

（三）意向投资方须承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件，参与本次增资不存在其他法律、法规规定的禁止性情形。

增资条件

一、增资底价：12.814元/1元注册资本。

二、本次增资扩股投资方以人民币货币方式入股。

三、意向投资方须在****交易所出具《增资结果通知书》之日）起5个工作日内签订《增资协议》，并在《增资协议》生效后5个工作日内一次性支付全部增资价款。

四、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方缴纳保证金并通过资格确认后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。

五、本次增资实际募集金额超出新增注册资本的部分计入增资后企业资本公积，由全体股东共同享有。

六、本次增****公司评估基准日2024年 8月31日至本次增资扩股完成工商部门注册资本变更登记）的损益，按照出资比例由新老股东共同享受或承担。

保证金

设置

交纳保证金

是

保证金金额/比例

意向投资方拟投资金额的30 %

保证金

交纳时间

（以到达产权交易机构指定专用账户时间为准）

本公告截止日17:00前交纳

保证金

处置方式

（1）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；

（2）本增资项目信息发布期满，需参加遴选程序而未参加的；

（3）在被确定为最终投资方后未按约定时限与增资企业签署《增资协议》及未按约定时限支付增资款的；

（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。

2、意向投资方成为投资方的，其保证金按《增资协议》约定处置；未成为最终投资方的，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起3个工作日内原路径全额无息退还。

信息发布期

20 个工作日（自产权交易机构网站发布之次日起计算）

首次挂牌日期：2024年12月31日

本次挂牌起始日期：2024年12月31日

本次挂牌终止日期：2025年2月5日

信息发布

期满的安排

如未征集到意向投资方，则信息发布终结。

遴选方式

（可多选）

若只征集到一家符合条件并交纳保证金的意向投资方，则经增资企业审议批准后通过协议方式确定投资方；若征集到两家及以上符合条件并交纳保证金的意向投资方，则通过竞争性谈判方式，经增资企业审议批准后确定投资方。

遴选方案

主要内容

竞争性谈判主要内容：

（1）合格意向投资方的综合实力：

①股东背景和企业信用：****公司优先；

②财务状况和资金实力较强的优先；

③行业地位及影响力较高的优先。

（2）合格意向投资方与增资企业业务具有协同效应或能够提供战略支持，包括但不限于：

①能协助引进业务**或技术**，与增资企业主营业务形成优势互补与协同效应；

②能为增资企业提供未来业务协同计划、协助增资企业完善上下游产业链布局。