2023年8月9日至10月30日，****审计局对**市****建设项目管理情况开展了专项审计调查，并出具了审计报告（****），针对审计提出的问题。我公司认真研究并做了全面整改，目前已完成所有审计问题的整改，现将具体情况公告如下：

一、体制机制方面

（一）关于决策程序不够完善问题。市发改委明确进一步规范代建决策程序，《****政府投资项目代理建设管理补充规定的通知》****政府办公厅印发。

****集团****政府投资项目全过程跟踪审计缺乏制度安排问题。****集团明确暂时不再参与****的代建管理，跟踪审计由****自行委托；制定《工程建设项目内部审计实施细则》，明确跟踪审计（含结算审计）由项目建设单位负责实施。

（三）关于部分项目代建工作存在再委托问题。市发改委已专题研究由市****负责代理建设的项目范围和投资额度，后续项目的项目管理由****自主实施，不再对外委托。

二、招投标方面

（一）关于个别项目招标文件编制不严谨问题。我司已在结算审核中将热水器价款调减为市场价400元/组（含安装）；全咨单位因未适当履行合约且引发不良后果，对其按合同约定处以罚金。

（二）关于个别项目招标控制价存在泄露问题。我司已参考部分区（县、市）做法，在后续项目施工招标时提供含定额及组价的招标控制价，并加强对相关人员及单位的责任意识和保密意识教育，避免类似问题再次发生。

三、项目建设管理方面

（一）关于部分项目参建人员管理不够规范问题。对涉及的3个项目参建人员擅自变更，我司已按合同进行罚款。

（二）关于个别项目工期进度管理不够规范问题。我司按合同条款对审计发现的工期管理不力施工单位进行处罚，并修订《工程建设项目进度控制管理办法》。

（三）关于部分工程质量存在质量瑕疵问题。我司已对相关项目的质量问题修复完毕，安排对已竣工项目进行工程质量排查，并与使用单位保持沟通回访，发现问题及时整改。

（四）关于个别项目存在把关不严，允许使用单位提高装修标准问题。我司已严格把关使用单位的变更诉求，确需变更的，****政府投资项目管理有关规定办理变更手续，杜绝此类问题再次发生。

（五）关于个别维修项目未按批准内容实施问题。我司现已与项目使用单位、市教育局办理了实施范围调整的书面确认流转单。

四、建设资金管理情况

（一）关于违反规定提前收取代建奖励费问题。我司已退回收取的奖励费，严格按相关办法收取代建奖励费。

（二）关于个别项目存在入账发票不合规问题。我司已于2023年11月24日完成相应发票更换。

（三）关于未按时完成竣工财务决算的编制和上报工作问题。我司已完成相关项目的竣工财务决算编报，并加强工程结算及竣工财务决算管理，严格要求施工单位及时上报结算报告、咨询单位及时完成结算审核，公司内部将结决算工作进度纳入部门及个人考核，分阶段完成上述项目结算审核、竣工财务决算审计工作。

****建设中心有限公司

2025年1月6日