1.采购人：****

采购项目：2024年洗钱风险自评估

2.服务说明：****银行反洗钱局2021年1月发布的《法人金融机构和恐怖融资自评估指引》（银反洗发[2021]1号）、****银行**总部2021年1月发布的《关于做好法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估工作的通知》（银反洗发[2021]32****银行**总部2024年5月发布的《关于转发完善金融机构洗钱风险评估考虑因素的通知》相关规定，法人金融机构应基于风险为本的原则，制定和完善洗钱和恐怖融资风险自评估制度，提高金融机构洗钱和恐怖融资风险评估工作的有效性，定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过36个月。公司于2022年开展了2021年度的首次洗钱风险自评估工作，按照前述法规要求，应针对2024年度洗钱风险管理工作实施第二轮洗钱风险自评估工作。

服务内容包括：协助完善反洗钱管理体系，优化反洗钱和反恐怖融资**配置，弥补反洗钱管理漏洞，识别出反洗钱管理的流程薄弱环节，****公司反洗钱管理水平。

3.采购方式及相关说明：单一来源采购

****银行反洗钱局2021年1月发布的《法人金融机构和恐怖融资自评估指引》（银反洗发[2021]1号）的相关要求，****于2022****公司完成了2021年（第一次）洗钱风险自评估工作。

自评估工作从客户维度、产品维度、渠道维度、****公司整体风险进行评估，其中包含产品细项、客户细项及系统信息采集等，****公司信息保密性及客户信息的保密性，在保证安全运行及确保客户信息安全的基础上，公司拟以单一来源采购的方式继续选择****协助实施本次自评估工作。

4.供应商名称：****

供应商地址：**市**区**路202****广场2****中心11楼

5.公示期限：2024年11月20日-11月27日

6.需求部门：**** ****小组

项目联系人：杨晋川，电话021-****2551

采购联系人：俞立画，电话021-****2888

联系地址：**市**区中**二路558****中心N3幢